เจ้าหน้าที่ของรัฐของ #EquatorialGuinea ยืนยันการชำระเงินให้กับวลาดิเมีย Kokorev มาจากการดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย

วลาดิเมีย Kokorev ในรถเข็นติดกับทนายความของเขาเลโอนาร์โดพอล Atencio ก่อนที่ผู้พิพากษาปานามาในความดูแลของส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสเปนใน 2015

ใบแจ้งหนี้จาก บริษัท Kalunga การกระทรวงกินีกลาโหมไปยังสำนักงานของทอเรียลกินีของอัยการสูงสุดได้รับการรับรองว่ารัฐบาลกินีชำระเงินอย่างเป็นทางการที่ Vladimir Kokorev ผู้ประกอบการรัสเซียชาวยิวที่อาศัยอยู่ในลาสปาล (สเปน), มาจากสัญญาการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาทางเทคนิคของจำนวนของทะเลและการขนส่งทางบกยานพาหนะระหว่างปี 1999 และ 2003, เขียนโฆเซมูคีเอส.

นี่คือคำแรกที่ทำโดยรัฐบาลกินีในเรื่องดำเนินการตามคำขอของทนายความของวลาดิ Kokorev ที่ภรรยาของเขา Yulia และลูกชายของพวกเขาอิกอร์ (สมาชิกของสเปนกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา) ทั้งสามสมาชิกของครอบครัวที่ไ​​ด้รับการจัดขึ้นในสถานกักกันใน Las Palmas สำหรับเจ็ดเดือนตามคำสั่งของผู้พิพากษาอานาอิซาเบลเดอ Vega Serrano เพื่อให้ห่างไกลโดยไม่คิดค่าอย่างเป็นทางการใด ๆ หรือเป็นไปได้ของการประกันตัวในกรณีที่ได้รับการประกาศให้เป็นความลับตั้งแต่ 2013 .

การเคลื่อนไหวยื่นโดยทนายความJoséChoclánที่จุดเริ่มต้นของเดือนมีนาคมมีสำเนาของคำสั่งจ่ายเงินอย่างเป็นทางการและใบเสร็จรับเงินที่ทำโดยกระทรวงการคลังของทอเรียลกินีกับ บริษัท Kalunga ในบัญชีธนาคาร Banco Santader บน Franchy Roca ลาสปาล

สำนักงานอัยการสูงสุดของมาลาโบกล่าวว่าเมื่อวันที่ 12 2016:“สาธารณรัฐกินีการบำรุงรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับ Kalunga สำหรับการจัดหาอุปกรณ์การขนส่งบางอย่างเช่นการขายเรือพาหนะและอุปกรณ์อื่น ๆ .”

สำนักงานสาธารณะของรัฐแอฟริกันยังยืนยันว่า "การชำระเงินทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาโดยรัฐ" สำหรับ "การบริหารจัดการและการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทะเลและการขนส่งทางบก" จำนวนเงินรวมของใบแจ้งหนี้ Kalunga ของรัฐบาลกินีเป็นมากกว่า 20 ล้าน€

โฆษณา

การเลิกจ้างของมาตรการ

วลาดิเมียป้องกัน Kokorev ร้องขอผู้พิพากษาที่จะยกเลิกมาตรการที่เรือนจำชั่วคราวเลิกจ้างกรณีที่ในพื้นที่ของการขาดของ "กิจกรรมทางอาญาใด ๆ ที่"

กรณีที่เริ่มต้นใน 2008 มีคำสั่งยื่นฟ้องโดยองค์กรพัฒนาเอกชนสเปน Asociacion ProDerechos Humanos อุดหนุนโดยจอร์จโซรอส 'สังคมเปิดมูลนิธินำเสนอก่อนที่จะ Audiencia Nacional มาดริดในความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ของการทุจริตและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการทอเรียลกินี

ผู้พิพากษา Baltazar Garzónปฏิเสธที่จะยอมรับกรณีและได้ส่งไปให้ Las Palmas เพราะมันเป็นเมืองที่ส่งจากตอนนี้สูญพันธุ์ธนาคารริกส์ได้รับในบัญชีธนาคาร Banco ซาน

การดำเนินงานทางการเงินซึ่งประกอบด้วยการชำระเงินด้วย Petroleos de กินี บริษัท Kalunga สำหรับการให้บริการไปยังรัฐบาลกินี, มาถึงจุดใน 2003 ขอบคุณที่การสอบสวนที่ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน 2001

ใน 2005 อัยการต่อต้านการทุจริตของ Las Palmas, หลุยส์เดลRío Montesdeoca สัมภาษณ์ Vladimir Kokorev ในมรดกของกรมปฏิบัติ Banco de Espana (SEPBLANC) ธุรกิจปฏิเสธการกระทำผิดใด ๆ และในกรณีที่ได้รับการยอมรับรายงาน

ในคำสั่งของเขาJoséChoclánระบุว่าการดำเนินงานระหว่าง Kalunga และการบริหารมาลาโบเป็น "อันตราย" และเป็นเช่นนี้ "ไม่สามารถกำหนดเป็นฟอกเงิน"

ทนายความยังได้อธิบายว่าคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐได้ถูกกล่าวหาว่าผิดพลาด Kalunga เป็น บริษัท กินีขณะที่ "ในความเป็นจริงมันเป็น บริษัท ปานามา" และ "ค่านายโอเบียง, หรือใด ๆ ของสมาชิกในครอบครัวของเขามีสัดส่วนการถือหุ้นใด ๆ ทั้งทางตรง หรือโดยอ้อมในหุ้นทุนของ Kalunga ว่า "

'ความสงสัยที่ไม่ถูกต้อง'

ในระหว่างการสอบสวนของ Kalunga ที่คณะอนุกรรมการวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาขอซานบองเพื่อให้มันมีชื่อของเจ้าของของ บริษัท แต่นิติบุคคลสเปนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใด ๆ ที่อ้างความลับถ้าการดำเนินงานของธนาคาร "ขาดความร่วมมือจาก Santander ทศวรรษนี้สงสัยว่า บริษัท อาจจะเป็นเบียง" ระบุJoséChoclán "หากข้อมูลที่ได้รับการให้บริการตามคำขอของการดำเนินการเหล่านี้ก็จะยังไม่ได้เริ่ม."

การป้องกันต่อไปอ้างว่าไม่มี "หลักฐานของอาชญากรรม" และเท่านั้น "ยืนยันการโอนทำเพื่อ Kalunga ซึ่งเป็น บริษัท การเดินเรือการดำเนินงานในแอฟริกา"

มันก็ยังไม่ได้เห็นวิธีการที่ผู้พิพากษาอานาอิซาเบลเดอ Vega Serrano จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ในคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเธอให้เจ้าหน้าที่ปานามา (Kokorev ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังหมู่เกาะคะเนรีจากปานามาใน 2015) ผู้พิพากษาชี้ให้เห็นว่าสมาชิกในครอบครัวเป็น "ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของหลาย บริษัท ใช้เป็น Smokescreen เพื่อแจกจ่ายเงินมาจากบัญชี Petroleo ของทอเรียลกินีในธนาคารริกส์ "และกล่าวหาว่าครอบครัวของการสร้าง" เครือข่ายของ บริษัท "ที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์ในสเปน

Choclánไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวบนพื้นฐานที่ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสเปนเป็นเจ้าของโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว Kokorev และได้รับจากการดำเนินการของกิจกรรมทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ เขายังอ้างว่าการฟอกเงินไม่สามารถถูกกล่าวหาโดยไม่ต้องมีกิจกรรมทางอาญาพื้นฐานซึ่งในกรณีนี้จะได้รับการยักยอกเงินของประชาชนและเฉพาะในกรณีที่วัตถุประสงค์ของการกระทำที่ถูกกล่าวหาเป็น "เพื่อหลบหนีเงินเธอไปตามที่คาดคะเน"

เขากล่าวเสริมว่า: "ที่ตกเป็นเหยื่อของการยักยอกดังกล่าวจะเป็นสาธารณรัฐกินีตัวเองใคร - เท่าที่เราทราบ - ยังไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ที่จะทำให้การเรียกร้องดังกล่าวในศาล นอกจากนี้ผู้พิพากษาปฏิเสธ personation ของรัฐบาลทอเรียลกินีในกรณีใน 2009 ได้. "

แบ่งปันบทความนี้: