อียูถูกมือหนักขึ้นบัญชีดำยูเออี

ปลายปีที่แล้ว คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปตัดสินใจขึ้นบัญชีดำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน Anthony Harris อดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขียน

สิ่งนี้เป็นไปตาม FATF หรือ Financial Action Task Force ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นโดย G7 ทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในรายการเฝ้าดู "สีเทา" เมื่อต้นปีที่แล้ว สายการบินเอมิเรตส์ได้รับคำเตือนว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำการปรับปรุงขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย และกระชับกฎการปฏิบัติตามในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด เช่น การค้าทองคำและเพชรพลอย และอสังหาริมทรัพย์

ฉันเชื่อว่าการแยกยูเออีในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ไม่ยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสแสร้งอีกด้วย ในฐานะสมาชิกของ G7 และสหภาพยุโรปจะทราบดี UAE มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง และเป็นมหาอำนาจที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคที่ปั่นป่วน ทางการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้พยายามอย่างมากในการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถใช้มาตรฐานที่เข้มงวดในภาคการค้าและการเงินได้

แท้จริงแล้ว เมื่อต้นปีที่แล้ว เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของ FATF สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จัดตั้งสำนักงานบริหารเพื่อการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนทางการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (CTF) ที่ศูนย์กลางของรัฐบาล Ahmed Ali Al Sayegh ที่ปรึกษาใกล้ชิดของประธานาธิบดี ประกาศว่า UAE มีแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FATF และจะดำเนินการเพื่อปลดออกจากบัญชีสีเทาโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ดำเนินขั้นตอนการบริหารหลายขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมระหว่างประเทศ สายการบินเอมิเรตส์ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับกฎหมายเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย พวกเขาได้จัดตั้ง AML Task Force ซึ่งนำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างสายการบินเอมิเรตส์ทั้งเจ็ดแห่งและนำพวกเขาทั้งหมดไปสู่มาตรฐานเดียวกัน เหนือสิ่งอื่นใด Task Force นี้ได้สร้างการลงทะเบียนของเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเผยแพร่ให้กับองค์กรระหว่างประเทศรวมถึง FATF ในความเป็นจริง FATF รายงานเมื่อไม่กี่วันก่อนว่า UAE ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ FATF ในช่วงปีที่ผ่านมา

สายการบินเอมิเรตส์ได้เข้มงวดกับกฎระเบียบที่ควบคุมการค้าทองคำและเพชรพลอย และนำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ระบบ AML ของรัฐบาลกลาง อีกหนึ่งสัญญาณของความคืบหน้าคือการเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2018 และภาษีนิติบุคคลใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังพยายามอย่างมากในการปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัยและนำมาซึ่งแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศมากขึ้น รัฐบาลมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงที่ COP28 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นที่ดูไบในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีหน้า ว่าพวกเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการขับเคลื่อนทั่วโลกเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แสดงความสามารถในการตรวจสอบภาคการเงินแล้ว ศูนย์การเงินระหว่างประเทศแห่งดูไบ (DIFC) ที่ฉันประจำอยู่นั้นได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด Dubai Financial Services Authority (DFSA) กำหนดกฎเกณฑ์ที่เท่าเทียมกับศูนย์การเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ภารกิจที่สายการบินเอมิเรตส์เผชิญตามที่พวกเขายอมรับอย่างเต็มที่คือการทำให้แน่ใจว่าสายการบินเอมิเรตส์แต่ละแห่งมีมาตรฐานเดียวกัน แต่พวกเขาได้แสดงให้เห็นในภาคส่วนอื่นๆ เช่น การเดินทาง การค้า การต้อนรับ และโทรคมนาคม ว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติตามได้ ด้วยกฎเกณฑ์สากลและแข่งขันกับทั่วโลก

โฆษณา

ดังนั้น ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างแน่วแน่ว่าสหภาพยุโรปควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อช่วยลบออกจากบัญชีดำ ซึ่งจะช่วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการออกจากรายการเฝ้าดูของ FATF ด้วย สหภาพยุโรปควรใช้อิทธิพลมหาศาลของพวกเขาเพื่อส่งเสริมแทนที่จะลงโทษสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะแพะรับบาป

มีปัจจัยที่ซับซ้อนสำหรับสหภาพยุโรป ปัจจุบัน เอมิเรตส์เป็นที่อยู่อาศัยของชาวรัสเซียหลายแสนคนที่หลบหนีจากบ้านเกิดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารและผลกระทบจากสงคราม สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหามากมาย ไม่เพียงแต่ในแง่ของกระแสการเงินเท่านั้นที่สายการบินเอมิเรตส์กำลังประสบปัญหาในการจัดการ

คนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่าชาวรัสเซียที่ถูกขับไล่ให้หนีออกจากประเทศต้องไปที่ไหนสักแห่ง และเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับในเอมิเรตส์มากกว่าในสหภาพยุโรปและตะวันตก นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สหภาพยุโรปควรทำงานร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะมีประโยชน์ไม่เพียงเฉพาะในเอมิเรตส์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิภาคอ่าวที่กว้างขึ้นด้วย นโยบายของสหภาพยุโรปมีมานานแล้วที่จะขยายความสัมพันธ์กับ GCC

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่อายที่จะยอมรับว่ามีงานมากมายที่ต้องทำเพื่อนำกฎระเบียบที่เข้มงวดมาใช้ในทุกภาคส่วนและในเอมิเรตทั้งหมด แต่พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างและความโปร่งใสมากกว่ารัฐอื่นๆ รายการสีเทา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอิทธิพลมากขึ้นในโลกอาหรับ: นโยบายความร่วมมือกับเอมิเรตส์น่าจะฉลาดกว่าการตีตราพวกเขาในช่วงเวลาที่มีปัญหาเหล่านี้

Anthony Harris อดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แบ่งปันบทความนี้: