เชื่อมต่อกับเรา

อาชญากรรม

การลงคะแนนเสียงเต็ม: เข้มงวดกฏของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ #MoneyLaundering และ #TerrorismFinancing

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

การรุกรานของด่านตรวจคนเข้าเมือง: Judith Sargentini et KrišjānisKariņš สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Judith Sargentini และKrišjānisKariņš 

เพื่อเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและตอบสนองต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีล่าสุด MEPs ลงคะแนนให้ 19 April เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย

หากได้รับการอนุมัติจาก MEPs คำสั่งใหม่นี้จะป้องกันไม่ให้ระบบการเงินของสหภาพยุโรปใช้ในการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมทางอาญา นอกจากนี้ยังห้ามการยับยั้งเงินทุนจำนวนมากและทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นด้วยความนับถือในความเป็นเจ้าของ บริษัท และการลงทุนที่แท้จริง

ก่อนหน้านี้การลงทะเบียนของเจ้าของผลประโยชน์ของ บริษัท สามารถเข้าถึงได้เฉพาะกับผู้ที่สามารถพิสูจน์ความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายนักข่าวและเอ็นจีโอเช่น ภายใต้กฎหมายใหม่นี้จะสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดและการลงทะเบียนระดับชาติจะเชื่อมต่อกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือกันระหว่างรัฐสมาชิก

'เก็บเงินสกปรกออกจากระบบการธนาคารของยุโรป'

กฎใหม่ยังรวมถึงบทบัญญัติสำหรับการลงทะเบียนของเจ้าของผลประโยชน์ของการลงทุนและการลงทะเบียนบัญชีธนาคารและตู้เซฟ ผู้เขียนร่วมของ รายงานของรัฐสภา เกี่ยวกับปัญหา Krisjanis Karins อธิบายว่า: "ถ้า Europol กำลังแสวงหาอาชญากรรมในประเทศสมาชิกหนึ่งพวกเขาจะสามารถมองเห็นประเทศใดในประเทศอื่นที่มีบัญชีนี้ได้"

สมาชิก EPP ลัตเวียกล่าวเพิ่มเติมว่า "เป้าหมายของเราคือการทำให้เงินสกปรกออกจากระบบธนาคารในยุโรป ธนาคารพาณิชย์ต้องรู้ว่าใครยืนอยู่เบื้องหลังบัญชีแต่ละบัญชี มีปัญหาสองประการเกี่ยวกับเงินสกปรก หนึ่งคือมันทำลายเศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่สามารถจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย.

การก่อการร้ายบนเชือกผูกรองเท้า

โฆษณา

ผู้เขียนร่วม จูดิ ธ Sargentini ของ Greens / EFA กล่าวว่า "เราได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าถ้าคุณไม่ต้องการแสดงให้เห็นว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจการดำเนินธุรกิจในยุโรปก็จะทำได้ยาก" นาย MEP ชาวดัตช์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าในยุโรปในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนการก่อการร้าย "บนเชือกผูกรองเท้า": "คุณเช่ารถหรือแม้แต่คุณอาจขโมยรถและวิ่งเข้าไปในกลุ่มคน นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายสิ่งเดียวที่ค่าใช้จ่ายเงินจะจ่ายเงินเดือนให้รัฐก่อการร้ายอิสลาม.

Kariņšชี้ให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนจากการก่อการร้ายเป็นจำนวนมาก: "เป็นกิจกรรมที่ผิดกฏหมายเงินมาจากตลาดมืดการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายการลักลอบค้าอาวุธหรือคน เงินนี้เข้าสู่ระบบธนาคารในยุโรปและมีการซักผ้า "

บัตรเติมเงินและสกุลเงิน crypto

กฎใหม่จะลดเกณฑ์สำหรับระบุผู้ถือบัตรเติมเงินที่ไม่ระบุตัวตนจาก€ 250 เป็น€ 150 Sargentini ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีความสำคัญมากต่อเจ้าหน้าที่ระดับชาติ: "เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยืนยันว่ารถเช่าที่ใช้ในการโจมตีในฝรั่งเศสได้รับการชำระเงินด้วยบัตรที่ไม่เปิดเผยชื่อ"

กฎหมายฉบับใหม่จะต้องมีแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงและผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์เพื่อใช้ความรอบคอบและสิ้นสุดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนดังกล่าว "ตอนนี้เราบอกว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ที่เก็บ bitcoins ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของพวกเขาจำเป็นต้องรู้จักลูกค้าเช่นเดียวกับธนาคารอื่น ๆ มันค่อนข้างปฏิวัติ "Sargentini อธิบาย

Kariņšตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าของสกุลเงิน crypto ต้องการแปลงเป็นยูโรหากพวกเขาต้องการซื้ออะไรบางอย่าง: "นั่นคือเมื่อสกุลเงิน crypto จะเข้าสู่ระบบธนาคารในยุโรปและเมื่อถึงจุดนี้เราต้องการให้ธนาคารถามว่าใครคือลูกค้ารายนี้และที่ใด [เสมือน] เงินมา. "

กฎหมายฉบับใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดบังการให้ความช่วยเหลือทางอาญาโดยไม่ขัดขวางการทำงานตามปกติของตลาดการเงินและระบบการชำระเงินเช่นบัตรเดบิตแบบเติมเงิน "เป้าหมายคือการสร้างปัญหาให้กับอาชญากร แต่ไม่ใช่สำหรับชาวยุโรปสามัญและชาวยุโรปที่ซื่อสัตย์" Karinšกล่าว "เราไม่ต้องการผลักดันให้คนกลับมาเป็นเงินสด" ซาร์เจนตินีกล่าวเสริม

ขั้นตอนถัดไป

 ข้อความสุดท้ายของคำสั่งซึ่งเป็นเรื่องของข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐสภากับสภาจะถูกส่งไปที่ การลงคะแนนเสียงเต็มจำนวน ในวันที่ 19 เมษายน เมื่อมีผลใช้บังคับรัฐสมาชิกจะมีเวลา 18 เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
ประเทศเคนย่าวัน 5 ที่ผ่านมา

เกิดอะไรขึ้นในเคนยา?

นาโตวัน 4 ที่ผ่านมา

โอ้ ไม่นะ โจ บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้น! ไบเดนเรียกเซเลนสกีว่า 'ปูติน'

สภายุโรปวัน 5 ที่ผ่านมา

สมาคมมิตรภาพโปรตุเกสกับอิสราเอลสนับสนุนอันโตนิโอ คอสตาในตำแหน่งประธานสภายุโรป

บัญชีธุรกิจวัน 4 ที่ผ่านมา

Carsten Heuer กลายเป็นรองประธานคนใหม่ของ VinylPlus

ประเทศไอซ์แลนด์วัน 5 ที่ผ่านมา

ไอซ์แลนด์กำลังขึ้นศาลเรื่องกฎเครื่องบินในเขตเศรษฐกิจยุโรป

โปแลนด์วัน 4 ที่ผ่านมา

ผู้นำชาวยิวปฏิเสธอดีตนายกฯ ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของโปแลนด์ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

Competitionวัน 4 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการยอมรับข้อผูกพันของ Apple เพื่อเปิดการเข้าถึงเทคโนโลยี 'แตะแล้วไป' บน iPhone

นโยบายการทำงานร่วมกันของสหภาพยุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

เรียกร้องให้ผู้นำสหภาพยุโรปคนใหม่เสริมสร้างความช่วยเหลือระดับภูมิภาค ไม่ใช่แค่ใช้เพื่อการจัดการวิกฤติเท่านั้น

อาเซอร์ไบจานนาทีที่ผ่านมา 38

COP29 ในอาเซอร์ไบจานจะเป็น 'ช่วงเวลาแห่งความจริง' สำหรับโลก

เทคโนโลยีดิจิตอล2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เราจะเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลในยุโรปได้อย่างไร

บังคลาเทศ4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บังกลาเทศและเบลเยียมผนึกความร่วมมือสถาบันด้านการดูแลและวิจัยโรคมะเร็ง

General9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การเล่นเกมได้ทุกที่: ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคาสิโนมือถือในนิวซีแลนด์

โลก18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เสียงเรียกร้องให้ทั่วโลกปกป้องมหาสมุทรของเราเข้มข้นขึ้น

บังคลาเทศวัน 1 ที่ผ่านมา

การทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง: บังกลาเทศตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนจากความเปราะบางไปสู่ความสามารถในการฟื้นตัว

โลกวัน 1 ที่ผ่านมา

ทรัมป์รอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหาร ขณะที่มือปืนถูกยิงเสียชีวิต

การเงินวัน 3 ที่ผ่านมา

กรีนบอนด์มูลค่า 1 พันล้านยูโรมีผู้สมัครสมาชิกมากเกินไปในตลาดลอนดอน

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป4 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

ได้รับความนิยม