ยูเครน: คณะกรรมาธิการเสนอกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแช่แข็งและริบทรัพย์สินของผู้มีอำนาจซึ่งละเมิดมาตรการจำกัดและอาชญากร

คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังเสนอให้เพิ่มการละเมิดมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรปในรายการอาชญากรรมของสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยังเสนอกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการเรียกคืนทรัพย์สินและการริบทรัพย์สิน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดำเนินการตามมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรป ในขณะที่การรุกรานของรัสเซียในยูเครนยังดำเนินอยู่ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่มาตรการที่เข้มงวดของสหภาพยุโรปได้รับการดำเนินการอย่างเต็มที่และจะต้องไม่อนุญาตให้มีการฝ่าฝืนมาตรการเหล่านั้น ข้อเสนอในวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของบุคคลและหน่วยงานที่ละเมิดมาตรการจำกัดสามารถถูกยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ข้อเสนอมาในบริบทของ 'ตรึงและยึด' หน่วยเฉพาะกิจตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการในเดือนมีนาคม

การละเมิดมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรปเป็นอาชญากรรมของสหภาพยุโรป

ประการแรก กกต.เสนอเพิ่มละเมิดมาตรการคุมเข้ม ไปยังรายการอาชญากรรมของสหภาพยุโรป ซึ่งจะช่วยให้กำหนดมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและบทลงโทษทั่วทั้งสหภาพยุโรป ในทางกลับกัน กฎทั่วไปของสหภาพยุโรปจะทำให้ง่ายต่อการสอบสวน ดำเนินคดี และลงโทษการละเมิดมาตรการจำกัดในทุกประเทศสมาชิก

การละเมิดมาตรการจำกัด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 83(1) TFEU เช่น มันเป็นอาชญากรรมในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่. มันยังเป็น โดยเฉพาะอาชญากรรมร้ายแรง เนื่องจากอาจเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีความชัดเจน บริบทข้ามพรมแดน ซึ่งต้องการการตอบสนองที่สม่ำเสมอในระดับสหภาพยุโรปและระดับโลก

ประกอบกับข้อเสนอ คณะกรรมาธิการยังได้กำหนดว่าคำสั่งลงโทษทางอาญาในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไรใน การสื่อสารกับภาคผนวก. ความผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นอาจรวมถึง: มีส่วนร่วมในการกระทำหรือกิจกรรมที่พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการจำกัดโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการปกปิดทรัพย์สิน; ความล้มเหลวในการอายัดเงินที่เป็นของ ถือครอง หรือควบคุมโดยบุคคล/นิติบุคคลที่กำหนด หรือประกอบการค้า เช่น การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีการห้ามการค้า

เมื่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับความคิดริเริ่มของคณะกรรมาธิการในการขยายรายการอาชญากรรมในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการจะนำเสนอข้อเสนอทางกฎหมายตามการสื่อสารและภาคผนวกที่แนบมาด้วย

ตอกย้ำกฎของสหภาพยุโรปว่าด้วยการเรียกคืนทรัพย์สินและการยึดตามมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรป

โฆษณา

ประการที่สอง คณะกรรมาธิการกำลังเสนอข้อเสนอสำหรับ a คำสั่งการเรียกคืนทรัพย์สินและการริบทรัพย์สิน. วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้แน่ใจว่าอาชญากรรมไม่จ่ายโดยการกีดกันอาชญากรจากผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบและจำกัดความสามารถของพวกเขาในการก่ออาชญากรรมเพิ่มเติม กฎที่เสนอจะนำไปใช้กับการละเมิดมาตรการจำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตาม การแช่แข็ง การจัดการ และการริบเงินที่ได้รับจากการละเมิดมาตรการจำกัดอย่างมีประสิทธิผล

ข้อเสนอที่ทันสมัย กฎการกู้คืนสินทรัพย์ของสหภาพยุโรปโดย:

• ขยายอาณัติของ สำนักงานกู้คืนทรัพย์สินเพื่อติดตามและระบุทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรการจำกัดของสหภาพยุโรป อำนาจเหล่านี้จะนำไปใช้กับทรัพย์สินทางอาญา รวมถึงการแช่แข็งทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความเสี่ยงที่ทรัพย์สินอาจหายไป
• ขยายโอกาสสู่ ยึดทรัพย์สิน จากการก่ออาชญากรรมในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการละเมิดมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรป เมื่อข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขยายรายการอาชญากรรมของสหภาพยุโรปได้รับการรับรอง
• การสร้าง สำนักงานบริหารสินทรัพย์ในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งจะไม่สูญเสียมูลค่า ทำให้สามารถขายสินทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งซึ่งอาจเสื่อมค่าได้ง่ายหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการบำรุงรักษา

รองประธานด้านค่านิยมและความโปร่งใส Věra Jourová กล่าวว่า: “การคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต้องได้รับความเคารพ และผู้ที่พยายามหลีกเลี่ยงพวกเขาจะถูกลงโทษ การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและต้องมีผลร้ายแรง เราต้องการกฎทั่วทั้งสหภาพยุโรปเพื่อสร้างสิ่งนั้น ในฐานะสหภาพ เรายืนหยัดเพื่อค่านิยมของเรา และเราจะต้องทำให้ผู้ที่รักษาเครื่องจักรสงครามของปูตินทำงานอยู่ต้องชดใช้ราคา”     

Didier Reynders กรรมาธิการความยุติธรรมและผู้บริโภค กล่าวว่า "เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลหรือบริษัทที่เลี่ยงมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรปได้รับการพิจารณา การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาที่ควรได้รับการลงโทษอย่างเข้มงวดทั่วทั้งสหภาพยุโรป ในปัจจุบัน คำจำกัดความและการลงโทษทางอาญาที่แตกต่างกันในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการจำกัดยังคงนำไปสู่การไม่ต้องรับโทษ เราจำเป็นต้องปิดช่องโหว่และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้หน่วยงานตุลาการเพื่อดำเนินคดีกับการละเมิดมาตรการจำกัดของสหภาพ”

Ylva Johansson กรรมาธิการกิจการภายในกล่าวว่า “หัวหน้าอาชญากรใช้การข่มขู่และความกลัวเพื่อซื้อความเงียบและความจงรักภักดี แต่โดยปกติความโลภของพวกเขาหมายถึงการโอบกอดวิถีชีวิตที่ร่ำรวย ที่ทิ้งร่องรอยไว้เสมอ ขณะนี้คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังเสนอเครื่องมือใหม่ในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรโดยการติดตามทรัพย์สินเหล่านี้ ข้อเสนอนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้คืนทรัพย์สินสามารถติดตามและหยุดการทำงาน: ติดตามว่าสินทรัพย์อยู่ที่ไหนและออกคำสั่งให้ระงับโดยด่วน การติดตามช่วยให้สามารถค้นพบทรัพย์สินและการแช่แข็งอย่างเร่งด่วนทำให้ศาลมีเวลาดำเนินการ ข้อเสนอนี้จะครอบคลุมอาชญากรรมรูปแบบใหม่ รวมทั้งการค้าอาวุธปืน การขู่กรรโชก วงเงิน 50 หมื่นล้านยูโร ข้อเสนอของเรายังดำเนินตามความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ผู้ที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของแก๊งอาชญากรจะไม่ถูกกีดกันจากการดำเนินคดีอีกต่อไป สุดท้ายนี้ การทำให้เป็นความผิดทางอาญาของการละเมิดการคว่ำบาตรหมายความว่าเวลาในการตอบโต้ผู้กระทำผิดนั้นเร็วกว่ามาก”

พื้นหลัง

มาตรการจำกัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องความมั่นคงระหว่างประเทศและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มาตรการดังกล่าวรวมถึงการอายัดทรัพย์สิน การห้ามเดินทาง ข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออก และข้อจำกัดด้านการธนาคารและบริการอื่นๆ ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีมาตรการจำกัดกว่า 40 ระบอบ และกฎเกณฑ์ที่ทำให้การละเมิดมาตรการดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสมาชิก

สหภาพแรงงานได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดต่อบุคคลและบริษัทรัสเซียและเบลารุส ตลอดจนมาตรการรายสาขาซึ่งบางส่วนมีขึ้นตั้งแต่ปี 2014 การดำเนินการตามมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรปภายหลังการโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการระบุสินทรัพย์ เป็นเจ้าของโดยผู้มีอำนาจซึ่งซ่อนพวกเขาไว้ในเขตอำนาจศาลต่างๆ ผ่านโครงสร้างทางกฎหมายและการเงินที่ซับซ้อน การบังคับใช้มาตรการจำกัดที่ไม่สอดคล้องกันจะบ่อนทำลายความสามารถของสหภาพในการพูดเป็นเสียงเดียว

เพื่อส่งเสริมการประสานงานระดับสหภาพในการบังคับใช้มาตรการจำกัดเหล่านี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้ง 'ตรึงและยึด' Task Force. นอกจากสร้างความมั่นใจว่ามีการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว กองเรือรบยังพยายามที่จะสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการจำกัดและมาตรการทางกฎหมายอาญา จนถึงตอนนี้ ประเทศสมาชิกรายงานว่าสินทรัพย์ที่ถูกระงับมูลค่า 9.89 พันล้านยูโร และบล็อกมูลค่าธุรกรรม 196 พันล้านยูโร ใน 11 เมษายนEuropol ร่วมกับประเทศสมาชิก Eurojust และ Frontex ได้เปิดตัว Operation Oscar เพื่อสนับสนุนการสืบสวนทางการเงินและอาชญากรรมที่กำหนดเป้าหมายไปที่ทรัพย์สินทางอาญาของบุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป

มาตรการจำกัดจะมีผลก็ต่อเมื่อบังคับใช้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน และลงโทษผู้ฝ่าฝืน ประเทศสมาชิกจำเป็นต้องกำหนดบทลงโทษที่มีประสิทธิผล ตามสัดส่วน และห้ามปรามสำหรับการละเมิดมาตรการจำกัด อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกบางรัฐใช้คำจำกัดความที่กว้างกว่ามาก บางประเทศก็มีข้อกำหนดที่ละเอียดกว่านี้ ในบางประเทศสมาชิก การละเมิดมาตรการจำกัดเป็นความผิดทางปกครองและทางอาญา ในบางรัฐเป็นความผิดทางอาญาเท่านั้น และในบางประเทศ การละเมิดมาตรการจำกัดในปัจจุบันนำไปสู่โทษทางปกครองเท่านั้น การเย็บปะติดปะต่อกันนี้ช่วยให้บุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการจำกัดสามารถหลีกเลี่ยงพวกเขาได้

คณะกรรมการยังได้เผยแพร่ รายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์สหภาพความมั่นคงแห่งสหภาพยุโรปซึ่งเน้นย้ำถึงภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการทำสงครามกับยูเครนอย่างไม่มีเหตุมีผลและไม่ยุติธรรมของรัสเซีย รายงานเน้นถึงความจำเป็นของแนวทางการประสานงานของสหภาพยุโรปในประเด็นต่างๆ และเน้นว่าการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรถือเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดสำหรับสหภาพยุโรปในการสร้างหลักประกันว่าจะมีสหภาพความมั่นคงสำหรับทุกคน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Q & A

Fact Sheet

สู่คำสั่งลงโทษทางอาญาสำหรับการละเมิดกฎหมายสหภาพว่าด้วยมาตรการที่เข้มงวด

ข้อเสนอสำหรับการตัดสินใจของคณะมนตรีในการขยายรายการอาชญากรรมของสหภาพยุโรปรวมถึงการละเมิดมาตรการจำกัดของสหภาพ

การสื่อสารและภาคผนวก

การเรียกคืนและการริบทรัพย์สิน

ข้อเสนอ สำหรับคำสั่งในการกู้คืนทรัพย์สินและการริบ

กลยุทธ์ของสหภาพยุโรป เพื่อจัดการกับองค์กรอาชญากรรมในปี 2021-2025

แบ่งปันบทความนี้: