รัสเซีย - สภาธุรกิจไอร์แลนด์เปิดการสอบถามนักธุรกิจรัสเซีย

สภาธุรกิจไอร์แลนด์ของรัสเซียได้เปิดการไต่สวนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของนายเซอร์เกย์โกวียาดินนักธุรกิจชาวรัสเซียและนายอิลดาร์ซามิเยฟผู้ใกล้ชิด

สภาซึ่งรวม บริษัท ที่ทำงานในสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรปและรัสเซียได้ส่งจดหมายไปยังธนาคารเอชเอสบีซีและสถาบันการเงินอื่น ๆ อีกหลายแห่งในสหราชอาณาจักรเพื่อขอข้อมูลที่ธนาคารอาจมีเกี่ยวกับนายเซอร์เกย์โกวียาดิน โดยอ้างว่าทั้งเขาและนายซามิเยฟมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ผ่านระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักรและสำนักงานของ HSBC ในสหราชอาณาจักร สภาขอให้ตรวจสอบการกระทำที่เป็นไปได้ของการฉ้อโกงของนายโกวียาดินและนายซามิเยฟ นอกจากนี้ข้อมูลนี้ยังถูกส่งไปยังกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาเพื่อพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้เนื่องจากมีประวัติอาชญากรรม มีข้อบ่งชี้ว่าทั้งสองกำลังใช้กลไกทางการเงินของสหรัฐฯสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สามารถอ่านสำเนาฉบับเต็มของจดหมายเหล่านี้ได้ที่ส่วนท้ายของบทความนี้ในขณะที่เอกสารทางกฎหมายจำนวนมากอยู่ในความครอบครองของ EU Reporter

เรื่องราวของเซอร์เกย์โกวียาดินมีความคล้ายคลึงกับ "เศรษฐีใหม่" ที่น่าอับอายคนอื่น ๆ จากยุโรปตะวันออกที่มีผลงานอาชญากรรมที่ลึกซึ้ง

เห็นได้ชัดว่าเป็นนักธุรกิจและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เจริญรุ่งเรือง Sergey Govyadin ถูกกล่าวหาในสื่อรัสเซียว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและเหตุการณ์ทางอาญาอื่น ๆ ในการขายทรัพย์สินและอพาร์ตเมนต์ชั้นยอดในย่านหรูหราในมอสโก หนังสือพิมพ์ในรัสเซียเรียกนายโกวียาดินว่า "ผู้มีอิทธิพลเงา" โดยอ้างว่ามีความเชื่อมโยงในการทุจริตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมาก

นาย Govyadin ร่วมกับ Ildar Samiyev เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของรัสเซียในฐานะบุคคลอื้อฉาวโดยส่วนใหญ่พบในการฉ้อโกงทรัพย์สินส่วนตัวและอพาร์ทเมนต์หรูหราในย่านที่มีชื่อเสียงในมอสโกและในเขตชานเมือง ย้อนกลับไปในปี 2015 Govyadin ได้รับการ "สวมมงกุฎ" เป็น "เศรษฐีที่ประสบความสำเร็จ" โดยสื่อแท็บลอยด์ ตอนนั้นเขาแต่งงานกับการประกวดนางงาม - มิสรัสเซีย อย่างไรก็ตามชื่อของเขายังคงอยู่ในรายชื่อผู้ฉ้อโกงและเจ้าหน้าที่ทุจริตที่เผยแพร่โดยสื่อเป็นครั้งคราว

ตามที่พวกเขากล่าว Govyadin และ Samiev ประณามคนอื่น ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนของพวกเขาเพื่อให้เหตุผลว่าพวกเขาทำธุรกรรมผิดกฎหมาย ในมอสโกการพิจารณาคดีระดับสูงได้ดำเนินการมานานแล้วในกรณีของผู้พัฒนา Albert Khudoyan ซึ่ง Govyadin และ Samiev กล่าวหาว่าฉ้อโกงและหลอกลวง เป็นผลให้นักธุรกิจถูกจับ คดีของเขากลายเป็นที่รู้จักเนื่องจากมีการละเมิดในส่วนของการสอบสวน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ทุจริตบางคนพยายามหากำไรจากการจับกุมของเขาตามสื่อ

บอริสติตอฟนักธุรกิจรัสเซียปกป้องคูโดยานแล้ว อย่างไรก็ตามกระบวนการต่อต้านเขายังคงดำเนินต่อไป คูโดยานป่วยเป็นโรคหัวใจ

โฆษณา

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Govyadin และ Samiyev ที่ถูกกล่าวหามีประวัติอันยาวนาน

ตัวอย่างเช่นร่วมกับ Ildar Samiev Govyadin ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการถอนเงินจาก Russian Svyaz Bank เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงอพาร์ทเมนต์ในอาคารที่อยู่อาศัย Knightsbridge ชั้นยอดในย่าน Khamovniki ของมอสโกรวมถึงเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปในปี 2014 Optima Property Management LLC ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Govyadin ได้รับเงินกู้ 95 ล้านดอลลาร์จากธนาคาร Svyaz ที่เป็นของรัฐและใช้เงินทุนเพื่อซื้ออพาร์ทเมนท์ 22 ห้องในอาคารที่อยู่อาศัย Knightsbridge ชั้นยอดที่กำลังก่อสร้างใน Khamovniki บริษัท นี้ถูกควบคุมโดย Sergey Govyadin และ Ildar Samiev ผ่านเครือ บริษัท ต่างๆ ได้แก่ Russian LLC "Eurofinance" และ บริษัท Mansfiled Executive Limited ในอังกฤษ (จาก 25 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของ Mansfiled Executive Limited เป็นของ Govyadin ตามฐานข้อมูล Endole) . ในเวลาเดียวกันราคาของอพาร์ทเมนต์ภายใต้ข้อตกลงนั้นสูงเกินจริงซึ่งอนุญาตให้ถอนเงินได้มากกว่าหนึ่งพันล้านรูเบิลจากธนาคารของรัฐ

อาคารที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นในปี 2016 อาจเป็นเพราะราคาที่สูงมากห้องชุดที่ซื้อจึงยังคงอยู่ในงบดุลของการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ Optima เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะขายในราคาที่สูงเช่นนี้ คุณสมบัติของ Optima ยังไม่ได้คืนหนี้ให้กับธนาคารและในปี 2018 Svyaz Bank ได้ยื่นฟ้องเรียกเงิน 95 ล้านดอลลาร์จากการจัดการทรัพย์สินของ Optima แต่ล้มเหลว เป็นผลให้รัฐซึ่งเป็นเจ้าของธนาคาร Svyaz ได้รับความเดือดร้อนหลังจากการฟื้นฟูกิจการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 ลูกหนี้มีห้องชุดในงบดุลซึ่งไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหนี้และมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลตัดสินในบัญชีของผู้พัฒนา Knightsbridge ซึ่งควบคุมโดย Govyadin

เห็นได้ชัดว่าคำขอของสภาธุรกิจชาวไอริชรัสเซียจะเป็นโอกาสสำหรับการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและมีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Govyadin & Co. สถาบันการเงินในอังกฤษและอเมริกาหวังว่าจะต้องรับผิดชอบต่อนักเก็งกำไรระหว่างประเทศเหล่านั้น

ที่มาข้อมูล

จดหมาย HSBC

 

 

จดหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

 

แบ่งปันบทความนี้: