เจ้าของที่ดีที่สุดของ บริษัท จะต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนกลางในประเทศในสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นการสืบสวน ...
Nikki Sinclaire อดีต MEP ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและประพฤติมิชอบในสำนักงานสาธารณะ Sinclaire วัย 45 ปีซึ่งเป็นตัวแทนของ West Midlands สำหรับ UKIP จากนั้นเป็น ...
โดย Leo Cendrowicz, Batumi, ความทะเยอทะยานในยุโรปของจอร์เจียจอร์เจียไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนนายกรัฐมนตรี Irakli Garibashvili (ในภาพ) ของจอร์เจียกล่าวว่า ...
มาริโอดรากีประธานธนาคารกลางยุโรปจะปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ขณะที่คณะกรรมการการต่างประเทศจะอภิปราย ...
เจ้าของที่ดีที่สุดของ บริษัท และทรัสต์จะต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนสาธารณะในประเทศในสหภาพยุโรปภายใต้ร่างกฎการต่อต้านการฟอกเงินฉบับปรับปรุงที่ได้รับการอนุมัติโดย ...
การฟอกเงินคิดเป็น 2.7% ของ GDP โลก (1.6 ล้านล้านดอลลาร์) ในปี 2009 ตามรายงานของ UN เทคโนโลยีใหม่ทำให้อาชญากรง่ายยิ่งขึ้น ...
มาตรการในการจัดการกับการฟอกเงินและทำให้กองทุนรวมตลาดเงินมีความโปร่งใสมากขึ้นในสัปดาห์นี้จะได้รับการโหวตโดยคณะกรรมการรัฐสภายุโรป ยังมีการตั้งค่า MEP ...