#Danske - European Banking Authority เปิดการสอบสวนหัวหน้างานต่อต้านการฟอกเงินของเอสโตเนียและเดนมาร์ก

หน่วยงานธนาคารยุโรป (EBA) ได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายสหภาพโดยเอสโตเนียที่ให้บริการทางการเงิน (Finantsinspektsioon) และหน่วยงานให้บริการทางการเงินเดนมาร์ก (Finanstilsynet) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ Danske Bank และ Estonian สาขาโดยเฉพาะ

การเริ่มต้นของการสอบสวนตามจดหมายจากคณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้ EBA ใช้อำนาจของตนในการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่เอสโตเนียและเดนมาร์กมีอำนาจล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือไม่ ก่อนที่จะเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ EBA ได้ดำเนินการสอบถามเบื้องต้นกับหน่วยงานทั้งสอง

การสอบสวนได้เปิดขึ้นภายใต้มาตรา 17 ของข้อบังคับการก่อตั้ง EBA ในกรณีที่ผลการสอบสวนพบว่ามีการละเมิดกฎหมายของสหภาพแรงงานมาตรา 17 ระบุว่า EBA อาจให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพ

ประธาน Kilvar Kessler ผู้มีอำนาจของเอสโตเนียกล่าวว่า“ Finantsinspektsioon ได้มอบหมายให้หน่วยงานธนาคารยุโรปเสนองานกำกับดูแลอย่างละเอียดเป็นเวลาหลายปีที่ Danske Bank และเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใสในอนาคต เรามั่นใจว่า EBA จะปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันและจะดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดียวกันกับกรณีอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งปัจจุบันรู้จักกันดีและหัวหน้างานด้านการเงินอื่น ๆ ของประเทศเหล่านั้นที่ค้นพบกรณีดังกล่าว”

คณะผู้บริหารของ Finantsinspektsioon ออกข้อบังคับให้ธนาคาร Danske วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ห้ามมิให้สาขาของธนาคารปฏิบัติการในเอสโตเนีย ธนาคารจะต้องหยุดกิจกรรมในเอสโตเนียภายในแปดเดือน เคสเลอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรกำกับดูแลของเดนมาร์กโดยกล่าวว่า Finantsinspektsioon เป็นสถาบันเดียวในเอสโตเนียหรือเดนมาร์กที่ตอบสนองต่อกิจกรรมของ Danske Bank:“ เรามีสิทธิ์ที่จะยุติทุกกรณีและเป็นกรณีที่โชคร้ายเช่นนี้ การละเมิดกฎท้องถิ่นอย่างร้ายแรงและขนาดใหญ่ได้กระทำในเอสโตเนียผ่านสาขาของธนาคารต่างประเทศและสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความโปร่งใสความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของตลาดการเงินเอสโตเนียในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของบ้าน ประเทศได้จัดการธนาคารเบา ๆ ”

FSA ของเดนมาร์กกล่าวว่าการกำกับดูแลสาขาและ บริษัท ย่อยในต่างประเทศของ Danske Bank ดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเจ้าภาพและไม่เข้าใจมุมมองของ Finantsinspektsioon ที่ว่าความรับผิดชอบแตกต่างกันในประเทศอื่น ๆ

โฆษณา

แบ่งปันบทความนี้: