#DontBeAMule - มากกว่า 1,500 #MoneyMules ที่ระบุไว้ใน #MoneyLaundering sting ทั่วโลก

การทำงานร่วมกับ Europol Eurojust และ European Banking Federation (EBF) กองกำลังตำรวจจากกว่า 20 States ได้จับกุมผู้คน 168 (จนถึงปัจจุบัน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการปราบปรามการปราบปรามการปราบปรามการปราบปรามการฟอกเงินของสหภาพยุโรป (European Money Mule Action หรือ EMMA) การลอบวางเพลิงระหว่างประเทศครั้งที่สี่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่อง "เงินล่อ" ซึ่งช่วยอาชญากรล้างเงินที่สกปรกนับล้านยูโร

จัดขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา (กันยายนถึงพฤศจิกายน 2018) ฉบับ EMMA ปีนี้มีส่วนร่วมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากออสเตรียเบลเยี่ยมบัลแกเรียโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสกรีซ เยอรมนี, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, ออสเตรเลีย, มอลโดวา, นอร์เวย์, สวิสเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

ข้ามทวีปยุโรปและไกล่เกลี่ยมีการระบุซากเงิน 1504 ซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้จัดล่อ 168 และ 140 เงิน การสืบสวนคดีอาชญากรรม 837 ถูกเปิดขึ้นหลายเรื่องยังคงดำเนินต่อไป ธนาคารมากกว่า 300 สมาคมธนาคาร 20 และสถาบันการเงินอื่น ๆ ช่วยรายงานการทำธุรกรรมล่อเงินปลอม 26376 เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งหมดจำนวน€ 36,1 ล้านบัญชี ชุมชนที่กว้างขึ้นของธนาคารทั่วโลกและยุโรปให้การสนับสนุนในกรณีที่จำเป็นในช่วงสามเดือนของการดำเนินการและมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักในประเทศของตน อีกครั้งนี้เน้นความสำคัญของการตอบสนองอย่างรวดเร็วและประสานงานโดยการบังคับใช้กฎหมายและภาคการธนาคาร

ทำไมคนช่วยอาชญากรล้างเงิน?

เงินล่อเป็นบุคคลที่มักจะได้รับการคัดเลือกโดยองค์กรอาชญากรรมเป็นตัวแทนการฟอกเงินเพื่อปกปิดต้นกำเนิดของเงินที่ไม่ดี หลอกลวงด้วยคำสัญญาว่าจะใช้เงินที่ง่ายล่อโอนเงินที่ถูกขโมยไประหว่างบัญชีต่างๆซึ่งมักจะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันในนามของผู้อื่นและโดยปกติแล้วจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากบัญชีของตัวเอง

ผู้ที่เข้ามาใหม่ในรัฐผู้ว่างงานและคนที่มีความทุกข์ทางเศรษฐกิจมักมีลักษณะเด่นที่สุดในบรรดาคนที่อ่อนแอที่สุดต่ออาชญากรรมนี้ ในปีนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับคนหนุ่มสาวที่ได้รับการคัดเลือกจากนายหน้าจัดหาเงินกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาชญากรมุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินมากขึ้นเพื่อเข้าถึงบัญชีธนาคารของตน

ในขณะที่ล่อกำลังถูกสรรหาผ่านทางหลายเส้นทางอาชญากรมีการหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นในการรับสมัครผู้สมรู้ร่วมงานรายใหม่ ๆ ผ่านการโฆษณางานปลอมหรือโพสต์ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย

แม้ว่าเงินดังกล่าวอาจดูเหมือนเป็นเงินที่ง่ายและรวดเร็ว แต่เพียงคลิกเพื่อโอนเงินจากบัญชีไปยังบัญชีอื่นการอนุญาตให้กลุ่มอาชญากรใช้บัญชีธนาคารของตนอาจมีผลทางกฎหมายที่รุนแรง ล่ออาจต้องเผชิญกับการถูกจำคุกเป็นเวลานานและได้รับบันทึกความผิดทางอาญาที่อาจส่งผลต่อชีวิตที่เหลืออยู่อย่างต่อเนื่องเช่นไม่สามารถรักษาความปลอดภัยในการจดจำนองหรือเปิดบัญชีธนาคารได้

#DontBeAMule

เพื่อสร้างความตระหนักถึงการฉ้อโกงประเภทนี้ แคมเปญการรณรงค์สร้างรายได้ด้วยเงิน #DontBeAMule ได้เริ่มขึ้นทั่วยุโรป ด้วยเนื้อหาที่สร้างความตระหนักพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดในภาษา 25 แคมเปญจะแจ้งให้ประชาชนทราบถึงวิธีการที่อาชญากรเหล่านี้ดำเนินการอย่างไรพวกเขาสามารถปกป้องตัวเองและทำอย่างไรหากกลายเป็นเหยื่อ

สัปดาห์หน้าคู่ค้าจากหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านการพิจารณาคดีร่วมกับสถาบันการเงินจะสนับสนุนแคมเปญดังกล่าวในระดับประเทศ

คุณคิดว่าคุณอาจจะใช้เป็นล่อ? ดำเนินการก่อนที่จะสายเกินไป: หยุดโอนเงินและแจ้งให้ธนาคารและตำรวจแห่งชาติของคุณทราบทันที

ทำตามแคมเปญการป้องกัน EMMA ที่นี่

ยูโร และ EC3 ทวิตเตอร์, Facebook, Instagram, Youtube และ LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook และ LinkedIn

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ประเภท: Frontpage, อาชญากรรม, EU, การฟอกเงิน, การฟอกเงิน