ทนายความ Vladimir Kokorev ขอยกฟ้องคดีนี้และกล่าวหาว่าตำรวจสเปนสร้างหลักฐาน

Jose Antonio Choclan ทนายความของ Vladimir Kokorev ผู้ประกอบธุรกิจชาวสเปนของชาวยิวรัสเซียรัสเซียกล่าวหาว่าตำรวจสเปนจัดการหลักฐานและขอให้ผู้พิพากษาศาลสอบสวนลาสพัลมาส (สเปน) ออกจากตำแหน่งเพื่อไม่ให้ลงโทษ ความผิด

"เราได้ประณามและพิสูจน์โดยการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าอุปกรณ์ไอทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกร้องให้มี" หลักฐาน "ซึ่งข้อกล่าวหาตามรายงานของพวกเขาได้รับการจัดการโดยตัวแทนหรืออย่างน้อยที่สุด, การรักษาโดยไม่ต้องห่วงโซ่ขั้นต่ำของการดูแลและถูกทำลายในกระบวนการ "รัฐ Choclan อดีตผู้พิพากษาของมาดริดศาลสูง

ครอบครัวของ Kokorev (Vladimir, ภรรยาของเขา Yulia และ Igor บุตรชายของพวกเขา) ถูกจับในปานามาใน 2015 และส่งตัวไปสเปนภายใต้ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินแม้ว่าขณะนี้ (เกือบ 10 ปีหลังจากการสอบสวนเริ่มต้นขึ้น) การฟ้องร้องได้ ยังเสนอค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการใด ๆ แม้จะมีข้อเสนอแนะจากสื่อบางอย่างว่าครอบครัวถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเพื่อสนับสนุน Teodoro Obiang (ประธานอิเควทอเรียลกินี) ทนายชี้ไม่เพียง แต่ไม่มีข้อกล่าวหาดังกล่าว แต่ศาลเดียวกันยืนยันว่าไม่มีการเชื่อมโยงหลักฐานใด ๆ ครอบครัวที่จะซื้อกิจการใด ๆ ที่ดำเนินการโดยสมาชิกของรัฐบาลกินีหรือญาติของพวกเขา

แม้ว่าครอบครัวจะขาดคำฟ้อง แต่ครอบครัวก็ต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปีในคุกที่ลาสพัลมาส (สเปน) สมาชิกครอบครัวมีเหตุผลเพียงอย่างเดียวคือการบังคับให้สารภาพผิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะกดดัน Vladimir Kokorev ตัวเองโดยการขังภรรยาผู้สูงอายุและลูกชายของเขาไว้ (67) ทั้งสามคนได้รับอิสรภาพใน 36 หลังจากที่หลายประเทศได้ให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่สเปน

นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบ Ana Isabel de Vega ประกาศกรณีความลับเป็นเวลา 3 ปีและ 10 เดือนโดยไม่มีความเป็นไปได้ใด ๆ ที่ทนายฝ่ายจำเลยจะสามารถเข้าถึงแฟ้มคดีได้ ในช่วงเวลานี้ลูกค้าของพวกเขายังคงอยู่ในคุก

 

โฆษณา

การสืบสวนสอบสวนและความลับ (SECURET INVESTIGATION)

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันในคำให้การของศาลว่าวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือ "รับรอง" (ในคำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเกาะคานารี่) ว่า บริษัท ของ Vladimir Kokorev ที่ Kalunga ได้รับเงินจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย นั่นคือตำรวจได้ทำการสืบสวนเก็งกำไรลูกค้าและครอบครัวของเขาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฏหมายใด ๆ การสร้างคำแนะนำจากตำรวจที่ไม่ได้รับการดูแลเป็นเวลานานแล้ว 10 ปีและเป็นการพินาศด้วยความหวังหนึ่งเดียว วันจะสามารถปรับการดำรงอยู่ของมันมาก "รัฐป้องกัน

การสอบสวน 10 ปีนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากทนายความของ Kokorev อธิบายว่า ตำรวจไม่ได้รับหลักฐานใด ๆ ที่เชื่อมโยงเงินที่ลูกค้าของเขาได้รับกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ยังไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่ Kalunga ไม่ได้ควบคุมโดยสมาชิกของรัฐบาล Guinean ใด ๆ ไม่ใช่ Vladimir Kokorev ตัวเองหรือคุณสมบัติใด ๆ ที่ Kokorev ได้รับจากเจ้าของคนอื่นหรือการฟอกเงินใด ๆ

"ตำรวจขอใบสำคัญแสดงสิทธิจับกุมลูกค้าและครอบครัวของฉันใน 2015 หลังจาก 6 ปีของการสืบสวนลับซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามมาตรา 118 ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสเปน" ข้อความที่ตัดตอนมาจากคำสั่ง "เจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมแปลงรายงานของสหรัฐฯ อนุกรรมการโดยการเพิ่มเนื้อหาที่ไม่มีรายงานต้นฉบับซึ่งได้รับการยืนยันแล้วในระหว่างการถอนคำฟ้องของตัวแทนในวันที่พฤษภาคม 8^th 2018.”

 

รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสหรัฐ SENATE รับรองการรักษาที่ถูกคุกคามโดย KOKOREV

ตาม Choclan การตรวจสอบของ Kokorev เป็นเหตุผลโดยรายงาน 2004 ของอนุกรรมการวุฒิสภาสหรัฐในการป้องกันการฟอกเงิน รายงานกล่าวว่า Riggs Bank ได้ทำการโอนเงินจำนวนมากจากบัญชี Equatorial Guinea ไปยัง บริษัท Kalunga ของ Kokorev โดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนด

แม้ว่ารายงานของคณะอนุกรรมการไม่เคยระบุหรือแนะนำว่า Kalunga หรือเจ้าของมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้เตือน Riggs แต่เพียงผู้เดียวที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตาม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาสิบเอ็ดปีต่อมาเพื่อขอหมายจับของ Kokorev

เหตุผลเดียวที่รายงานของคณะอนุกรรมการถูกนำมาใช้ในมาตรการที่รุนแรงเช่นนี้ก็คือหน่วยตำรวจของ Las Palmas "แปล" เป็นภาษาสเปนโดยระบุว่า Kalunga เป็นของประธานาธิบดีอิเควทอเรียลกินีหรือญาติของเขาและถูกใช้เพื่อฟอกเงิน "การแปลผิด" ถูกเปิดเผยสองปีหลังจากการจับกุมของโคโคเรฟเนื่องจากคดีนี้เป็นความลับ และเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับในศาลว่าพวกเขาไม่ได้อ่านรายงานของคณะอนุกรรมการด้วยตนเองเนื่องจาก“ มันยาวเกินไป” ตัวแทนยอมรับว่าคัดลอกข้อความที่ตัดตอนมาจากรายงานอื่นซึ่งจัดทำโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร“ Asociacion Pro Derechos Humanos” (ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Human Rights Watch ของ George Soros)

"ไม่มีพื้นฐานที่เป็นข้อเท็จจริงในการสั่งการจับกุมลูกค้าของฉันและตำรวจก็รับรู้อย่างเต็มที่ในเวลานั้น" ทนายความกล่าวสรุป

 

รายละเอียดโดย Ismael GERLI

พยานฝ่ายโจทก์เพียงคนเดียวในกรณีคือ Ismael Gerli อดีตอัยการสูงสุดของปานามา Vladimir Kokorev

ตามเอกสารที่แนบมากับคำขอร้องให้ยกฟ้องมีอีเมลจำนวนหนึ่งที่พิสูจน์ว่า Gerli ได้รับแรงบันดาลใจจากความเกลียดชังของเขาต่อครอบครัว (เจ็ดเดือนก่อนที่เขาถูกจับ Kokorev ยิง Gerli) ในอีเมลหลายฉบับที่ส่งถึงตำรวจ Gerli ได้กล่าวถึงอดีตลูกค้าของเขาว่าเป็นชาวยิวที่พูดเก่ง ในอีเมลฉบับอื่นที่ส่งถึงตำรวจ Gerli เขียนว่าเขาเป็น "คนตาบอดด้วยความเกลียดชังที่ทำร้ายชาวรัสเซีย [หยาบคาย]"

"นาย. Gerli ใช้การจับกุมของลูกค้าและครอบครัวของฉันเพื่อครอบครองทรัพย์สินของพวกเขาในปานามาซึ่งเขาได้รับความผิดและรอการไต่สวนแล้ว "Choclan กล่าว

