อาชญากรรม
การต่อต้านการฟอกเงิน: สภาและรัฐสภาตกลงที่จะสร้างอำนาจใหม่
สภาและรัฐสภาได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของยุโรปในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AMLA) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแพ็คเกจป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องพลเมืองของสหภาพยุโรปและระบบการเงินของสหภาพยุโรปจาก การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
AMLA จะมีอำนาจกำกับดูแลทั้งทางตรงและทางอ้อมเหนือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงในภาคการเงิน ข้อตกลงนี้ทำให้ไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งของที่นั่งของเอเจนซี่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงมีการหารือแยกกันต่อไป
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน หน่วยงานใหม่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) โดยการสร้างกลไกบูรณาการกับผู้บังคับบัญชาระดับชาติเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT ในภาคการเงิน. AMLA ก็จะมีบทบาทสนับสนุนด้วย ภาคที่ไม่ใช่ภาคการเงินและ ประสานงานหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ในประเทศสมาชิก
นอกเหนือจากอำนาจกำกับดูแลและเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างร้ายแรง เป็นระบบ หรือซ้ำแล้วซ้ำอีก หน่วยงานจะ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน ในนิติบุคคลที่ถูกเลือก
อำนาจกำกับดูแล
ข้อตกลงชั่วคราวจะเพิ่มอำนาจให้ปปง กำกับดูแลโดยตรง สินเชื่อและสถาบันการเงินบางประเภทได้แก่ ผู้ให้บริการสินทรัพย์เข้ารหัสหากถือว่ามีความเสี่ยงสูงหรือดำเนินการข้ามพรมแดน
AMLA จะดำเนินการก การคัดเลือกสถาบันสินเชื่อและการเงิน ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงสูงในหลายประเทศสมาชิก หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการดูแลโดยทีมกำกับดูแลร่วมที่นำโดย AMLA ซึ่งจะดำเนินการประเมินและตรวจสอบเหนือสิ่งอื่นใด ข้อตกลงดังกล่าวมอบอำนาจให้ กำกับดูแลสูงสุด 40 กลุ่มและหน่วยงาน ในกระบวนการคัดเลือกครั้งแรก
สำหรับ นิติบุคคลที่ไม่ได้รับเลือก, การกำกับดูแล AML/CFT จะยังคงอยู่ที่ระดับชาติเป็นหลัก
สำหรับ ภาคที่ไม่ใช่ภาคการเงิน, AMLA จะมีบทบาทสนับสนุนในการดำเนินการตรวจสอบและตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในการประยุกต์ใช้กรอบงาน AML/CFT ปปง. จะมีอำนาจออกข้อเสนอแนะที่ไม่มีผลผูกพัน ผู้บังคับบัญชาระดับชาติจะสามารถจัดตั้งวิทยาลัยโดยสมัครใจสำหรับหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ดำเนินงานข้ามพรมแดนได้หากเห็นว่าจำเป็น
ข้อตกลงชั่วคราวจะขยายขอบเขตและเนื้อหาของฐานข้อมูลการกำกับดูแลของ AMLA โดยขอให้หน่วยงานจัดทำและรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ฐานข้อมูลกลางของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำกับดูแล AML/CFT
การลงโทษทางการเงินที่กำหนดเป้าหมาย
หน่วยงานจะตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายที่เลือกนั้นมีนโยบายและขั้นตอนภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามเป้าหมายการอายัดและริบทรัพย์สินตามมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน
การกำกับดูแลกิจการ
AMLA จะมีคณะกรรมการทั่วไปที่ประกอบด้วยตัวแทนของหัวหน้างาน หน่วยข่าวกรองทางการเงินจากรัฐสมาชิกทั้งหมด และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของ AMLA ซึ่งประกอบด้วยประธานของหน่วยงานและสมาชิกเต็มเวลาอิสระห้าคน
สภาและรัฐสภาได้ถอดสิทธิยับยั้งของคณะกรรมาธิการต่ออำนาจบางส่วนของคณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจด้านงบประมาณ
แจ้งเบาะแส
ข้อตกลงชั่วคราวแนะนำกลไกการแจ้งเบาะแสที่เสริมความแข็งแกร่ง สำหรับหน่วยงานที่มีภาระผูกพัน AMLA จะจัดการกับรายงานที่มาจากภาคการเงินเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมรายงานจากพนักงานของหน่วยงานระดับชาติได้อีกด้วย
ความขัดแย้ง
AMLA จะได้รับอำนาจในการระงับความขัดแย้งโดยมีผลผูกพันในบริบทของวิทยาลัยภาคการเงิน และในกรณีอื่นใด ตามคำขอของหัวหน้างานทางการเงิน
ที่นั่งอัมลา
ขณะนี้สภาและรัฐสภายุโรปกำลังเจรจาหลักการของกระบวนการคัดเลือกตำแหน่งที่นั่งของหน่วยงานใหม่ เมื่อกระบวนการคัดเลือกได้รับการตกลงกันแล้ว ขั้นตอนการคัดเลือกที่นั่งจะสิ้นสุดลง และสถานที่จะถูกแนะนำในข้อบังคับ
ขั้นตอนถัดไป
ข้อความของข้อตกลงชั่วคราวจะได้รับการสรุปและนำเสนอต่อตัวแทนของประเทศสมาชิกและรัฐสภายุโรปเพื่อขออนุมัติ หากได้รับอนุมัติ สภาและรัฐสภาจะต้องรับเอาตำราดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
การเจรจาระหว่างสภาและรัฐสภาเรื่องกฎระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินสำหรับภาคเอกชนและคำสั่งเกี่ยวกับกลไกการป้องกันการฟอกเงินยังคงดำเนินอยู่
พื้นหลัง
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2021 คณะกรรมาธิการได้นำเสนอชุดข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อเสริมสร้างกฎของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) แพ็คเกจนี้ประกอบด้วย:
- กฎระเบียบที่จัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป (AMLA) ใหม่ ซึ่งจะมีอำนาจในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและบทลงโทษ
- กฎระเบียบใหม่กฎระเบียบเกี่ยวกับการโอนเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การโอนสินทรัพย์ crypto มีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเต็มที่
- กฎระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินสำหรับภาคเอกชน
- คำสั่งเกี่ยวกับกลไกป้องกันการฟอกเงิน
สภาและรัฐสภาบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับระเบียบการโอนเงินเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2022
- ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับ AMLA
- ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับระเบียบ AML
- ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับคำสั่ง AML
- การต่อต้านการฟอกเงิน: บรรลุข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับความโปร่งใสของการโอนสินทรัพย์ crypto (ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2022)
- ต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (ข้อมูลความเป็นมา)
แบ่งปันบทความนี้:
-
โลกวัน 5 ที่ผ่านมา
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
มอลโดวาวัน 5 ที่ผ่านมา
อดีตกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ FBI ให้ความรู้เรื่องคดีกับ Ilan Shor
-
จีนสหภาพยุโรปวัน 5 ที่ผ่านมา
CMG จัดเทศกาลวิดีโอภาษาจีนนานาชาติครั้งที่ 4 เนื่องในวันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติปี 2024
-
รัฐสภายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา
ทางออกหรือเครื่องรัดเข็มขัด? กฎการคลังของสหภาพยุโรปใหม่