ปลายปีที่แล้ว คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปตัดสินใจขึ้นบัญชีดำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน - เขียน...
ในช่วงหกปีที่ดำรงอยู่ รายชื่อ "ประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง" ของสหภาพยุโรปไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการดูถูกการทำงานของหน่วยเฝ้าระวังการฟอกเงินที่จัดตั้งขึ้น –...
ระบบการเงินทั่วโลกกำลังเผชิญกับกระแสการคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากอาชญากร รัฐของศัตรู และผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนอกภาครัฐ เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ...
กฎใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งจะปรับปรุงระบบการควบคุมเงินสดเข้าและออกจากสหภาพยุโรปของสหภาพยุโรป เป็นส่วนหนึ่งของ...
เมื่อวันที่ 30 กันยายนคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายของสหภาพยุโรป การประชุมครั้งนี้เป็นบทสรุปของ ...
การลงทะเบียนที่เชื่อมต่อกันของเจ้าของผลประโยชน์นโยบายการขึ้นบัญชีดำเชิงป้องกันและการลงโทษที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่เสนอโดย MEP เพื่อหยุดการฟอกเงิน ในมติรับรอง ...
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปถอนหายใจด้วยความโล่งใจอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแพคเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1.85 ล้านล้านยูโรเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผ่านการตกต่ำทางเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาใน ...