คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตัดสินใจที่จะส่งต่อประเทศลักเซมเบิร์กไปยังศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปสำหรับการย้ายเพียงส่วนหนึ่งของคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 4 (Directive 2015/849) ...
คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีความเห็นที่กำหนดให้หัวหน้างานต่อต้านการฟอกเงินของมอลตา (หน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน) ดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ ...
ในการดำเนินการที่สนับสนุนโดย Europol เจ้าหน้าที่บัลแกเรียที่ร่วมมือกับหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯได้ยึดสินค้าปลอมมูลค่า 11 ล้านยูโรและ 1.7 ล้านดอลลาร์
MEP ได้ใช้กฎใหม่เพื่อเร่งการอายัดและยึดทรัพย์สินทางอาญาทั่วสหภาพยุโรป กฎใหม่ที่ตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐสภา ...
สหภาพยุโรปกำลังทำให้ง่ายขึ้นในการยึดเงินทางอาญา© AP Images / European Union-EP การตรึงและยึดเงินทางอาญาเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการต่อสู้ ...
ธนาคารดัตช์หลายแห่งตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมของพวกเขาไม่เพียงพอทำให้ลูกค้าใช้บัญชีสำหรับการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ ...
หลังจากการเปิดเผยผลการสอบสวนในสาขาของ Danske Bank ในเอสโตเนีย S&D MEPs ได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการในวงกว้างของสหภาพยุโรปเพื่อจัดการกับ ...