รัฐสภาวิจารณ์การปฏิเสธบัญชีดำ #MoneyLaundering ของสภา

ความละเอียดถูกนำมาใช้โดยการแสดงของมือกับส่วนใหญ่ที่ครอบงำ

ความละเอียดที่นำมาใช้หนึ่งสัปดาห์หลังจากรัฐสมาชิกปฏิเสธที่จะรวมประเทศ 23 ลงในบัญชีดำที่อัปเดตแล้ว ประเทศเหล่านี้ถูกเสนอโดยคณะกรรมาธิการเนื่องจากกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของพวกเขาขาดไป

อย่าผสมการเมืองกับการต่อสู้กับการฟอกเงิน

มติดังกล่าวชื่นชมงานที่ทำโดยคณะกรรมาธิการเพื่อรับรองรายการที่ใช้โดยใช้ "เกณฑ์ที่เข้มงวด" ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอดีตโดยทั้งสภาและรัฐสภายุโรป

มันตระหนักดีว่าประเทศต่างๆในรายการมีความกดดันทางการทูตและการล็อบบี้ อย่างไรก็ตามความกดดันดังกล่าวไม่ควรทำลายความสามารถของสถาบันในการต่อสู้กับการฟอกเงินและเพื่อต่อต้านการระดมทุนของผู้ก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับสหภาพยุโรป

ด้วยเหตุนี้ MEP จึงพิจารณาว่ากระบวนการคัดกรองและการตัดสินใจควรดำเนินการเพียงอย่างเดียวบนพื้นฐานของการตกลงร่วมกันโดยทั่วไป ระเบียบวิธี.

ใบเหลืองไปรัสเซีย

โฆษณา

ความละเอียดยังชี้นิ้วไปที่รัสเซียซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการ มันชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการรัฐสภาต่างๆได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับจุดอ่อนในกรอบการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซีย

ขั้นตอนถัดไป

คณะกรรมาธิการจะต้องนำเสนอรายการอื่นเหมือนหรือแก้ไขและรัฐสภายุโรปและสภาจะมีหนึ่งเดือนในการอนุมัติหรือคัดค้าน

พื้นหลัง

คณะกรรมาธิการเสนอให้วางประเทศ 23 ในบัญชีดำของรัฐที่มีความเสี่ยงสูงในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน: อัฟกานิสถาน, เอธิโอเปีย, อิหร่าน, อิรัก, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ศรีลังกา, ซีเรีย, ตรินิแดดและโตเบโก, ตูนิเซียและเยเมน รายการของ EU ขณะที่เพิ่มอเมริกันซามัวบาฮามาสบอตสวานากานากวมลิเบียไนจีเรียปานามาเปอร์โตริโกซามัวซาอุดีอาระเบียและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา

การรวมประเทศในรายการของประเทศนอกสหภาพยุโรปที่มีความเสี่ยงสูงไม่ก่อให้เกิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือทางการทูต แต่ต้องการ 'หน่วยงานที่มีภาระผูกพัน' เช่นธนาคารคาสิโนและหน่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการเงินของสหภาพยุโรปมีความพร้อมในการป้องกันการฟอกเงินและความเสี่ยงทางการเงินของผู้ก่อการร้ายที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปเหล่านี้

ประเทศสมาชิกอ้างว่ากระบวนการในการปรับปรุงรายการนั้นไม่ชัดเจนและอาจเสี่ยงต่อความท้าทายทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามมีความกังวลว่าประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศประสบปัญหาการล็อบบี้ที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบีย