เชื่อมต่อกับเรา

อาชญากรรม

#Europol: ผู้ค้ายาเสพติดลั่นเป็นจำนวนเงิน€ 8 ล้านฉบับผ่านทางสกุลเงินและบัตรเครดิต

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

การฟอกเงิน. ยูโรสกุลเงินในยุโรป

Operation Tulipan Blanca ซึ่งประสานงานโดย Europol และดำเนินการโดย Spanish Guardia Civil โดยได้รับการสนับสนุนจากทางการฟินแลนด์และการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ พบว่ามีผู้ถูกจับกุม 11 รายและบุคคล 137 รายถูกสอบสวน สมาชิกของกลุ่มอาชญากรฟอกเงินที่ได้รับจากกลุ่มอาชญากรกลุ่มอื่นๆ ที่ทำเงินจากการขายยา โดยใช้บัตรเครดิตและสกุลเงินดิจิทัล

อาชญากรในสเปนได้รับการติดต่อจากผู้ค้ายาเสพติดเพื่อฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย พวกเขารับเงินที่ผิดกฎหมายเป็นเงินสด จากนั้นแบ่งเป็นปริมาณเล็กน้อยเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารที่สามหลายร้อยบัญชี ซึ่งเป็นวิธีการทางอาญาที่เรียกว่า สเมิร์ฟ. เนื่องจากเงินสดหมุนเวียนอยู่ในระบบการเงินแล้ว แหวนจึงจำเป็นต้องโอนเงินคืนอาชญากรกลับไปยังผู้ค้ายาในโคลอมเบีย

บัตรเครดิตและการซื้อขาย cryptocurrencies

การสอบสวนพบว่าอาชญากรได้รับบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารที่มีการฝากเงินทางอาญา อาชญากรบางคนเดินทางไปโคลอมเบียด้วยบัตรเครดิตและถอนเงินสดออกจากบัญชีธนาคารหลายครั้ง

เมื่ออาชญากรตระหนักว่าการถอนเงินสดและการดำเนินงานของธนาคารนั้นง่ายต่อการติดตาม พวกเขาจึงเปลี่ยนวิธีการฟอกเงินและหันไปใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็น bitcoin ต้องขอบคุณความร่วมมือกับทางการฟินแลนด์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถพบว่าการแลกเปลี่ยน bitcoin ในท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ในฟินแลนด์และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยที่ถือโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล อาชญากรใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงรายได้ที่ผิดกฎหมายเป็น bitcoin จากนั้นเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเปโซโคลอมเบียและฝากเข้าบัญชีธนาคารโคลอมเบียในวันเดียวกัน


ใช้บัญชีธนาคาร 174 บัญชี

อันเป็นผลมาจากการดำเนินการ Spanish Guardia Civil ได้ดำเนินการค้นหาแปดครั้งและยึดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมหลายเครื่อง เช่น ถุงเงินหรือเครื่องนับเงิน 11 คนถูกจับกุมและ 137 กำลังถูกสอบสวน จากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาฝากเงินมากกว่า เงินสด 8 ล้าน ใช้บัญชีธนาคาร 174 บัญชี

Europol สนับสนุนการสืบสวนโดยให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์และการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้มากขึ้นในการจัดหาเงินทุนและดำเนินกิจกรรมทางอาญา Europol จะยังคงประสานงานข้ามประเทศสมาชิกและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นนี้อย่างมีประสิทธิภาพ Europol ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการระบุการใช้ cryptocurrencies โดยเครือข่ายอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น

โฆษณา

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
ฝรั่งเศสวัน 4 ที่ผ่านมา

'เราได้ช่วยสาธารณรัฐแล้ว!' -แนวร่วมยอดนิยมใหม่อ้างชัยชนะเหนือทั้งมาครงและเลอเปน

บัญชีธุรกิจวัน 4 ที่ผ่านมา

การทำธุรกิจในยูเออีมีอันตรายหรือไม่?

อุตสาหกรรมเหล็กวัน 4 ที่ผ่านมา

การทดลองเทคโนโลยีใหม่ครั้งแรกของโลกในการรีไซเคิล CO2 ของโรงงานเหล็กที่ ArcelorMittal Gent

อาเซอร์ไบจานวัน 4 ที่ผ่านมา

โลกเตอร์กต้อนรับ COP29 ด้วยการประกาศคาราบาคห์

ศาสนาวัน 2 ที่ผ่านมา

นักรบต่อต้านลัทธิ: ดร.สตีเวน ฮัสซัน

การเข้าเมืองวัน 4 ที่ผ่านมา

การแก้ปัญหาคนเข้าเมืองภายในกรอบกฎหมายที่มีอยู่: การเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม

GAPวัน 3 ที่ผ่านมา

วิธีจัดวันเกิดตามธีมคาสิโน

ปัญญาประดิษฐ์ วัน 3 ที่ผ่านมา

โมเดลภาษาใหม่ที่ก้าวล้ำของบริษัท AI ในเบลเยียม ตรวจจับคำพูดแสดงความเกลียดชังออนไลน์ในทุกภาษาของสหภาพยุโรป

นาโต8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โอ้ ไม่นะ โจ บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้น! ไบเดนเรียกเซเลนสกีว่า 'ปูติน'

Competition14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

คณะกรรมการยอมรับข้อผูกพันของ Apple เพื่อเปิดการเข้าถึงเทคโนโลยี 'แตะแล้วไป' บน iPhone

นโยบายการทำงานร่วมกันของสหภาพยุโรป14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เรียกร้องให้ผู้นำสหภาพยุโรปคนใหม่เสริมสร้างความช่วยเหลือระดับภูมิภาค ไม่ใช่แค่ใช้เพื่อการจัดการวิกฤติเท่านั้น

โปแลนด์15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ผู้นำชาวยิวปฏิเสธอดีตนายกฯ ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของโปแลนด์ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

บัญชีธุรกิจ19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Carsten Heuer กลายเป็นรองประธานคนใหม่ของ VinylPlus

ประเทศไอซ์แลนด์วัน 1 ที่ผ่านมา

ไอซ์แลนด์กำลังขึ้นศาลเรื่องกฎเครื่องบินในเขตเศรษฐกิจยุโรป

สภายุโรปวัน 1 ที่ผ่านมา

สมาคมมิตรภาพโปรตุเกสกับอิสราเอลสนับสนุนอันโตนิโอ คอสตาในตำแหน่งประธานสภายุโรป

ประเทศเคนย่าวัน 1 ที่ผ่านมา

เกิดอะไรขึ้นในเคนยา?

มอลโดวา4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป4 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป6 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

ได้รับความนิยม