เสริมสร้างกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด #MoneyLaundering และต่อสู้ # การริเริ่มการใช้เงินทุนสนับสนุนทางอาญาเริ่มใช้บังคับ

พื้นที่ 5^th คำแนะนำในการต่อต้านการฟอกเงิน มีผลบังคับใช้หลังจากตีพิมพ์ในวารสารทางการของสหภาพยุโรป เสนอโดยคณะกรรมการในเดือนกรกฎาคม 2016 กฎใหม่ทำให้เจ้าของ บริษัท ที่แท้จริงมีความโปร่งใสมากขึ้นและจัดการกับความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

ผู้อำนวยการด้านความยุติธรรมผู้บริโภคและความเท่าเทียมทางเพศVěraJourováกล่าวว่า“ นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างกรอบของสหภาพยุโรปเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย^th คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินจะทำให้การต่อสู้กับการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราต้องปิดช่องโหว่ทั้งหมด: ช่องว่างในรัฐสมาชิกหนึ่งจะมีผลกระทบต่อคนอื่น ๆ ทั้งหมด ฉันขอให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในพันธะสัญญาของตนและปรับปรุงกฎของประเทศโดยเร็วที่สุด "

กฎระเบียบใหม่แนะนำข้อกำหนดเรื่องความโปร่งใสที่เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงการเข้าถึงแบบเต็มของประชาชนในการลงทะเบียนการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์สำหรับ บริษัท ความโปร่งใสมากขึ้นในการจดทะเบียนการเป็นเจ้าของสิทธิในการลงทุนและการเชื่อมต่อของทะเบียนเหล่านี้ การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่ การ จำกัด การใช้การชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตนผ่านบัตรเติมเงินรวมทั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเสมือนภายใต้ขอบเขตของกฎต่อต้านการฟอกเงิน การขยายความต้องการการตรวจสอบของลูกค้า ต้องการตรวจสอบความแข็งแกร่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งมีอำนาจมากขึ้นและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยข่าวกรองการเงินแห่งชาติ 5^th นอกจากนี้การต่อต้านการฟอกเงินยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการต่อต้านการฟอกเงินกับผู้บังคับบัญชาที่รอบคอบรวมถึงธนาคารกลางยุโรป

คณะกรรมาธิการ Juncker ได้ทำการต่อสู้กับการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตามลำดับความสำคัญข้อเสนอนี้เป็นความคิดริเริ่มครั้งแรกของ แผนปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มการต่อสู้กับเงินทุนของผู้ก่อการร้ายหลังจากการโจมตีด้วยความหวาดกลัวและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มความโปร่งใสด้านภาษีและจัดการกับการละเมิดภาษีในผลพวงของการเปิดเผยโฉมของปานามาเอกสาร ประเทศสมาชิกจะต้องใช้กฎใหม่เหล่านี้เข้ากับกฎหมายของประเทศก่อน 10 January 2020 นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2018 คณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรป (European Central Bank, European Banking Authority, European Insurance และ Occupational Pensionsations, European Securities and Markets Authority) ไปยังคณะทำงานร่วมเพื่อปรับปรุงการประสานงานในทางปฏิบัติของการต่อต้านการฟอกเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน

การทำงานในกลุ่มนี้กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้และการแลกเปลี่ยนครั้งแรกกับรัฐสมาชิกจะมีขึ้นในเดือนกันยายน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู a ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักที่นำโดย 5^th แนวทางป้องกันการฟอกเงิน

แบ่งปันบทความนี้: