การลงคะแนนเสียงเต็ม: เข้มงวดกฏของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ #MoneyLaundering และ #TerrorismFinancing

หากได้รับการอนุมัติจาก MEPs คำสั่งใหม่นี้จะป้องกันไม่ให้ระบบการเงินของสหภาพยุโรปใช้ในการจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมทางอาญา นอกจากนี้ยังห้ามการยับยั้งเงินทุนจำนวนมากและทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นด้วยความนับถือในความเป็นเจ้าของ บริษัท และการลงทุนที่แท้จริง

ก่อนหน้านี้การลงทะเบียนของเจ้าของผลประโยชน์ของ บริษัท สามารถเข้าถึงได้เฉพาะกับผู้ที่สามารถพิสูจน์ความสนใจที่ชอบด้วยกฎหมายนักข่าวและเอ็นจีโอเช่น ภายใต้กฎหมายใหม่นี้จะสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดและการลงทะเบียนระดับชาติจะเชื่อมต่อกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือกันระหว่างรัฐสมาชิก

'เก็บเงินสกปรกออกจากระบบการธนาคารของยุโรป'

กฎใหม่ยังรวมถึงบทบัญญัติสำหรับการลงทะเบียนของเจ้าของผลประโยชน์ของการลงทุนและการลงทะเบียนบัญชีธนาคารและตู้เซฟ ผู้เขียนร่วมของ รายงานของรัฐสภา เกี่ยวกับปัญหา Krisjanis Karins อธิบายว่า: "ถ้า Europol กำลังแสวงหาอาชญากรรมในประเทศสมาชิกหนึ่งพวกเขาจะสามารถมองเห็นประเทศใดในประเทศอื่นที่มีบัญชีนี้ได้"

สมาชิก EPP ลัตเวียกล่าวเพิ่มเติมว่า "เป้าหมายของเราคือการทำให้เงินสกปรกออกจากระบบธนาคารในยุโรป ธนาคารพาณิชย์ต้องรู้ว่าใครยืนอยู่เบื้องหลังบัญชีแต่ละบัญชี มีปัญหาสองประการเกี่ยวกับเงินสกปรก หนึ่งคือมันทำลายเศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่สามารถจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย.

การก่อการร้ายบนเชือกผูกรองเท้า

โฆษณา

ผู้เขียนร่วม จูดิ ธ Sargentini ของ Greens / EFA กล่าวว่า "เราได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าถ้าคุณไม่ต้องการแสดงให้เห็นว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจการดำเนินธุรกิจในยุโรปก็จะทำได้ยาก" นาย MEP ชาวดัตช์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าในยุโรปในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนการก่อการร้าย "บนเชือกผูกรองเท้า": "คุณเช่ารถหรือแม้แต่คุณอาจขโมยรถและวิ่งเข้าไปในกลุ่มคน นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายสิ่งเดียวที่ค่าใช้จ่ายเงินจะจ่ายเงินเดือนให้รัฐก่อการร้ายอิสลาม.

Kariņšชี้ให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนจากการก่อการร้ายเป็นจำนวนมาก: "เป็นกิจกรรมที่ผิดกฏหมายเงินมาจากตลาดมืดการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายการลักลอบค้าอาวุธหรือคน เงินนี้เข้าสู่ระบบธนาคารในยุโรปและมีการซักผ้า "

บัตรเติมเงินและสกุลเงิน crypto

กฎใหม่จะลดเกณฑ์สำหรับระบุผู้ถือบัตรเติมเงินที่ไม่ระบุตัวตนจาก€ 250 เป็น€ 150 Sargentini ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีความสำคัญมากต่อเจ้าหน้าที่ระดับชาติ: "เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยืนยันว่ารถเช่าที่ใช้ในการโจมตีในฝรั่งเศสได้รับการชำระเงินด้วยบัตรที่ไม่เปิดเผยชื่อ"

กฎหมายฉบับใหม่จะต้องมีแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงและผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์เพื่อใช้ความรอบคอบและสิ้นสุดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนดังกล่าว "ตอนนี้เราบอกว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ที่เก็บ bitcoins ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของพวกเขาจำเป็นต้องรู้จักลูกค้าเช่นเดียวกับธนาคารอื่น ๆ มันค่อนข้างปฏิวัติ "Sargentini อธิบาย

Kariņšตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าของสกุลเงิน crypto ต้องการแปลงเป็นยูโรหากพวกเขาต้องการซื้ออะไรบางอย่าง: "นั่นคือเมื่อสกุลเงิน crypto จะเข้าสู่ระบบธนาคารในยุโรปและเมื่อถึงจุดนี้เราต้องการให้ธนาคารถามว่าใครคือลูกค้ารายนี้และที่ใด [เสมือน] เงินมา. "

กฎหมายฉบับใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดบังการให้ความช่วยเหลือทางอาญาโดยไม่ขัดขวางการทำงานตามปกติของตลาดการเงินและระบบการชำระเงินเช่นบัตรเดบิตแบบเติมเงิน "เป้าหมายคือการสร้างปัญหาให้กับอาชญากร แต่ไม่ใช่สำหรับชาวยุโรปสามัญและชาวยุโรปที่ซื่อสัตย์" Karinšกล่าว "เราไม่ต้องการผลักดันให้คนกลับมาเป็นเงินสด" ซาร์เจนตินีกล่าวเสริม

ขั้นตอนถัดไป

 ข้อความสุดท้ายของคำสั่งซึ่งเป็นเรื่องของข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐสภากับสภาจะถูกส่งไปที่ การลงคะแนนเสียงเต็มจำนวน ในวันที่ 19 เมษายน เมื่อมีผลใช้บังคับรัฐสมาชิกจะมีเวลา 18 เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย