The Great Grain Grab: บริษัทยูเครนกำลังเผชิญกับความพยายามเทคโอเวอร์โดยกองทุน Hedge ของสหรัฐฯ 'เพื่อผลกำไรระยะยาวของพวกเขาเอง'

เครดิตรูปภาพ: อ็อกเทฟ @depositphotos

“สงครามเป็นเรื่องไร้สาระมาโดยตลอด และอาจเป็นสงครามที่เก่าแก่ที่สุด ทำกำไรได้ง่ายที่สุด และแน่นอนว่าเป็นสงครามที่เลวร้ายที่สุด” สเม็ดลีย์ บัตเลอร์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะมาเป็นนักเขียนและผู้สนับสนุนต่อต้านสงคราม กล่าว . ก่อนที่จะเสียชีวิตในปี 1940 บัตเลอร์กล่าวว่าตลอดอาชีพทหาร 33 ปี เขาเป็น "คนมีกล้ามระดับสูงของธุรกิจขนาดใหญ่ วอลล์สตรีท และนายธนาคาร"

สงครามในยูเครนดูเหมือนจะดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ผู้แสวงหาผลกำไรจากสงครามสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์จากความตายและความทุกข์ยากในประเทศแล้ว ก รายงาน เผยบริษัทน้ำมันทำกำไรเกือบ 220 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 “ลาภจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย” ในฐานะประธานาธิบดีโจ ไบเดน เพิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์.

เมื่อสงครามสิ้นสุดลง การสร้างยูเครนขึ้นมาใหม่จะถือเป็นโอกาสมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทก่อสร้างของสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งกำลังวางแผนอยู่แล้วว่าจะคว้าผลกำไรเหล่านั้นมาได้อย่างไร

กองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบฉวยโอกาสก็กลายเป็นผู้แสวงหาผลกำไรจากสงครามที่สำคัญเช่นกัน ตาม การ์เดียนพวกเขาทำรายได้เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 เพียงไตรมาสเดียว แต่ที่แย่กว่านั้นคือ ความโลภขององค์กรได้ขัดขวางการเจรจา Black Sea Grain Corridor โดยสร้างผลกำไรมาก่อนความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก

ในเดือนกรกฎาคม ประเทศรัสเซีย ปฏิเสธที่จะต่ออายุการเข้าร่วมใน Grain Corridorยุติการรับประกันความปลอดภัยสำหรับเรือของยูเครน และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการตัดความสามารถของบริษัทยูเครนในการส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำ แม้ว่า มีรายงานว่ากิจกรรมการขนส่งบางอย่างยังคงดำเนินต่อไป แม้จะมีความเสี่ยงก็ตาม

สิ่งที่เรียกว่าทางเดินธัญพืชมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายผลผลิตออกนอกยูเครนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาอาหารทั่วโลกสูงขึ้น ข้อตกลงธัญพืชในทะเลดำถือเป็นเส้นชีวิตของ “79 มณฑลและผู้คน 349 ล้านคนที่เป็นแนวหน้าของความไม่มั่นคงทางอาหาร” คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศ ระบุ

โฆษณา

ยูเครนได้จัดตั้งเส้นทางการค้าของตนเองในเดือนสิงหาคมเพื่อย้ายการส่งออกอาหารออกจากท่าเรือทะเลดำใกล้กับโอเดสซา ซึ่งท้าทายภัยคุกคามจากรัสเซีย (สหประชาชาติ/ลิซ่า คูคาร์สกา)

ไม่นานหลังจากเริ่มสงคราม บริษัทยูเครนเริ่มเผชิญกับข้อเรียกร้องจากเจ้าหนี้ชาวตะวันตกในการชำระคืนเงินกู้และความพยายามในการเข้าครอบครองที่ไม่เป็นมิตรในเวลาต่อมา เมื่อเจ้าหนี้ตระหนักว่าการพยายามเข้าครอบครองทรัพย์สินด้วยตนเองมีกำไรมากกว่าการตกลงตามกำหนดชำระหนี้ ต่างจากรัฐบาลตะวันตกที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลยูเครนอย่างชัดเจน เจ้าหนี้ชาวอเมริกันเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่จำกัดในช่วงที่เกิดสงครามซึ่งทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ 

กลยุทธ์การครอบครองที่ไม่เป็นมิตร

Argentem Creek Partners (ACP) ซึ่งเป็นกองทุนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสหรัฐอเมริกา ถูกขัดขวางตามกฎหมายไม่ให้เข้าครอบครองคลังเก็บเมล็ดพืชที่ GNT Group (GNT) เป็นเจ้าของในท่าเรือ Odessa Commercial Sea ผู้ถือหุ้นของ GNT แสวงหาและประสบความสำเร็จในการรับคำสั่งศาลแขวงนิโคเซียต่อ ACP เนื่องจากการดำเนินการเข้าซื้อกิจการเชิงรุก

อย่างไรก็ตาม ACP และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ Innovatus Capital Partners (Innovatus) ได้ทำการต่อสู้ทางกฎหมาย สื่อ และการเมืองกับ GNT เพื่อพยายามเข้าควบคุมบริษัท หลังจากที่ล้มเหลวในการชำระหนี้ให้กับกองทุนป้องกันความเสี่ยงทันทีหลังจาก ACP ออกมาเรียกร้องกะทันหัน 

ACP เริ่มดำเนินการ GNT อย่างถูกกฎหมายในยูเครน สหราชอาณาจักร ไซปรัส และที่อื่นๆ และขณะนี้กำลังพยายามเข้าควบคุมคลังเก็บเมล็ดพืช โดยกล่าวหาเจ้าของคลังเก็บเมล็ดพืชในยูเครนว่ามีการจัดการที่ไม่ถูกต้องและการฉ้อโกงขององค์กร ACP ยังคงผลักดันต่อไป บังคับให้ GNT เข้าสู่ภาวะล้มละลาย ในยูเครน เพียงในเดือนพฤศจิกายนก็ประสบความสำเร็จในการขอให้ศาลฎีกาของยูเครนสนับสนุนความพยายามในการล้มละลายในยูเครน 

อย่างไรก็ตาม ความพยายามทางกฎหมายและการล็อบบี้อย่างกว้างขวางของ ACP ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับยุทธวิธีของตน ในยูเครน ACP มีตัวแทนโดย Hillmont Partners ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงในด้านความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskyy อย่างน้อย ทนายความของ Hillmont Partners สามคน อยู่ในรายชื่อสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพรรค Servant of the People ของ Zelenskyy หลังการเลือกตั้งในปี 2019 Denys Monastyrskyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของ Zelenskyy จนกระทั่งเขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อต้นปีนี้ โดยก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นทนายความของ Hillmont Partners . ในสหรัฐอเมริกา, ACP ได้ใช้เงินไปแล้วกว่าล้านดอลลาร์ในค่าธรรมเนียมการล็อบบี้ เกี่ยวข้องกับยูเครนนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการบังคับใช้กับ GNT เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยใช้กฎหมายอเมริกันที่มีอำนาจสูงและบริษัทผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภา Akin Gump จากรายงานก่อนหน้านี้ ACP ได้กดดันสถานทูตอเมริกันในเคียฟอย่างแข็งขันให้ช่วยเหลือในการเข้าควบคุมอาคารผู้โดยสารโอเดสซาของ GNT 

การทำกำไรจากสงคราม

“แม้ว่า Innovatus และ ACP จะให้การสนับสนุน GNT อย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อเสนอที่จะเลื่อนการชำระคืนเงินกู้หลังจากการรุกรานของรัสเซีย แต่การสืบสวนพบว่าบริษัทได้ชำระบัญชีธัญพืชทั้งหมดที่ให้คำมั่นไว้กับ Innovatus โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือยินยอม” กลุ่มกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระบุเวลา

John Patton หัวหน้าฝ่าย EMEA และเอเชียของ ACP กล่าวหาว่า GNT ขโมยหรือขโมยสินค้าคงคลังมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์ “ดังนั้นเราจึงตัดสินใจบังคับใช้ ซึ่งไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่าย เพราะเห็นได้ชัดว่าเราตระหนักดีว่ามีสงครามเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน พวกเขาพยายามสั่งห้ามถึง 22 ครั้ง” 

บริษัทในยูเครนเรียกความพยายามของ ACP ว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากสงคราม ในขณะที่ ACP และเจ้าหนี้ชาวตะวันตกรายอื่นๆ ยืนกรานว่าพวกเขาเพียงดำเนินธุรกิจของตนต่อไป และกล่าวหาบริษัทเหล่านั้นว่าทุจริต 

GNT ระบุว่ากองทุนของสหรัฐฯ กำลังฉวยโอกาสจากสงครามโดยพยายามเข้าควบคุมบริษัทด้วยส่วนลดมหาศาล ตามแหล่งข่าว บริษัทยูเครนยังคงเปิดรับการชำระหนี้และชำระหนี้ของตน ในขณะที่ข้อพิพาทดังกล่าวกำลังขัดขวางการดำเนินงานของคลังเก็บเมล็ดพืชซึ่งส่งผลเสียต่อความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คลังเก็บเมล็ดพืชในโอเดสซาเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักไม่กี่รายที่เกี่ยวข้องกับโครงการริเริ่มทางเดินเมล็ดพืชระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ถูกระงับในขณะนี้

อคติสื่อ?

ในด้านกฎหมายของความพยายามเทคโอเวอร์ครั้งนี้ ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งลอนดอน (LCIA) เป็นสถานที่โต้แย้งหลัก LCIA กำลังพิจารณาคดีเกี่ยวกับ GNT ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการชาวยูเครนที่สำคัญที่ท่าเรือโอเดสซา ซึ่งถูกรัสเซียทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่อง

GNT ยังเป็นผู้เล่นหลักในทางเดินเมล็ดข้าวทะเลดำที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง และขณะนี้ถูกระงับอยู่ และในขณะที่ ACP โจทก์ของสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการรับการรายงานข่าวจำนวนมากเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่น่าสงสัยของตน แต่ไม่มีนักข่าวชาวตะวันตกที่จริงจังคนใดที่ครอบคลุมจุดยืนของ ฝ่ายยูเครน

ACP ได้รับคำสั่งห้ามแช่แข็งทั่วโลกในศาลสูงของสหราชอาณาจักรในเดือนมกราคม 2023 ซึ่งกองทุนป้องกันความเสี่ยงยังคงโน้มน้าวในสื่อตะวันตกที่ดูเหมือนจะซับซ้อน 

ในขณะเดียวกัน แม้แต่ RT ซึ่งเป็นเครือข่ายข่าวที่รัฐรัสเซียเป็นเจ้าของซึ่งทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับตำแหน่งทางการของรัสเซียทั่วโลก ก็ยังใช้ข้อโต้แย้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองเป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อกล่าวหาของ ACP ต่อ GNT กับการกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลว่าอาวุธของตะวันตกที่จัดหาให้กับยูเครนได้จบลงไปอยู่ในมือของแก๊งค้ายาเม็กซิกัน ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีส่วนทำให้รัสเซียปฏิเสธที่จะต่ออายุการมีส่วนร่วมในทางเดินค้ายา

อีเมลที่ไม่ได้รับคำตอบ 

ตามที่เปิดเผยต่อองค์กรข่าวนี้โดยเฉพาะ บริษัทยูเครนที่มีชื่อเสียงสองแห่ง บรูคลิน-เคียฟ และ  คาดอร์ กรุ๊ปมีข้อเสนอแบบตารางเพื่อซื้อเงินกู้ น่าแปลกที่แม้จะมองหาคำตอบอย่างต่อเนื่องและซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของสหรัฐฯ กลับไม่ตอบกลับ 

ACP และ Innovatus ได้รับข้อเสนอแยกต่างหากและเป็นอิสระจาก Kadorr Group ซึ่งมีนักธุรกิจชาวซีเรีย-ยูเครนเป็นเจ้าของ อัดนาน กิวานโดยมีความสนใจตั้งแต่ธัญพืชไปจนถึงการก่อสร้างไปจนถึงสื่อ จากนั้นจึงมาจากบรูคลิน-เคียฟ ซึ่งเป็นบริษัทขนย้ายรายใหญ่ในโอเดสซาที่เป็นเจ้าของโดย ยูริ กูบันคอฟ. 

ข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในเดือนสิงหาคมของปีนี้ แต่ ACP และ Innovatus ไม่ได้ติดตามและเพิกเฉยต่อการสอบถามและการโทรเพิ่มเติม 

ทำไมถึงเป็นเช่นนี้?

Gubankov จาก Brooklyn-Kyiv ซึ่งมีเงินสำรองมากกว่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐที่จำเป็นในการซื้อการเรียกร้องของ ACP ที่มีต่อกลุ่ม GNT เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงอยู่ในผลประโยชน์ของยูเครน มีทฤษฎี:

 “ฉันได้โทร ส่งอีเมล และส่งข้อความ SMS มากมายถึง John Patton และเขาสัญญาว่าจะโทรกลับหาฉันเสมอ แต่เขาไม่เคยโทรกลับเลย สำหรับฉันดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ต้องการขาย เนื่องจากเทอร์มินัลนี้สามารถสร้างรายได้ให้พวกเขามากขึ้นในระยะยาว” เขากล่าวทางโทรศัพท์ “มันเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและซับซ้อนมาก” Gubankov กล่าวต่อ “ไม่มีใครรู้จริงๆ ว่าเทอร์มินัลอยู่ในสถานะใด มีสงครามเกิดขึ้นและการเข้าถึงมีจำกัด แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ขณะนี้ไม่มีอะไรดำเนินการได้เนื่องจากการเผชิญหน้ากันนี้ 

Kadorr Group ยังได้เปิดเผยเอกสารเฉพาะต่อองค์กรข่าวนี้โดยตั้งใจจะเสนอกองทุน Hedge ของสหรัฐฯ 85 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดปัจจุบันของ GNT

“ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่คำขอเหล่านี้ไม่ได้รับคำตอบ” Gubankov กล่าวสรุป “กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของสหรัฐฯ กำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถชำระบัญชี GNT เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของตนเองได้”

ตัวแทนของ ACP และ Innovatus ได้รับการติดต่อเพื่อขอความคิดเห็น แต่ไม่ตอบกลับ 

Ana Firmato กรรมการผู้จัดการของ Innovatus กล่าวก่อนหน้านี้ว่า "ACP และ Innovatus ยังคงมุ่งมั่นต่อภารกิจในการส่งเสริมการเคลื่อนไหวด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริตในยูเครน และจะยังคงลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้ต่อไป"

แบ่งปันบทความนี้: