คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 5 มีผลบังคับใช้หลังจากตีพิมพ์ในวารสารทางการของสหภาพยุโรป เสนอโดยคณะกรรมาธิการในเดือนกรกฎาคม 2016 ใหม่ ...
มาตรการใหม่เพื่อยกระดับการต่อสู้กับการฟอกเงินของสหภาพยุโรปได้รับการตกลงอย่างไม่เป็นทางการจากรัฐสภาและผู้เจรจาของสภา ปัจจุบันความแตกต่างระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป ...
เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเจ้าของที่แท้จริงของ บริษัท ตู้จดหมายประชาชนทุกคนในอนาคตจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของ บริษัท ...
MEPs Judith Sargentini และKrišjānisKariņšเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุด MEPs ลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ 19 เมษายนเกี่ยวกับการอัปเดตของสหภาพยุโรป ...
ปฏิบัติการ Tulipan Blanca ประสานงานโดย Europol และดำเนินการโดย Spanish Guardia Civil โดยการสนับสนุนของทางการฟินแลนด์และ Homeland Security Investigation of US, ...
ชุดการสืบสวนที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ (5 มีนาคม) โดยองค์กรรายงานอาชญากรรมและการทุจริต (OCCRP) ซึ่งเป็นองค์กรรายงานการสืบสวนที่มีชื่อเสียงแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึง ...
แม้จะมีการต่อต้านอย่างดุเดือด แต่ตูนิเซียก็ถูกเพิ่มในบัญชีดำของประเทศที่สามของยุโรปที่คิดว่ามีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย