Moukhtar Abliazov: ในสถานที่ท่องเที่ยวของศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2021 ศาลของรัฐบาลกลางนิวยอร์กได้มีคำสั่งให้มีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการร้องเรียนที่ยื่นโดยธนาคาร BTA ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมและการฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อผู้มีอำนาจ Mukhtar Abliazov และ Ilyas Khrapunov มองย้อนกลับไปที่เทพนิยายทางกฎหมายที่มีการแบ่งเขตระหว่างประเทศที่ซับซ้อน

การดำเนินการรีบาวด์ใหม่ของอเมริกาเริ่มต้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
นักธุรกิจ Moukhtar Abliazov ถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ในประเทศต้นทางซึ่งเป็นโชคดีครั้งแรกของคาซัคสถานในทศวรรษ 2000 ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเป็นเรื่องของการฟ้องร้องของศาลฝรั่งเศส เขายังถูกไต่สวนคดีในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย เนื่องจากสงสัยว่ามีการยักยอกเงินผ่านเครือข่ายบริษัทเชลล์ที่คดเคี้ยว ในความเป็นจริงถึงคราวที่ศาลสหพันธรัฐนิวยอร์กในการศึกษาข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยธนาคาร BTA ซึ่งเขาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2009 ต่อเขาและต่อต้านอิลยาสลูกเขยและอดีตหุ้นส่วนของเขา Khrapunov. ลูกชายของอดีตนายกเทศมนตรีเมือง Almaty Victor Khrapunov ถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกเงินสาธารณะและใช้ทรัพย์สินของ บริษัท ในทางที่ผิด กระบวนการในนิวยอร์กนี้ริเริ่มขึ้นเมื่อห้าปีก่อน

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง Alison J. Nathan จะอนุญาตให้มีการอ้างสิทธิ์หลายประการ (การเปลี่ยนใจเลื่อมใสการเพิ่มคุณค่าที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ ) ของ BTA อดีตผู้มีอำนาจถูกกล่าวหาว่าใช้เงินกู้ปลอมในนามของ บริษัท เชลล์ของเขาเองเพื่อสร้างความเสียหายให้กับ BTA แนวทางปฏิบัติในการ "ปัดเศษ" ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการลงทุนแบบวนรอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในเขตอำนาจศาลที่อัตราสูงกว่า การตัดสินของกรรมการที่ปฏิเสธคำขอของ บริษัท "Triadou SPV SA" ถือเป็นชัยชนะที่สำคัญของ BTA อยู่แล้ว

สภาอเมริกันของธนาคาร BTA และเมือง Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) ยังมั่นใจในผลของคดีความ:“ ธนาคาร BTA และเมืองอัลมาตีชื่นชมการตรวจสอบอย่างรอบคอบของคดีโดย ศาลและหลังพบว่ามี 'หลักฐานสำคัญ' ที่แสดงให้เห็นว่ากองทุนที่ Ilyas Khrapunov ลงทุนในสหรัฐอเมริกาและอื่น ๆ มาจากการสมคบคิดทางอาญาของ Mukhtar Abliazov และจำเลยไม่ได้นำเสนอทางเลือกที่น่าเชื่อถือ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถจัดทำหลักฐานทั้งหมดของการก่ออาชญากรรมเหล่านี้ในการพิจารณาคดีและเรามั่นใจว่าเมื่อมีการพูดและทำเสร็จแล้วผู้ตรวจสอบจะเห็นด้วยกับเรา BTA และ Almaty มีความสุขที่มีโอกาสได้รับความยุติธรรมในศาลสหรัฐฯในที่สุด "

"การพิจารณาคดีทางการเมือง" สำหรับผู้ต้องหาอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกสำหรับธนาคาร
เรื่องหลายแง่มุมนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ ในขั้นต้นถูกประณามโดยประเทศบ้านเกิดของเขาในข้อหายักยอกเงินเป็นจำนวนเงิน 7 พันล้านดอลลาร์ Mukhtar Abliazov ต้องลี้ภัยไปยุโรปเมื่อเกือบ 10 ปีก่อนเพื่อหลบหนีจากประโยคของเขา เขาตั้งรกรากในสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกก่อนที่จะถูกศาลในสหราชอาณาจักรสั่งให้จ่ายค่าเสียหาย 4 พันล้านดอลลาร์ให้กับ BTA ปฏิเสธที่จะยอมรับการตัดสินใจนี้จากนั้นเขาจึงลี้ภัยในฝรั่งเศสซึ่งเขาเรียกตัวเองว่า "เหยื่อของการสมรู้ร่วมคิด" เสนอตัวเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง แคมเปญการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เขาเพิ่งลี้ภัยในฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2020 ผู้พิพากษาCécile Meyer-Fabre ได้ฟ้องเขาในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจซ้ำเติม" และ "การฟอกการละเมิดความไว้วางใจที่ซ้ำเติม" ในเวลาเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนปี 2020 หน่วยงานยุติธรรมของอังกฤษได้เรียกร้องให้มีการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดรวมทั้งของ Ilyas Khrapunov“ ที่ Pictet & Cie หรือกับธนาคารอื่น ๆ ของสวิส แต่รวมถึงสถานประกอบการอื่น ๆ ในโมนาโกและในลิชเตนสไตน์ด้วย” .

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mukhtar Abliazov ใน Le Monde กล่าวหาว่าฝรั่งเศสพอใจกับคาซัคสถานโดยไม่ได้แสดงความคิดเห็นเป็นพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อกล่าวหา "Abliazov กำลังร้องไห้เพื่อวางแผนต่อต้านเขตอำนาจศาลทั้งหมดที่ตัดสินใจดำเนินคดีกับเขา" ทนายความของธนาคาร BTA อธิบาย “ เขาทำแคมเปญการสื่อสารแบบเดียวกันนี้ในคาซัคสถานรัสเซียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและตอนนี้ในฝรั่งเศส หากบางคนอาจเชื่อว่า Abliazov น่าเชื่อถือในตอนแรกตอนนี้ก็ไม่ร้ายแรงอีกต่อไป "

โฆษณา

แบ่งปันบทความนี้: