#Europol - มากกว่า 10 ล้านยูโรจากการโอนนักฟุตบอลผีที่ถูกฟอก

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์มีการบุกค้นหลายครั้งทั่วประเทศสเปนในเรื่องของทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย การสืบสวนเปิดเผยว่าตัวแทนฟุตบอลที่มีชื่อเสียงกำลังจัดการโอนเรื่องสมมติของผู้เล่นฟุตบอลผ่านสโมสรฟุตบอลไซปรัสเพื่อฟอกเงินจำนวนมากและหลีกเลี่ยงภาษี ผู้เล่นทำการโอนโดยใช้กระดาษและมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวในการหลีกเลี่ยงภาษีจากธุรกิจที่ร่ำรวยและทำหน้าที่เป็นเหตุผลสำหรับการโอนเงินจำนวนมาก กำไรที่เกินควรนี้จึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่ตัวแทนที่เป็นเจ้าของภายใต้ชื่อ บริษัท เพื่อปกปิดตัวตนของพวกเขา

หลังจากมีการถ่ายโอนผีผู้ต้องสงสัยใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนของ บริษัท เพื่อรับสินทรัพย์ในขณะที่ซ่อนความเป็นเจ้าของ อย่างน้อย 10 ล้านยูโรก็ถูกนำกลับเข้ามาในสเปนผ่านการซื้อทรัพย์สินหรูหรารวมถึงอสังหาริมทรัพย์และเรือยอชท์ บริษัท ที่ปรึกษาด้านภาษีชาวมอลตาคนหนึ่งกำลังให้ความช่วยเหลือแก่ตัวแทนและเครือข่ายอาชญากรรมของพวกเขาในการจัดทำผ้าคลุมหน้าของ บริษัท เพื่อปกปิดการไหลของเงินและเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง

การสืบสวนพบว่าตัวแทนฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางอาญาที่จัดการสโมสรฟุตบอลในหลายประเทศซึ่ง ได้แก่ เบลเยียม, ไซปรัสและเซอร์เบีย

การถ่ายโอนผู้เล่นผีเหล่านี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกผ่านสื่อโซเชียลและการสอบสวนการรั่วไหลของฟุตบอลในปี 2016

Europol อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานกิจกรรมการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญของ Europol ยังให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญตลอดการสอบสวนและในระหว่างการดำเนินการ