Murky World เปิดเผยในแผน #GoldenVisa เพื่อก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตต่อ EU

ชุดการสืบสวนที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ (5 มีนาคม) โดยองค์กรรายงานอาชญากรรมและการทุจริต (OCCRP) ซึ่งเป็นองค์กรรายงานการสืบสวนที่มีชื่อเสียงแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงพื้นที่เชงเก้นที่ปลอดพรมแดนและการเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปถูกขายให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยประเทศในยุโรปอย่างไร ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสเพียงเล็กน้อย, เขียนเลตติเซียหลิน

จากผลการวิจัยของ OCCRP พบว่าผู้หลีกเลี่ยงภาษีและผู้ฟอกเงินจำนวนหนึ่งได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยหรือสัญชาติจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอลตาไซปรัสฮังการีและโปรตุเกสผ่านการลงทุนตั้งแต่ 250,000 ถึง 10 ล้านยูโรในทรัพย์สินธุรกิจหรือพันธบัตรรัฐบาล

พลเมืองใหม่ของสหภาพยุโรปภายใต้แผนการเหล่านี้ ได้แก่ Oleg Deripaska ผู้มีอำนาจของรัสเซียสามคนจาก 'บัญชีรายชื่อเครมลิน' ซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและสมาชิกหลายคนในชนชั้นปกครองของแองโกลา

รามีมัคลูฟลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีบาชาร์อัล - อัสซาดของซีเรียได้รับสัญชาติไซปรัสในเดือนมกราคม 2011 สี่เดือนก่อนที่สหภาพยุโรปจะกำหนดให้ธนาคารปกครองระบอบอัสซาด การเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปของเขาถูกถอนออกในอีกสองปีต่อมา

"เป็นที่ชัดเจนว่าขั้นตอนการตรวจสอบสถานะในบางประเทศในสหภาพยุโรปเช่นฮังการีและโปรตุเกสยังไม่เข้มงวดเพียงพอ" Casey Kelso ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนของ Transparency International ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ OCCRP ในการสอบสวนกล่าว

"สัญชาติและถิ่นที่อยู่เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่ประเทศสามารถเสนอให้กับแต่ละบุคคลได้ แต่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยังไม่ได้ใช้การตรวจสอบขั้นต่ำแบบเดียวกับที่ธนาคารควรใช้กับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูง" Kelso กล่าว

13 ประเทศในยุโรป (ออสเตรียเบลเยียมบัลแกเรียไซปรัสกรีซลัตเวียลิทัวเนียมอลตาโมนาโกโปรตุเกสสเปนสวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร) ปัจจุบันเสนอโปรแกรม 'Golden Visa' ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ในบางประเทศผู้มั่งคั่งสามารถรักษาสัญชาติได้ทันที จำนวนที่แน่นอนของสัญชาติหรือผู้รับที่อยู่อาศัยไม่ชัดเจนเนื่องจากลักษณะการสมัครที่ไม่ชัดเจน

โฆษณา

ฮังการีดำเนินโครงการอพยพเพื่อการลงทุนระหว่างปี 2013 ถึง 2017 และอาจเปิดใช้อีกครั้งหลังการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนเมษายน 2018 ขั้นตอนการสมัครทั้งหมดได้รับสัญญาว่าจะสรุปใน 20 วัน ในช่วงสี่ปีพลเมืองนอกสหภาพยุโรป 6,585 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรภายใต้โครงการนี้

"นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทั้งสหภาพยุโรป" Rachel Owens หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสหภาพยุโรปของ Global Witness องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศกล่าว "เมื่อคุณได้รับหนังสือเดินทางฮังการีหรือออสเตรียคุณจะได้รับหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรปจริงและคุณสามารถเดินทางได้ในทั้ง 28 รัฐสมาชิก"

ในเดือนมกราคม 2014 รัฐสภายุโรปได้เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของแผนการ 'Golden Visa' ในการลงมติร่วมกัน อย่างไรก็ตามไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวถือเป็นประเด็นหนึ่งในระดับชาติ

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยการติดสินบนในโครงการ 'Golden Visa' เมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่โปรตุเกสหลายคนถูกพิจารณาคดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนักลงทุนผู้อพยพของโปรตุเกส

ยิ่งไปกว่านั้นการสืบสวนที่ออกโดย OCCRP ชี้ให้เห็นว่าผลกำไรที่ได้รับจากรัฐบาลเป็นเรื่องที่น่าสงสัย ในฮังการีขาดทุนสุทธิที่เกิดจากแผนการอยู่อาศัยโดยการลงทุนถึงรอบ ๆ 16 ล้านยูโรภายในสิ้นปี 2017

Transparency International และ Global Witness ได้ร่วมกันเรียกร้องให้สหภาพยุโรปติดตามแผนการ 'Golden Visa' อย่างใกล้ชิดและระบุกลไกนโยบายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการยุโรปมีกำหนดจะเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับผลกระทบของแผนการลงทุนของผู้อพยพในปลายปีนี้

ในการตอบสนองโฆษกของคณะกรรมาธิการ Christian Wigand กล่าวว่ารายงานนี้จะอธิบายถึงการดำเนินการของคณะกรรมาธิการในด้านนี้และให้คำแนะนำบางประการสำหรับประเทศสมาชิก

การสอบสวนของ OCCRP เกี่ยวกับโครงการ 'Golden Visa' ยังคงดำเนินต่อไป ผู้สื่อข่าว 20 คนใช้เวลาหกเดือนในการตรวจสอบโครงการ 'Golden Visa' ของแปดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป-ออสเตรียบัลแกเรียไซปรัสฮังการีลัตเวียลิทัวเนียมอลตาและโปรตุเกส-เช่นเดียวกับโปรแกรมที่เสนอโดยอาร์เมเนียและมอนเตเนโกร

แบ่งปันบทความนี้: