เชื่อมต่อกับเรา

อาชญากรรม

MEP กำหนดมาตรการใหม่เพื่อหยุด #MoneyLaundering  

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

การลงทะเบียนที่เชื่อมต่อกันของเจ้าของผลประโยชน์นโยบายการขึ้นบัญชีดำเชิงป้องกันและการลงโทษที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่เสนอโดย MEP เพื่อหยุดการฟอกเงิน ในการลงมติเมื่อวันศุกร์ (10 ก.ค. ) ด้วยคะแนนเสียง 534 ต่อ 25 และงดออกเสียง 122 เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยินดี แผนปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับวิธีการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนที่สุดที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุกรอบของสหภาพยุโรปที่มีประสิทธิภาพ

การนำไปใช้และความร่วมมือที่ดีขึ้น

MEPs ทำลายการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นระเบียบของกฎการต่อต้านการฟอกเงิน / การต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงิน (AML / CTF) ในประเทศสมาชิกและเรียกร้องให้ใช้วิธีการที่ไม่ยอมให้มีการละเมิดและขั้นตอนการละเมิดต่อประเทศสมาชิกที่ล้าหลังในการเปลี่ยนกฎเป็นกฎหมายของประเทศ . หน่วยงานตุลาการและผู้บังคับใช้กฎหมายในประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันมากขึ้นและแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน

รัฐสภายินดีรับฟังข้อเท็จจริงที่ว่ามีการนำข้อเสนอในการสร้างกลไกการประสานงานและการสนับสนุนสำหรับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) จะช่วยให้รัฐสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการทำงานในกรณีข้ามพรมแดน

การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

MEP ต้องการให้คณะกรรมาธิการจัดการกับการขาดข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อระบุเจ้าของผลประโยชน์สูงสุดโดยการตั้งค่าการลงทะเบียนที่เชื่อมต่อระหว่างกันและมีคุณภาพสูงในสหภาพยุโรปด้วยมาตรฐานการปกป้องข้อมูลระดับสูง พวกเขายังต้องการขยายขอบเขตของหน่วยงานภายใต้การดูแลให้กว้างขึ้นเพื่อรวมภาคการตลาดใหม่ ๆ ที่ก่อกวนเช่น crypto-assets ในที่สุด MEPs ย้ำว่าเขตอำนาจศาลที่ไม่ให้ความร่วมมือและประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำทันทีในขณะที่สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนและร่วมมือกับการปฏิรูปที่ดำเนินการ

ประสานมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เหมาะสมในระดับสหภาพยุโรป

โฆษณา

MEPs เรียกร้องให้มีการบังคับใช้คำสั่งอายัดและยึดทรัพย์ร่วมกัน สิ่งนี้จะทำให้ทรัพย์สินทางอาญาสามารถกู้คืนข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้นและเปิดใช้งานความร่วมมือข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว นอกจากนี้พวกเขาต้องการให้ธนาคารกลางยุโรปสามารถถอนใบอนุญาตของธนาคารใด ๆ ที่ดำเนินงานในเขตยูโรที่ละเมิดข้อผูกพันของ AML / CTF โดยไม่ขึ้นอยู่กับการประเมินของหน่วยงาน AML แห่งชาติ

ในการแก้ปัญหา MEP จะจำอาชญากรรมการทุจริตและการฟอกเงินเช่น Luanda Leaks รวมถึงเรื่องอื้อฉาวอื่น ๆ ที่รายงานเช่น Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks และ Paradise Papers ซึ่งทำลายความไว้วางใจของประชาชนในเรื่องความยุติธรรมและ ระบบการเงินและภาษีที่โปร่งใส

ท้ายที่สุดพวกเขาเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมอันมีค่าของการทำข่าวเชิงสืบสวนระหว่างประเทศและผู้แจ้งเบาะแสในการเปิดโปงอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ พวกเขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระบุผู้ที่ยุยงให้มีการลอบสังหาร Daphne Caruana Galizia และสอบสวนผู้ที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรงเกี่ยวกับการฟอกเงินยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
โลกวัน 5 ที่ผ่านมา

เสียงเรียกร้องให้ทั่วโลกปกป้องมหาสมุทรของเราเข้มข้นขึ้น

บังคลาเทศวัน 4 ที่ผ่านมา

บังกลาเทศและเบลเยียมผนึกความร่วมมือสถาบันด้านการดูแลและวิจัยโรคมะเร็ง

Brexitวัน 4 ที่ผ่านมา

การรีเซ็ตความสัมพันธ์: การเจรจา EU-UK จะนำไปสู่จุดใด?

เทคโนโลยีดิจิตอลวัน 4 ที่ผ่านมา

เราจะเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลในยุโรปได้อย่างไร

อาเซอร์ไบจานวัน 4 ที่ผ่านมา

COP29 ในอาเซอร์ไบจานจะเป็น 'ช่วงเวลาแห่งความจริง' สำหรับโลก

Generalวัน 5 ที่ผ่านมา

การเล่นเกมได้ทุกที่: ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคาสิโนมือถือในนิวซีแลนด์

คาซัคสถานวัน 3 ที่ผ่านมา

การเยือนของเลขาธิการสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสหประชาชาติและคาซัคสถาน

รัฐสภายุโรปวัน 3 ที่ผ่านมา

Roberta Metsola ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภายุโรปอีกครั้ง

บัญชีธุรกิจ7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

คีร์กีสถาน13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

คาซัคสถาน17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

UK20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

การศึกษาวัน 1 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

รัฐสภายุโรปวัน 1 ที่ผ่านมา

ฟอน เดอร์ เลเยน ได้รับเลือกอีกครั้งเป็นสมัยที่ 2

คาซัคสถานวัน 2 ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโทคาเยฟ มอบธงชาติแก่ทีมชาติคาซัคสถานสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024

แรงงานข้ามชาติที่วัน 2 ที่ผ่านมา

แนวทางที่ครอบคลุมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม