การทำธุรกิจในยูเครน: กรณีศึกษาเอ็กซ์คาลิเบอร์ 

ท่ามกลางความสับสนอลหม่านทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ครอบงำยูเครน การต่อสู้อย่างเงียบๆ ได้เปิดเผยออกมา เรื่องราวของการคอร์รัปชั่น อิทธิพล และการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครน สหภาพยุโรป และประเทศสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ ได้ให้เงินจำนวน 47 พันล้านดอลลาร์ ในการสนับสนุนทางการเงินและงบประมาณตลอดจนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและฉุกเฉิน สหราชอาณาจักรในฐานะหนึ่งในผู้บริจาคชั้นนำแก่ยูเครน ได้จัดสรรเงินเกือบ 12 พันล้านปอนด์. ด้วยการสนับสนุนที่โดดเด่นนี้ ยูเครนจำเป็นต้องยืนหยัดในการตรากฎหมายการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนตุลาการและการต่อต้านการทุจริต

การปฏิรูปที่ริเริ่มบนเส้นทางสู่การรวมตัวของยุโรปได้ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของยูเครนในดัชนีสำคัญระดับโลกแล้ว ในปี 2023 ยูเครนมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเสริมสร้างความพยายามในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับอันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศในดัชนีทั่วโลก ในบรรดาประเทศผู้สมัครสหภาพยุโรป ยูเครนได้แสดงความก้าวหน้าที่โดดเด่นที่สุดในดัชนีนี้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

การปฏิรูปยังส่งผลกระทบต่อสถานะของภาคธุรกิจของยูเครนด้วย โดยเห็นได้จากการสำรวจ UBI (Ukrainian Business Index) ล่าสุด ซึ่ง ณ วันที่ สิงหาคม อยู่ที่ 38.23 จาก 100 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2023 (35.34) และระดับต่ำสุดในท้องถิ่นของเดือนกันยายน 2022 (33.9) ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์การพัฒนานวัตกรรมชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีสะท้อนถึงความปรารถนาของธุรกิจต่างๆ ที่จะเพิ่มกิจกรรมของตนเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เหนื่อยล้า มากกว่าเป็นผลมาจากการปรับปรุงทางเศรษฐกิจ

เพื่อรักษาวิถีที่ดีในปัจจุบันในการต่อสู้กับการทุจริตและอำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความท้าทายที่อาจขัดขวางวัตถุประสงค์ของการรวมตัวของยุโรป ดังนั้นเราจึงได้ตรวจสอบกรณีความเป็นเจ้าของเรือ Excalibur ในภูมิภาคโอเดสซาของยูเครน ซึ่งเราเห็นว่ามีความสำคัญภายใต้กรอบการทำงานนี้

กรณีของ เรือเอ็กซ์คาลิเบอร์.

ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา Excalibur ได้ทรุดโทรมลงที่อู่ต่อเรือ Ilyichevsk ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2015 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลชาวอิสราเอล เรือลำดังกล่าวจึงถูกนำไปที่ท่าเทียบเรือของอู่ต่อเรือ Ilyichevsk เพื่อรับการบำรุงรักษา บริษัท CC Nordic Group K/S ซึ่งตกลงที่จะซ่อมแซมเรือตามสัญญา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและหยุดดำเนินการในปี 2015

ด้วยการใช้เอกสารปลอมแปลง กรรมสิทธิ์ของ Excalibur จึงถูกโอนจาก Conwealth Development SA (ปานามา) ไปยังบริษัทสัญชาติปานามาอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ Gellar Equities Corp อย่างไรก็ตาม Conwealth Development SA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ของ Excalibur แต่อย่างใด ผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของทั้งสองบริษัทคือพลเมืองรัสเซียชื่อแม็กซิม มอสคาเลฟ

โฆษณา

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เจ้าของเรือได้ดำเนินคดีทางกฎหมายและทางอาญาในเขตอำนาจศาลต่างๆ รวมถึงไซปรัสและยูเครน

เป็นที่สังเกตว่า Maxim Moskalev ได้สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัสเซียซึ่งมีอิทธิพลสำคัญเหนือระบบยุติธรรมของยูเครนผ่านทางผู้สนับสนุน "โลกรัสเซีย" (ทับศัพท์จาก Russkiy mir ดั้งเดิม — ed.) — สังคมวิทยา - หลักคำสอนทางการเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ และอุดมการณ์ของลัทธิปูติน ด้วยเหตุนี้ เมื่อรวมกับปัญหาการทุจริตในหมู่เจ้าหน้าที่ยูเครนแล้ว นาย Moskalev จึงสามารถหลบเลี่ยงความรับผิดชอบและหลบหนีการลงโทษได้

Excalibur ต้องเผชิญกับความเสื่อมทางเทคนิคมาเป็นเวลานาน ได้รับการประเมินว่าเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ทำให้ไม่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ด้วยเหตุนี้ เรือจึงถูกลดขนาดให้กลายเป็นเศษโลหะและยังคงอยู่ที่ท่าเทียบเรือของอู่ต่อเรือต่อไป

อย่างไรก็ตาม การกระทำของนาย Maxim Moskalev ขยายออกไปมากกว่าแค่การเข้าซื้อกิจการ Excalibur เท่านั้น แม้ว่ารัสเซียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเขากำลังทำสงครามแย่งชิงดินแดนกับยูเครน แต่มอสคาเลฟก็สั่งการให้เพื่อนร่วมงานของเขาใช้อิทธิพลที่ทุจริตต่อผู้พิพากษาชาวยูเครน เป้าหมายสูงสุดของอิทธิพลนี้คือการได้รับค่าชดเชย 3.5 ล้านดอลลาร์จากพลเมืองอิสราเอล ค่าชดเชยดังกล่าวถูกเรียกร้องโดย Gellar Equities Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคุมโดย Maxim Moskalev และอ้างว่าเป็นผลกำไรที่สูญเสียไปอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของเรือบรรทุกที่มีอายุมาก

ยังมีกรณีอื่นๆ ที่คุณ Moskalev เกี่ยวข้องกับการทุจริต นอกเหนือจากคดี Excalibur กรณีหนึ่งดังกล่าวคือ Moskalev v. Yanishevsky โดย Dmitry Yanishevsky ยื่นคำร้องตามกฎหมายต่อ Maxim Moskalev ในอังกฤษ เกี่ยวกับการพิพากษาผิดนัดที่ได้รับในฮ่องกงเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐ Moskalev ซึ่งเป็นพลเมืองรัสเซียที่อาศัยอยู่ในไซปรัส ปฏิเสธคำขอดังกล่าว โดยอ้างว่าศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของเขา (COMI) ไม่ได้อยู่ในอังกฤษและเวลส์ เขายังยื่นอุทธรณ์คำตัดสินในฮ่องกงด้วยฐานต้องสงสัยมีการปลอมแปลงเอกสาร

แม้ว่า Moskalev จะคัดค้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ในอังกฤษและเวลส์ แต่เขาก็ได้รับการร้องขอเป็นการส่วนตัวที่อพาร์ตเมนต์ของภรรยาของเขาในลอนดอน Moskalev ปฏิเสธคำขอ โดยอ้างถึงสัญชาติของเขา การไม่มีถิ่นที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ในลอนดอน และความตั้งใจของเขาที่จะโต้แย้งความถูกต้องของประโยค เขาขอให้ Yanishevsky ถอนคำขอ

Yanishevsky ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของ Moskalev เกี่ยวกับ COI โดยระบุว่าขาดความน่าเชื่อถือ Yanishevsky นำเสนอหลักฐานที่เชื่อมโยง Moskalev กับอพาร์ตเมนต์ในลอนดอน และหักล้างคำกล่าวอ้างของเขาเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร แม้ว่า Moskalev แนะนำให้ขยายเวลาเพื่ออุทธรณ์คำร้องขอและคำตัดสินของฮ่องกง Yanishevsky ปฏิเสธการชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ

Moskalev แย้งว่าการที่ Yanishevskyi ปฏิเสธที่จะถอนคำขอของเขาจะต้องมีผลตามมา เนื่องจากศาลพบว่า Moskalev ได้ปฏิเสธคำขอในเวลาที่เหมาะสม และการปฏิเสธของ Yanishevskyi นั้นไม่มีเหตุผล

ศาล ครอง ว่า Moskalev มีเหตุผลเพียงพอที่จะชดใช้หนี้โดยยอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายชนะในคดีนี้ - ในที่สุดเขาก็ได้รับการชดใช้ 47,400 ปอนด์โดย Yanishevsky สำนักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนของ Moskalev ระบุว่าเหตุผลของการตัดสินใจครั้งนี้คือ Yanishevsky กระทำการที่ผิดกฎหมายโดยการยื่นคำร้องที่ไม่เหมาะสม (หรือคำร้องล้มละลายหรือการชำระบัญชี) 

สรุปผลการวิจัย 

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าปัจจุบันยูเครนกำลังต่อสู้กับอุปสรรคสำคัญสองประการ ได้แก่ ศัตรูภายนอกและศัตรูภายใน การสำรวจทางสังคมวิทยาล่าสุดที่จัดทำโดย Info Sapiens เปิดเผยว่า 88% ของพลเมืองยูเครนพิจารณาว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ กรณีของ Moskalev ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญหานี้

อลิเซีย เคิร์นส์ ประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายอนุรักษ์นิยมก็เช่นกัน ที่ยอมรับ ความพยายามของยูเครนในการต่อสู้กับการทุจริตในการให้สัมภาษณ์กับ The Telegraph เธอกล่าวว่า "สิ่งที่ฉันพบว่าน่าสนใจจริงๆ เกี่ยวกับชาวยูเครนก็คือ พวกเขาไม่มองว่ามันเป็นการโจมตีเมื่อคุณพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิรูป ประเทศอื่นใดในขณะที่อยู่ในภาวะสงครามกล่าวว่าเรากำลังจะปฏิรูปด้วย กระบวนการยุติธรรมของเราให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น พยายามจัดการกับการทุจริตให้มากขึ้น คนส่วนใหญ่บอกว่าเราทำทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ ให้เวลาเราสักครู่ พวกเขาพยายามทำทั้งสองอย่างแล้ว แต่หนทางยังอีกยาวไกลสำหรับพวกเขา สังคมที่กำลังจะมาถึง” 

เป็นที่น่าสังเกตว่ายูเครนได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการต่อสู้กับการทุจริตและการปฏิรูประบบตุลาการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ประเทศได้จัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เชี่ยวชาญ เช่น สำนักงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของประเทศยูเครน (NABU) สำนักงานอัยการพิเศษต่อต้านการทุจริต (SAP) และศาลต่อต้านการทุจริตระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญของเพื่อความโปร่งใสนานาชาติยูเครนชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่อต้านการทุจริตและโครงการต่อต้านการทุจริตของรัฐ (SAP) รวมถึงการจับกุมและการสอบสวนที่เพิ่มขึ้นในคดีทุจริตระดับสูง และการใช้ระบบ Prozorro สำหรับส่วนใหญ่ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังระดับการทุจริตที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม อลิเซีย เคิร์นส์พูดถูก ยูเครนยังมีหนทางอีกยาวไกล

แบ่งปันบทความนี้: