เมื่อวันที่ 30 กันยายนคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายของสหภาพยุโรป การประชุมครั้งนี้เป็นบทสรุปของ ...
การลงทะเบียนที่เชื่อมต่อกันของเจ้าของผลประโยชน์นโยบายการขึ้นบัญชีดำเชิงป้องกันและการลงโทษที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่เสนอโดย MEP เพื่อหยุดการฟอกเงิน ในมติรับรอง ...
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์มีการบุกค้นทรัพย์สินหลายแห่งทั่วสเปนที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย การสืบสวนพบว่าเอเย่นต์ฟุตบอลคนสำคัญกำลังจัด ...
ในวันนี้ (5 ธันวาคม) สภาได้นำข้อสรุปเกี่ยวกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย (AML) ข้อสรุปเป็นสิ่งที่ ...