อาชญากรรม
#Europol - มากกว่า 10 ล้านยูโรจากการโอนนักฟุตบอลผีที่ถูกฟอก
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์มีการบุกค้นหลายครั้งทั่วประเทศสเปนในเรื่องของทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย การสืบสวนเปิดเผยว่าตัวแทนฟุตบอลที่มีชื่อเสียงกำลังจัดการโอนเรื่องสมมติของผู้เล่นฟุตบอลผ่านสโมสรฟุตบอลไซปรัสเพื่อฟอกเงินจำนวนมากและหลีกเลี่ยงภาษี ผู้เล่นทำการโอนโดยใช้กระดาษและมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวในการหลีกเลี่ยงภาษีจากธุรกิจที่ร่ำรวยและทำหน้าที่เป็นเหตุผลสำหรับการโอนเงินจำนวนมาก กำไรที่เกินควรนี้จึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่ตัวแทนที่เป็นเจ้าของภายใต้ชื่อ บริษัท เพื่อปกปิดตัวตนของพวกเขา
หลังจากมีการถ่ายโอนผีผู้ต้องสงสัยใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนของ บริษัท เพื่อรับสินทรัพย์ในขณะที่ซ่อนความเป็นเจ้าของ อย่างน้อย 10 ล้านยูโรก็ถูกนำกลับเข้ามาในสเปนผ่านการซื้อทรัพย์สินหรูหรารวมถึงอสังหาริมทรัพย์และเรือยอชท์ บริษัท ที่ปรึกษาด้านภาษีชาวมอลตาคนหนึ่งกำลังให้ความช่วยเหลือแก่ตัวแทนและเครือข่ายอาชญากรรมของพวกเขาในการจัดทำผ้าคลุมหน้าของ บริษัท เพื่อปกปิดการไหลของเงินและเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง
การสืบสวนพบว่าตัวแทนฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางอาญาที่จัดการสโมสรฟุตบอลในหลายประเทศซึ่ง ได้แก่ เบลเยียม, ไซปรัสและเซอร์เบีย
การถ่ายโอนผู้เล่นผีเหล่านี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกผ่านสื่อโซเชียลและการสอบสวนการรั่วไหลของฟุตบอลในปี 2016
Europol อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานกิจกรรมการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญของ Europol ยังให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญตลอดการสอบสวนและในระหว่างการดำเนินการ
ใน 2010 สหภาพยุโรปได้จัดตั้ง รอบนโยบายสี่ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความต่อเนื่องมากขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมระหว่างประเทศและองค์กรที่ร้ายแรง ในเดือนมีนาคม 2017 สภาของสหภาพยุโรปได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อวงจรนโยบายของสหภาพยุโรปสำหรับการก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศและร้ายแรงสำหรับช่วงปี 2018-2021
วัฏจักรนโยบายหลายปีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่เกิดจากอาชญากรรมระหว่างประเทศที่มีการจัดการและจริงจังไปยังสหภาพยุโรปในลักษณะที่สอดคล้องและเป็นระเบียบ นี่คือความสำเร็จโดยการปรับปรุงและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริการที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสถาบันและหน่วยงานเช่นเดียวกับประเทศที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปและองค์กรรวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง การฟอกเงิน เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของวัฏจักรนโยบาย
แบ่งปันบทความนี้:
-
ฝรั่งเศสวัน 4 ที่ผ่านมา
ฝรั่งเศสผ่านกฎหมายต่อต้านลัทธิใหม่ต่อต้านฝ่ายค้านของวุฒิสภา
-
การประชุมวัน 4 ที่ผ่านมา
พรรคอนุรักษ์นิยมแห่งชาติให้คำมั่นว่าจะจัดงานที่บรัสเซลส์ต่อไป
-
การประชุมวัน 2 ที่ผ่านมา
การประชุมเปิด-ปิดของ NatCon ถูกตำรวจบรัสเซลส์ระงับ
-
การเฝ้าระวังมวลวัน 3 ที่ผ่านมา
การรั่วไหล: รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปต้องการยกเว้นตัวเองจากการสแกนข้อความส่วนตัวจำนวนมากในการควบคุมแชท