เชื่อมต่อกับเรา

ไอร์แลนด์

สภาธุรกิจรัสเซีย – ไอริชเปิดการสอบสวนนักธุรกิจชาวรัสเซีย

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

สภาธุรกิจไอร์แลนด์ของรัสเซียได้เปิดการไต่สวนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของนายเซอร์เกย์โกวียาดินนักธุรกิจชาวรัสเซียและนายอิลดาร์ซามิเยฟผู้ใกล้ชิด

The Council, unifying companies working in the UK, EU and Russia, have sent a letter to HSBC and a number of other financial institutions in the UK requesting information the banks might have about Mr. Sergey Govyadin. It alleges that both he and Mr. Samiyev were obviously involved in money laundering and other illegal purposes via the UK legal system and the UK offices of HSBC. The Council asks to investigate possible acts of fraud by Mr. Govyadin and Mr. Samiyev.  This information was also sent to the US Internal Revenue Service for consideration and possible feedback due to its criminal background. There are indications that both are using the US monetary mechanisms for their illegal activities. Full copies of these letters can be read at the foot of this article, whilst numerous legal papers are in EU Reporter’s possession.

The story of Sergey Govyadin has much in common with other infamous “new riches” from Eastern Europe who have a profound criminal portfolio.

เซอร์เกย์โกวียาดิน

เซอร์เกย์โกวียาดิน

Visibly a prosperous real estate businessman and developer, Sergey Govyadin is alleged in Russian media as being involved in many criminal cases related to fraud and other criminal incidents on selling elite property and apartments in luxurious districts in Moscow. Newspapers in Russia call Mr. Govyadin a “shadow influencer” alleging corrupt connections with a number of police authorities.

Togather with Ildar Samiyev, Mr. Govyadin has long been featured in the Russian criminal chronicle as a scandalous person, primarily found in fraudulent deals with private property and luxe apartments in fabulous districts in Moscow and in its suburbs. Back in 2015, Govyadin was “crowned” as a “successful millionaire” by tabloid press. By that time he was married to the beauty pageant – Miss Russia.  However, his name remains on the lists of fraudsters and corrupt officials published from time to time by the media.

ตามที่พวกเขากล่าว Govyadin และ Samiev ประณามคนอื่น ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนของพวกเขาเพื่อให้เหตุผลว่าพวกเขาทำธุรกรรมผิดกฎหมาย ในมอสโกการพิจารณาคดีระดับสูงได้ดำเนินการมานานแล้วในกรณีของผู้พัฒนา Albert Khudoyan ซึ่ง Govyadin และ Samiev กล่าวหาว่าฉ้อโกงและหลอกลวง เป็นผลให้นักธุรกิจถูกจับ คดีของเขากลายเป็นที่รู้จักเนื่องจากมีการละเมิดในส่วนของการสอบสวน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ทุจริตบางคนพยายามหากำไรจากการจับกุมของเขาตามสื่อ

บอริสติตอฟนักธุรกิจรัสเซียปกป้องคูโดยานแล้ว อย่างไรก็ตามกระบวนการต่อต้านเขายังคงดำเนินต่อไป คูโดยานป่วยเป็นโรคหัวใจ

โฆษณา

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Govyadin และ Samiyev ที่ถูกกล่าวหามีประวัติอันยาวนาน

อิลดาร์ ซามิเยฟ

อิลดาร์ ซามิเยฟ

ตัวอย่างเช่นร่วมกับ Ildar Samiev Govyadin ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการถอนเงินจาก Russian Svyaz Bank เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงอพาร์ทเมนต์ในอาคารที่อยู่อาศัย Knightsbridge ชั้นยอดในย่าน Khamovniki ของมอสโกรวมถึงเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมาย

For example, back in 2014, Optima property management LLC, owned by Govyadin, took $ 95 million loan from the state-owned Svyaz Bank and used the funds to purchase 22 apartments in the elite Knightsbridge residential complex under construction in Khamovniki. This company was controlled by Sergey Govyadin and Ildar Samiev through a chain of companies, namely the Russian LLC “Eurofinance” and the English company Mansfiled Executive Limited (from 25 to 50 percent of Mansfiled Executive Limited belongs to Govyadin, according to the Endole database). At the same time, the price of apartments under the deal was inflated, which allowed to actually withdraw more than a billion rubles from the state Bank.

อาคารที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นในปี 2016 อาจเป็นเพราะราคาที่สูงมากห้องชุดที่ซื้อจึงยังคงอยู่ในงบดุลของการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ Optima เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะขายในราคาที่สูงเช่นนี้ คุณสมบัติของ Optima ยังไม่ได้คืนหนี้ให้กับธนาคารและในปี 2018 Svyaz Bank ได้ยื่นฟ้องเรียกเงิน 95 ล้านดอลลาร์จากการจัดการทรัพย์สินของ Optima แต่ล้มเหลว เป็นผลให้รัฐซึ่งเป็นเจ้าของธนาคาร Svyaz ได้รับความเดือดร้อนหลังจากการฟื้นฟูกิจการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 ลูกหนี้มีห้องชุดในงบดุลซึ่งไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหนี้และมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลตัดสินในบัญชีของผู้พัฒนา Knightsbridge ซึ่งควบคุมโดย Govyadin

เห็นได้ชัดว่าคำขอของสภาธุรกิจชาวไอริชรัสเซียจะเป็นโอกาสสำหรับการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและมีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Govyadin & Co. สถาบันการเงินในอังกฤษและอเมริกาหวังว่าจะต้องรับผิดชอบต่อนักเก็งกำไรระหว่างประเทศเหล่านั้น

ที่มาข้อมูล

จดหมาย HSBC

 

 

จดหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา

 

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
โลกวัน 5 ที่ผ่านมา

เสียงเรียกร้องให้ทั่วโลกปกป้องมหาสมุทรของเราเข้มข้นขึ้น

บังคลาเทศวัน 4 ที่ผ่านมา

บังกลาเทศและเบลเยียมผนึกความร่วมมือสถาบันด้านการดูแลและวิจัยโรคมะเร็ง

Brexitวัน 4 ที่ผ่านมา

การรีเซ็ตความสัมพันธ์: การเจรจา EU-UK จะนำไปสู่จุดใด?

เทคโนโลยีดิจิตอลวัน 4 ที่ผ่านมา

เราจะเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลในยุโรปได้อย่างไร

อาเซอร์ไบจานวัน 4 ที่ผ่านมา

COP29 ในอาเซอร์ไบจานจะเป็น 'ช่วงเวลาแห่งความจริง' สำหรับโลก

Generalวัน 5 ที่ผ่านมา

การเล่นเกมได้ทุกที่: ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคาสิโนมือถือในนิวซีแลนด์

คาซัคสถานวัน 3 ที่ผ่านมา

การเยือนของเลขาธิการสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสหประชาชาติและคาซัคสถาน

รัฐสภายุโรปวัน 3 ที่ผ่านมา

Roberta Metsola ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภายุโรปอีกครั้ง

บัญชีธุรกิจ7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

คีร์กีสถาน12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

คาซัคสถาน16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

UK19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

การศึกษาวัน 1 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

รัฐสภายุโรปวัน 1 ที่ผ่านมา

ฟอน เดอร์ เลเยน ได้รับเลือกอีกครั้งเป็นสมัยที่ 2

คาซัคสถานวัน 2 ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโทคาเยฟ มอบธงชาติแก่ทีมชาติคาซัคสถานสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024

แรงงานข้ามชาติที่วัน 2 ที่ผ่านมา

แนวทางที่ครอบคลุมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม