สภาและรัฐสภาได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการสร้างหน่วยงานใหม่ของยุโรปเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AMLA) -...
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มนักข่าวนานาชาติได้เปิดเผยผลการสอบสวนที่ชี้ถึงปัญหาใหญ่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินในธนาคารสวิส...