ยุโรปจะพิจารณาการปฏิรูปเพิ่มเติมในการกำกับดูแลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ #MoneyLaundering

สภาได้วันนี้ (5 ธันวาคม) นำข้อสรุปเกี่ยวกับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงินและตอบโต้การจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย (AML)

ข้อสรุปดังกล่าวเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อวาระยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปสำหรับปี 2019-2024 ที่สภายุโรปเรียกร้องให้ "เสริมสร้างการต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามพรมแดนปรับปรุงความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือร่วมกันของเรา"

ข้อสรุปชี้ไปที่การปรับปรุงล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญต่อกรอบการกำกับดูแลของ AML การดำเนินการแก้ไข 5th ของคำสั่ง AML ที่นำมาใช้ในเดือนพฤษภาคม 2018 คำสั่งทุนข้อกำหนดใหม่สำหรับธนาคาร (CRD5) นำมาใช้ในเดือนพฤษภาคม 2019 เช่นเดียวกับการทบทวนการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปที่นำมาใช้ใน 2 ธันวาคม ทุกคนจะเสริมสร้างกฎระเบียบในการแก้ปัญหาการฟอกเงินและการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้าย

ในบริบทนี้สภาขอเรียกร้องให้มีการเคลื่อนย้ายกฎหมาย AML ทั้งหมดไปสู่กฎหมายแห่งชาติอย่างรวดเร็วและเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสรุปดังกล่าวยังสร้างจากการสื่อสารของคณะกรรมาธิการและรายงานสี่ฉบับที่เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม 2019 ซึ่งให้ภาพรวมของความท้าทายในปัจจุบันและระบุข้อบกพร่องหลายประการเกี่ยวกับธนาคารหน่วยงาน AML ผู้บังคับบัญชาที่รอบคอบและความร่วมมือภายในสหภาพยุโรปและสรุปว่ามี การแยกส่วนทั้งในกฎ AML และการกำกับดูแล

สภาจึงเชิญคณะกรรมการเพื่อสำรวจการกระทำที่เป็นไปได้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกฎ AML ที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการพิจารณา:

โฆษณา

• วิธีการสร้างความมั่นใจความร่วมมือที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายรวมถึงการจัดการกับอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
• ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมบางอย่างอาจจะดีขึ้นผ่านการควบคุมและ;
• ความเป็นไปได้ข้อดีและข้อเสียของการหารือความรับผิดชอบและอำนาจการควบคุมบางอย่างกับหน่วยงานของสหภาพยุโรป

ข้อสรุปของสภาในการจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงินและตอบโต้การระดมทุนของการก่อการร้าย

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

แบ่งปันบทความนี้: