#Europol - ความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก: ต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินด้วยกัน #FinCen

วันนี้ (21 ก.พ. ) ผู้อำนวยการเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Europol และหารือว่า Europol และ FinCEN สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเพื่อปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

FinCEN ที่ Europol

ผู้อำนวยการเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน Kenneth A. Blanco และ Europol Operations Directorate รองผู้อำนวยการบริหาร Wil van Gemert ตกลงที่จะส่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน FinCEN ไปที่สำนักงานใหญ่ Europol ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ประสานงานจะสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่าง FinCEN, Europol และประเทศสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Van Gemert กล่าวว่า“ Europol ได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เรายอมรับความคิดของหน่วยสืบราชการลับร่วมในความหมายของบุคคลกลุ่มใหญ่ที่รวบรวมและแบ่งปันความรู้มุมมองเชิงกลยุทธ์และทักษะของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรมระหว่างประเทศและองค์กรที่ร้ายแรงทุกรูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์และการก่อการร้าย ระบบของเจ้าหน้าที่ประสานงานทำให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราจะแสดงที่สำนักงานใหญ่ของ Europol "

“ ข้อตกลงนี้เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วระหว่าง FinCEN และ Europol และจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อปกป้องระบบการเงินและพลเมืองของเราจากอันตรายได้ดียิ่งขึ้น” บลังโกกล่าว “ เราโชคดีที่สามารถจัดหาผู้ประสานงานที่ทุ่มเทและมีความสามารถซึ่งมุ่งมั่นในพันธกิจร่วมกันของเราในการรักษาประเทศและครอบครัวของเราให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกและที่อื่น ๆ ”

กิจกรรมทางอาญาเกือบทั้งหมดให้ผลกำไรซึ่งมักอยู่ในรูปของเงินสดจากนั้นอาชญากรจะแสวงหาวิธีการฟอกเงินผ่านช่องทางต่างๆ แม้ว่าการฟอกเงินจะเป็นความผิดในสิทธิของตนเอง แต่ก็เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ร้ายแรงและก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ รูปแบบธุรกิจหลักของนักฟอกเงินมืออาชีพคือการให้บริการฟอกเงินในนามของกลุ่มอาชญากรอื่น ๆ

แนวทางที่ประสานกัน

โฆษณา

ระดับของการฟอกเงินนั้นยากที่จะประเมิน แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของ Europol มีหน้าที่กว้างขวางในด้านการปราบปรามการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและการกู้คืนทรัพย์สิน หน่วยข่าวกรองทางการเงินให้การสนับสนุนด้านข่าวกรองและนิติวิทยาศาสตร์แก่ประเทศสมาชิกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินระหว่างประเทศและกิจกรรมจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายและเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกเมื่อดำเนินการกู้คืนจากอาชญากรรม วัตถุประสงค์หลักของการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและการสืบสวนการกู้คืนทรัพย์สินคือการระบุอาชญากรที่เกี่ยวข้องขัดขวางเพื่อนร่วมงานของพวกเขาและกู้คืนและยึดรายได้จากการก่ออาชญากรรมของพวกเขา

ภารกิจของ FinCEN คือการปกป้องระบบการเงินจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและส่งเสริมความมั่นคงของชาติผ่านการใช้กลยุทธ์ของหน่วยงานทางการเงินและการรวบรวมวิเคราะห์และเผยแพร่ข่าวกรองทางการเงิน

FinCen ทำงานอย่างไร

FinCEN เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯและปฏิบัติภารกิจโดยรับและรักษาข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจจับการรายงานและการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย และสร้างความร่วมมือระดับโลกกับพันธมิตรระหว่างประเทศ

Europol เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป Europol มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยให้การสนับสนุน 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับการก่อการร้ายอาชญากรรมไซเบอร์และรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงอื่น ๆ ด้วยพนักงานมากกว่า 1,100 คน Europol ใช้เครื่องมือที่ล้ำสมัยเพื่อสนับสนุนการสืบสวนระหว่างประเทศประมาณ 40,000 ครั้งในแต่ละปีโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และข่าวกรองทางอาญา

 

แบ่งปันบทความนี้: