EPP Group เรียกร้องให้ประเมินสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มนักข่าวนานาชาติได้เปิดเผยผลการสอบสวนที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาใหญ่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินในธนาคารสวิส เครดิต สวิส

สำหรับ Markus Ferber MEP โฆษกของกลุ่ม EPP ในคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงิน: “กฎหมายความเป็นส่วนตัวของธนาคารจะต้องไม่เป็นข้ออ้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี ผลการวิจัย “Swiss Secrets” ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องใหญ่หลวงของธนาคารสวิสในการป้องกันการฟอกเงิน เห็นได้ชัดว่า Credit Suisse มีนโยบายที่จะมองไปทางอื่นแทนที่จะถามคำถามที่ยาก”

“ธนาคารในยุโรปและสวิสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด การป้องกันการฟอกเงินในภาคการธนาคารของสวิสบกพร่อง ดังนั้นจึงสร้างปัญหาให้กับภาคการเงินของยุโรปด้วย เมื่อธนาคารสวิสล้มเหลวในการใช้มาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม สวิตเซอร์แลนด์เองก็กลายเป็นเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อรายชื่อประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินพร้อมสำหรับการแก้ไขในครั้งต่อไป คณะกรรมาธิการยุโรปจำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มสวิตเซอร์แลนด์ในรายการนั้น”

แบ่งปันบทความนี้: