เครือข่ายขายบริการทางการเงินปลอมออนไลน์ถูกลบออก

การบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานตุลาการจากบัลแกเรีย ไซปรัส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และยูเครน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Europol และ Eurojust ได้ร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบไบนารี กลุ่มนี้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์สำหรับบริการทางการเงินด้วยไบนารีออปชั่น Europol ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการสอบสวนข้ามพรมแดน 

วันปฏิบัติการในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2021 ที่เมืองเคียฟ ลีมาซอล และโซเฟีย นำไปสู่:

• ค้นหาบ้านแปดหลัง (ห้าแห่งในบัลแกเรีย หนึ่งแห่งในไซปรัส สองแห่งในยูเครน)
• บุคคล 17 คนถูกสอบปากคำในบัลแกเรีย
• เป้าหมายมูลค่าสูงหนึ่งรายถูกจับในไซปรัส
  อาการชักรวมถึงโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีธนาคาร และการสำรองข้อมูล 

อย่างน้อย€ 15 ล้านสูญเสียตัวเลือกปลอม

ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2019 ถึงกันยายน 2021 เครือข่ายอาชญากรล่อให้นักลงทุนชาวเยอรมันทำธุรกรรมมูลค่ารวมอย่างน้อย 15 ล้านยูโร ผู้ต้องสงสัยโฆษณาบริการทางการเงินทางออนไลน์และทางโซเชียลมีเดีย โดยใช้ชื่อโดเมนมากกว่า 250 ชื่อ เครือข่ายอาชญากรที่เชื่อมต่อกับบริษัทแห่งหนึ่งในยูเครน ได้จัดตั้งศูนย์บริการในบัลแกเรีย พนักงานประมาณ 100 คนของศูนย์บริการข้อมูลทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ในเมืองโซเฟีย ติดต่อ "ลูกค้า" และโฆษณาบริการทางการเงินที่แอบอ้างในด้านตัวเลือกไบนารีภายใต้หน้ากากของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อดำเนินการหลอกลวง พนักงานคอลเซ็นเตอร์มีสคริปต์ที่มีการสนทนาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อความสำคัญเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าปล่อยเงินเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การสืบสวนในภายหลังชี้ให้เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกง กำไรขั้นต้นที่แสดงในอินเทอร์เฟซผู้ใช้สนับสนุนให้ลูกค้าลงทุนเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าไม่ได้รับเงินรางวัลหรือยอดเครดิตเมื่อร้องขอ การสอบสวนได้นำไปสู่การดำเนินคดีอาญา 246 ครั้งใน 15 รัฐในสหพันธรัฐของเยอรมนี 

เพื่อสนับสนุนการสอบสวน Europol ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางซึ่งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ ในระหว่างวันดำเนินการ Europol ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ XNUMX คนไปยังบัลแกเรีย ไซปรัส และยูเครน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานในแบบเรียลไทม์กับฐานข้อมูลของ Europol เพื่อจัดหาโอกาสในการขายให้กับผู้ตรวจสอบภาคสนาม ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

Eurojust เป็นเจ้าภาพศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันดำเนินการ 
 

แบ่งปันบทความนี้: