สหภาพศุลกากร: สหภาพยุโรปเพิ่มกฎในการควบคุมเงินสดเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

กฎใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งจะปรับปรุงระบบการควบคุมเงินสดเข้าและออกจากสหภาพยุโรปของสหภาพยุโรป เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหา การฟอกเงิน และตัดแหล่งที่มาของ การเงินของผู้ก่อการร้ายผู้เดินทางทุกคนที่เข้าหรือออกจากเขตแดนของสหภาพยุโรปจำเป็นต้องกรอกใบยืนยันเงินสดเมื่อมีสกุลเงิน €10,000 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่น เช็คเดินทาง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 3 มิถุนายน การเปลี่ยนแปลงจำนวนหนึ่งจะดำเนินการซึ่งจะทำให้กฎเข้มงวดยิ่งขึ้นและทำให้การเคลื่อนย้ายเงินสดที่ตรวจไม่พบจำนวนมากยากขึ้น ประการแรก คำจำกัดความของ 'เงินสด' ภายใต้กฎใหม่จะขยายออกไป และตอนนี้จะครอบคลุมเหรียญทองและรายการทองคำอื่นๆ บางรายการ ประการที่สอง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะสามารถดำเนินการในจำนวนเงินที่ต่ำกว่า 10,000 ยูโร เมื่อมีการบ่งชี้ว่าเงินสดเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา สุดท้ายนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอให้ยื่นใบประกาศเงินสดเมื่อตรวจพบเงินสดจำนวน 10,000 ยูโรขึ้นไปที่ส่งโดยลำพังทางไปรษณีย์ การขนส่งสินค้า หรือบริการจัดส่ง

กฎใหม่นี้จะช่วยให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่มีอำนาจและหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติในแต่ละประเทศสมาชิกมีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามและจัดการกับการเคลื่อนไหวของเงินสดที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การนำกฎที่อัปเดตไปใช้หมายความว่าการพัฒนาล่าสุดในมาตรฐานสากลของ Financial Action Task Force (FATF) ในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายนั้นสะท้อนให้เห็นในกฎหมายของสหภาพยุโรป มีรายละเอียดทั้งหมดและเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบใหม่ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

แบ่งปันบทความนี้: