MEPs แสดงความกังวลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าประเทศสมาชิกได้ทำลายแผนการของคณะกรรมาธิการในการกำหนดประเทศใหม่ให้อยู่ในบัญชีดำด้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป มติดังกล่าวได้รับการรับรองโดย ...
วันนี้ (21 ก.พ. ) ผู้อำนวยการเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Europol และหารือ ...
European Banking Authority (EBA) ได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของสหภาพที่เป็นไปได้โดยหน่วยงานบริการทางการเงินของเอสโตเนีย (Finantsinspektsioon) และ ...
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) คณะกรรมาธิการได้ประกาศใช้รายชื่อใหม่ของประเทศที่สาม 23 ประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในกรอบการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย ที่ ...
คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังติดตามการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่วางไว้ในข้อเสนอ State of the Union ของประธานาธิบดี Juncker เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงิน ....
การทำงานร่วมกันกับ Europol, Eurojust และ European Banking Federation (EBF) กองกำลังตำรวจจากกว่า 20 รัฐได้จับกุมผู้คน 168 คน (จนถึงปัจจุบัน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ...
มาตรการใหม่เพื่อต่อต้านการฟอกเงินตามกฎหมายอาญามีผลบังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรป กฎใหม่จะช่วยให้แน่ใจว่าอาชญากรอันตรายและ ...