เชื่อมต่อกับเรา

ยูโร

เครือข่ายขายบริการทางการเงินปลอมออนไลน์ถูกลบออก

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

การบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานตุลาการจากบัลแกเรีย ไซปรัส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และยูเครน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Europol และ Eurojust ได้ร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบไบนารี กลุ่มนี้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์สำหรับบริการทางการเงินด้วยไบนารีออปชั่น Europol ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการสอบสวนข้ามพรมแดน 

วันปฏิบัติการในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2021 ที่เมืองเคียฟ ลีมาซอล และโซเฟีย นำไปสู่:

  • ค้นหาบ้านแปดหลัง (ห้าแห่งในบัลแกเรีย หนึ่งแห่งในไซปรัส สองแห่งในยูเครน)
  • บุคคล 17 คนถูกสอบปากคำในบัลแกเรีย
  • เป้าหมายมูลค่าสูงหนึ่งรายถูกจับในไซปรัส
    อาการชักรวมถึงโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีธนาคาร และการสำรองข้อมูล 

อย่างน้อย€ 15 ล้านสูญเสียตัวเลือกปลอม

ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2019 ถึงกันยายน 2021 เครือข่ายอาชญากรล่อให้นักลงทุนชาวเยอรมันทำธุรกรรมมูลค่ารวมอย่างน้อย 15 ล้านยูโร ผู้ต้องสงสัยโฆษณาบริการทางการเงินทางออนไลน์และทางโซเชียลมีเดีย โดยใช้ชื่อโดเมนมากกว่า 250 ชื่อ เครือข่ายอาชญากรที่เชื่อมต่อกับบริษัทแห่งหนึ่งในยูเครน ได้จัดตั้งศูนย์บริการในบัลแกเรีย พนักงานประมาณ 100 คนของศูนย์บริการข้อมูลทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ในเมืองโซเฟีย ติดต่อ "ลูกค้า" และโฆษณาบริการทางการเงินที่แอบอ้างในด้านตัวเลือกไบนารีภายใต้หน้ากากของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อดำเนินการหลอกลวง พนักงานคอลเซ็นเตอร์มีสคริปต์ที่มีการสนทนาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อความสำคัญเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าปล่อยเงินเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การสืบสวนในภายหลังชี้ให้เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกง กำไรขั้นต้นที่แสดงในอินเทอร์เฟซผู้ใช้สนับสนุนให้ลูกค้าลงทุนเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าไม่ได้รับเงินรางวัลหรือยอดเครดิตเมื่อร้องขอ การสอบสวนได้นำไปสู่การดำเนินคดีอาญา 246 ครั้งใน 15 รัฐในสหพันธรัฐของเยอรมนี 

เพื่อสนับสนุนการสอบสวน Europol ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางซึ่งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ ในระหว่างวันดำเนินการ Europol ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ XNUMX คนไปยังบัลแกเรีย ไซปรัส และยูเครน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานในแบบเรียลไทม์กับฐานข้อมูลของ Europol เพื่อจัดหาโอกาสในการขายให้กับผู้ตรวจสอบภาคสนาม ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

Eurojust เป็นเจ้าภาพศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันดำเนินการ 
 

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
แรงงานข้ามชาติที่วัน 5 ที่ผ่านมา

แนวทางที่ครอบคลุมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

คาซัคสถานวัน 5 ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโทคาเยฟ มอบธงชาติแก่ทีมชาติคาซัคสถานสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024

รัฐสภายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

ฟอน เดอร์ เลเยน ได้รับเลือกอีกครั้งเป็นสมัยที่ 2

UKวัน 4 ที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

การศึกษาวัน 4 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

คาซัคสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

ไลฟ์สไตล์8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ตูร์เดอฟรองซ์ในความโกลาหลหลังจากการโจรกรรมจักรยาน

คีร์กีสถานวัน 3 ที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

จีนสหภาพยุโรปนาทีที่ผ่านมา 16

เศรษฐกิจของประเทศจีนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วง 2024 เดือนแรกของปี XNUMX

การศึกษา7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

General8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตามความนิยมของถุงนิโคติน: ดูแนวโน้มล่าสุด

ไลฟ์สไตล์8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ตูร์เดอฟรองซ์ในความโกลาหลหลังจากการโจรกรรมจักรยาน

บัญชีธุรกิจวัน 3 ที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

คีร์กีสถานวัน 3 ที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

คาซัคสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

UKวัน 4 ที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป2 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม