สกอตแลนด์ยาร์ดตั้งคำถาม oligarch รัสเซีย #VladimirGusinsky เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฟอกเงิน

นักสืบของสกอตแลนด์ยาร์ดกำลังกำหนดขอบเขตการสอบสวนผู้มีอำนาจในรัสเซียในกรุงลอนดอนเกี่ยวกับลิงก์ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินเจ้าหน้าที่ถูกนำตัวเข้าสู่การสอบสวนหลังจากข้อมูลทางการเงินโดยละเอียดถูกส่งไปยังสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) NCA เป็นผู้นำในการต่อสู้กับการฟอกเงิน ทั้งในและต่างประเทศ - เขียน Philip Braund

มันถูกกล่าวหาว่าเป็นอดีตเจ้าพ่อสื่อวลาดิมีร์ Gusinsky กำลังใช้เขาวงกตของคดีในอเมริกาเพื่อย้ายเงินขณะนี้เจ้าหน้าที่อังกฤษมีแนวโน้มที่จะทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นหลัก

เป็นที่เชื่อกันว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบคดีของศาล 15 ที่ได้ยินในอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแนวการโจมตีที่คล้ายกันโดยทนายของ Gusinsky - กล่าวคือการฝ่าฝืนหน้าที่ของอดีตกรรมการ

กรณีเป็นไปตามหลักสูตรที่คล้ายกัน: Mr Gusinsky และทีมกฎหมายของสหรัฐฯรวมตัวกันผ่านเอกสารทางกฎหมายของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา - โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายพวกเขาพบปัญหาทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและเสียค่าใช้จ่าย

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) ยื่นฟ้อง บริษัท และการดำเนินคดีเริ่มต้น แต่เรื่องนี้ถูกทิ้งอย่างรวดเร็วตัดสินหรือไล่ออกโดยสมัครใจและเงินใด ๆ ที่จ่ายในศาลหรือค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับทนายความในบัญชีจะถูกส่งคืน - ลบต้นทุน - ตัวอย่างความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นปีที่ VGRT ดำเนินการในนามของผู้ถือหุ้น USG Corp กับ บริษัท และกรรมการ บริษัท ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง The Trust อ้างว่า USG เผยแพร่คำสั่ง proxy ที่ทำให้เข้าใจผิดสำหรับ บริษัท โดยอยู่ระหว่างการซื้อกิจการมูลค่า $ 7 พันล้านเหรียญจากคู่แข่งชาวเยอรมัน

มันแย้งว่ามีรายละเอียดไม่เพียงพอเกี่ยวกับการขายซึ่งในทางกลับกันถูกกล่าวหาว่าส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ บริษัท สำหรับการซื้อ

โฆษณา

กรณีถูกไล่ออกหลังจากการตัดสินของศาล

ในกรณีก่อนหน้านี้ได้ยินในศาลเดลาแวร์เดียวกันและกับทนายความของ Gusinsky คนเดียวกัน - Rigrodsky & Long –VGRT เข้ารับตำแหน่ง KLX Inc.

The Trust contends KLX Inc ยื่นข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสนอขาย $ 3.25 พันล้านเหรียญให้แก่ธุรกิจการบินและบริการให้แก่โบอิ้งยักษ์การบิน

ความน่าเชื่อถือขอให้ศาลหยุดการขาย

อีกครั้งคดีดังกล่าวถูกไล่ออกโดยสมัครใจหลังจากที่ทนายความยื่นฟ้องต่อศาล

การใช้การดำเนินคดีเพื่อฟอกเงินไม่ใช่เรื่องใหม่

มันถูกใช้เป็นเวลาในสหราชอาณาจักรก่อนที่ผู้พิพากษาจะระวังความเสี่ยง

ในฐานะผู้อ้างสิทธิ์ในการเรียกร้องมันเป็นเรื่องง่ายที่จะยื่นเงินก้อนโตกับทนายที่กระตือรือร้นและกตัญญูในความคาดหวังว่าพวกเขาจะดำเนินคดีเป็นเวลาสองถึงสามปี

เท่าเทียมกันมันเปิดให้ผู้เรียกร้องที่จะจ่ายเงินเข้าสู่ศาลไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอหรือเป็นพันธบัตรหรือการรักษาความปลอดภัยสำหรับการนำข้อเรียกร้อง

เมื่อคดีถูกตัดสินและดีขึ้นเร็วกว่านั้นเงินจะถูกจ่ายกลับไปยังลูกค้าทั้งโดยทนายความหรือยังดีกว่าศาล

มันถูก "ล้าง" อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแหล่งเงินทุนที่ใดก็ได้ในโลก

แหล่งข่าวก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของและใกล้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักรแสดงความคิดเห็น:

“ กิจกรรมประเภทนี้อาจให้แหล่งที่มา 'มาตรฐานทองคำ' ในการตรวจสอบเงินทุนสำหรับธนาคารเนื่องจากเงินนั้นมาจากบัญชีลูกค้าของทนายความหรือจากศาลเอง

“ การฝึกซ้อมครั้งแรกในสหราชอาณาจักรเมื่อกว่า 10 เมื่อหลายปีก่อนเมื่อมีการจ่ายเงินให้ศาลเพื่อเสนอข้อตกลง

“ ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินที่จ่ายในศาล

“ เมื่อพักอยู่ที่ศาลบุคคลที่คอร์รัปชั่นสามารถทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนปลอมและขอให้จ่ายเงินออกจากศาลไปยัง“ ผู้ชนะ”

“ เงินที่จ่ายจากศาลสูงในลอนดอนซึ่งดำเนินการบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษนั้นสะอาดเท่าที่คุณต้องการ”

ไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ Mr Gusinsky ได้ทำไปหรือไม่และเชื่อว่า Trust ที่ทำให้สหรัฐอ้างว่าทำตัวเป็นอิสระจากเขา

อย่างไรก็ตามมันจะเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าทึ่ง

Mr Gusinsky, 64 เป็นผู้ดำเนินคดีต่อเนื่อง

แต่นายกูซินสกี้อยู่ระหว่างการสอบสวนในหมู่เกาะเคย์แมนหลังจาก บริษัท นิวมีเดียดิสทริบิวชั่น จำกัด

เขาสัญญากับศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของกรุงลอนดอนเมื่อปีที่แล้วเพื่อใช้เงินจำนวน 5 ล้านปอนด์บวกกับการตั้งถิ่นฐานในกรณีอื่นเพื่อชำระธนาคาร [East West Bank United] ซึ่งเขาเป็นหนี้อยู่

นักกฎหมายนำเงินเข้าบัญชี NMDC ในหมู่เกาะเคย์แมน - แต่หลายวันต่อมามันก็“ หายไป”

Mr Gusinsky อ้างว่าเคยถูกใช้เพื่อจ่าย "ผู้ให้คำปรึกษา" สี่คนให้กับ บริษัท สำหรับ "ความสามารถ" ของพวกเขา

จากนั้นเขาก็ปิด NMDC ทันทีโดยให้แผลหายไป

บัญชี NMDC กำลังถูกสอบสวนโดยผู้ชำระบัญชี FTI Consulting

ลูกโลกลอนดอนติดต่อที่ปรึกษาของ FTI ทั้งในลอนดอนและหมู่เกาะเคย์แมนเกี่ยวกับการชำระบัญชีของ NMDC

เราถามว่าเงินที่จ่ายจากการดำเนินคดีในลอนดอนและจำนำไปยัง East West หรือไม่นั้นถูกจ่ายให้กับนาย Gusinsky?

ถ้าไม่ได้ใครคือที่ปรึกษา“ สี่คนที่มีความสามารถ” ซึ่งได้รับค่าจ้าง

พวกเขาออกใบแจ้งหนี้ NMDC หรือไม่?

และ FTI Consulting กำลังมองหาการเชื่อมต่อของนาย Gusinsky กับประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin และ Gazprom Media หรือไม่?

Ashley Nicholls กรรมการผู้จัดการ FTI Consulting กล่าวว่า:

“ นอกเหนือจากการสอบถามของคุณฉันสามารถยืนยันได้ว่าเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีอย่างเป็นทางการของ NMDC โดยศาลของเกาะเคย์แมน

“ อย่างไรก็ตามตามนโยบายของ บริษัท เราไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจของลูกค้าดังนั้นเราจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้”

Mr Gusinsky สร้างรายได้มหาศาลจากการผลิตละครโทรทัศน์ของรัสเซีย

เขาอ้างว่าเขามีข้อตกลงการผลิตกับเครมลินที่ถูกทำนองคลองธรรมโดยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูติน

Gusinsky จะเรียกสิ่งนี้ว่า "ข้อตกลงที่ไม่แตก" ของเขา - ข้อตกลงที่จะรับประกันว่าเขาจะได้รับค่าคอมมิชชั่นและเงินสำหรับละครออกอากาศของเขา

เขาอาศัยอยู่ที่ St Moritz ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่ Connecticut, อเมริกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปันบทความนี้: