อาชญากรรม

MEP กำหนดมาตรการใหม่เพื่อหยุด #MoneyLaundering

หุ้น:

การตีพิมพ์

4 ปีที่ผ่านมา

กรกฎาคม 14, 2020

การลงทะเบียนที่เชื่อมต่อกันของเจ้าของผลประโยชน์นโยบายการขึ้นบัญชีดำเชิงป้องกันและการลงโทษที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่เสนอโดย MEP เพื่อหยุดการฟอกเงิน ในการลงมติเมื่อวันศุกร์ (10 ก.ค. ) ด้วยคะแนนเสียง 534 ต่อ 25 และงดออกเสียง 122 เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยินดี แผนปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการ เกี่ยวกับวิธีการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนที่สุดที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุกรอบของสหภาพยุโรปที่มีประสิทธิภาพ

การนำไปใช้และความร่วมมือที่ดีขึ้น

MEPs ทำลายการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นระเบียบของกฎการต่อต้านการฟอกเงิน / การต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงิน (AML / CTF) ในประเทศสมาชิกและเรียกร้องให้ใช้วิธีการที่ไม่ยอมให้มีการละเมิดและขั้นตอนการละเมิดต่อประเทศสมาชิกที่ล้าหลังในการเปลี่ยนกฎเป็นกฎหมายของประเทศ . หน่วยงานตุลาการและผู้บังคับใช้กฎหมายในประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันมากขึ้นและแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน

รัฐสภายินดีรับฟังข้อเท็จจริงที่ว่ามีการนำข้อเสนอในการสร้างกลไกการประสานงานและการสนับสนุนสำหรับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) จะช่วยให้รัฐสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการทำงานในกรณีข้ามพรมแดน

การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

MEP ต้องการให้คณะกรรมาธิการจัดการกับการขาดข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อระบุเจ้าของผลประโยชน์สูงสุดโดยการตั้งค่าการลงทะเบียนที่เชื่อมต่อระหว่างกันและมีคุณภาพสูงในสหภาพยุโรปด้วยมาตรฐานการปกป้องข้อมูลระดับสูง พวกเขายังต้องการขยายขอบเขตของหน่วยงานภายใต้การดูแลให้กว้างขึ้นเพื่อรวมภาคการตลาดใหม่ ๆ ที่ก่อกวนเช่น crypto-assets ในที่สุด MEPs ย้ำว่าเขตอำนาจศาลที่ไม่ให้ความร่วมมือและประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำทันทีในขณะที่สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนและร่วมมือกับการปฏิรูปที่ดำเนินการ

ประสานมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เหมาะสมในระดับสหภาพยุโรป

โฆษณา

MEPs เรียกร้องให้มีการบังคับใช้คำสั่งอายัดและยึดทรัพย์ร่วมกัน สิ่งนี้จะทำให้ทรัพย์สินทางอาญาสามารถกู้คืนข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้นและเปิดใช้งานความร่วมมือข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว นอกจากนี้พวกเขาต้องการให้ธนาคารกลางยุโรปสามารถถอนใบอนุญาตของธนาคารใด ๆ ที่ดำเนินงานในเขตยูโรที่ละเมิดข้อผูกพันของ AML / CTF โดยไม่ขึ้นอยู่กับการประเมินของหน่วยงาน AML แห่งชาติ

ในการแก้ปัญหา MEP จะจำอาชญากรรมการทุจริตและการฟอกเงินเช่น Luanda Leaks รวมถึงเรื่องอื้อฉาวอื่น ๆ ที่รายงานเช่น Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks และ Paradise Papers ซึ่งทำลายความไว้วางใจของประชาชนในเรื่องความยุติธรรมและ ระบบการเงินและภาษีที่โปร่งใส

ท้ายที่สุดพวกเขาเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมอันมีค่าของการทำข่าวเชิงสืบสวนระหว่างประเทศและผู้แจ้งเบาะแสในการเปิดโปงอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ พวกเขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระบุผู้ที่ยุยงให้มีการลอบสังหาร Daphne Caruana Galizia และสอบสวนผู้ที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรงเกี่ยวกับการฟอกเงินยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