ในคำพูดของ Gerli เขาได้รับเงินจาก "ความยุติธรรมของสเปน" ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2015 หลายเดือนก่อนที่จะให้คำให้การเป็นพยานกับนาย Kokorev การปลดออกจากตำแหน่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในสถานทูตสเปนในปานามาโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของศาล นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบว่าพวกเขา "เจรจา" การปลดออกจากตำแหน่งของ Gerli (เฉพาะหน้าเว็บไซด์ 5 ยาวและไม่ต่อเนื่องกันมาก) ในช่วงสี่วันหลังจากที่การป้องกันนำเสนอเอกสารหลายฉบับด้วยความเชี่ยวชาญด้านไอที

Gerli ปฏิเสธที่จะให้การเป็นพยานอีกครั้งและด้วยเหตุนี้จึงจะได้รับการตรวจสอบข้ามโดยการป้องกันหลังจากความลับถูกยกขึ้นในคำพูดของเขา "ตามคำแนะนำของทนายความ [ของฉัน]"

USB ที่สร้างขึ้นโดยตำรวจ

หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏในไม่ช้าหลังจากที่ Kokorev ถูกจับกุมในแฟ้มคดีเป็น USB ซึ่งตามรายงานของตำรวจเป็นลูกชายของ Vladimir Kokorev และ Igor และถูก "กู้คืน" โดย Ismael Gerli ตามรายงานของตำรวจที่ร่างไว้ใน 2015 USB มีเอกสารการค้าจำนวนหนึ่งและสัญญาซื้อขายอาวุธที่ไม่ได้ลงนามสามฉบับ เอกสารเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันการจับกุมของ Igor และจำคุกยี่สิบหกเดือน แต่ตำรวจปฏิเสธที่จะส่งมอบ USB เพื่อป้องกันการตรวจสอบจนกว่าจะถูกบังคับโดย High Court of Las Palmas ในเดือนธันวาคม 2017

รายงาน IT forensic แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกจัดการโดยกรมตำรวจของ Las Palmas หลังจากการจับกุมของ Kokorev ไปจนถึงจุดที่ไม่สามารถระบุได้ว่าไฟล์ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นและโดยใคร (ในรูปแบบที่น่าแปลกใจคือ " รุ่นอื่น "ของการสะสมของ Gerli ถูกค้นพบได้อย่างแม่นยำบนอุปกรณ์นี้) การวิเคราะห์ยังสรุปได้ว่าสัญญาซื้อขายอาวุธสามชิ้นถูกสร้างขึ้นโดยตำรวจเองเนื่องจากเอกสารคำนั้นเป็นตัวย่อของกรมตำรวจในฐานะผู้สร้าง

ตัวแทนของพวกเขายอมรับว่าพวกเขาได้รับการจัดการอุปกรณ์เนื่องจากพวกเขา "ไม่เคยหมายถึงมันจะใช้เป็นหลักฐานศาล.

แม้ว่าการประดิษฐ์ "USB" เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในการจัดการคำแนะนำของ Choclan ชี้ให้เห็นว่าอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ ที่ถูกยึดโดยตำรวจในระหว่างการสืบสวนของพวกเขาได้รับความเสียหายที่คล้ายคลึงกัน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ระบุว่าขาดความสมบูรณ์และขาดการควบคุมดูแลอุปกรณ์ทุกอย่างและการควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเป็นระบบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวสรุป

คำสั่งนี้ได้รับการเสริมด้วยเอกสารแนบท้ายห้าหน้าซึ่งระบุถึงการจัดการเหล่านี้

กรณีสำหรับ ECHR

Choclan กล่าวว่ากระบวนการต่อต้าน Kokorev ได้ละเมิดอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนซ้ำ ๆ และคำร้องขอให้ออกในสเปนเป็นขั้นตอนแรกที่จะนำคดีมาสู่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป

Scott Crosby ทนายความของกรุงบรัสเซลส์ได้ประกาศว่าเขาจะปกป้องผลประโยชน์ของ Kokorev ก่อนศาลยุโรปหากไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสเปน

"ฉันมีความเชื่อมั่นในระบบการคุ้มครองของศาล หากชาวโคเรโดไม่ได้รับความพึงพอใจจากสเปนพวกเขาจะพิจารณายื่นต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป "Crosby กล่าวในการสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์สเปน "ในกรณีดังกล่าวพวกเขาจะแสวงหาคำวินิจฉัยว่าสเปนได้ละเมิดสิทธิบางอย่างที่ได้รับการคุ้มครองโดยอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป พวกเขาอาจแสวงหารางวัลแห่งความเสียหายด้วย "

แบ่งปันบทความนี้: