เลโอนิด เลวิติน

นักข่าวชาวยูเครนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ Ferne และ Siantar ว่าติดสินบนและให้ความช่วยเหลืออย่างผิดกฎหมายแก่ Leonid Levitin ชาวรัสเซีย ซึ่งได้รับสัญชาติมอลตาในปี 2016 สันนิษฐานว่า Vyacheslav Rezchikov คนรู้จักของ Levitin จ่ายเงินให้ Celine ลูกสาวของ Siantar สำหรับบริการเหล่านี้ ดังนั้น ใบแจ้งยอดธนาคารที่ Nikolaenko เขียนถึงและถูกกล่าวหาว่าตั้งใจจะช่วยให้นาย Levitin ได้รับหนังสือเดินทางมอลตาแสดงบัญชีที่ไม่มีอยู่จริงของนาย Rezchikov Liechtenstein Landesbank (Österreich) AG ยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่า Rezchikov ไม่มีบัญชีในธนาคารนี้มานานแล้ว โดยชัดแจ้งในขณะนั้นไม่มีระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน ซึ่งหมายความว่าคำแถลงของ Nikolaenko เกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่ถูกกล่าวหาและการโอนเงินจาก Rezchikov ไปยัง Siantar นั้นไม่ใช่ของแท้และดังนั้นจึงเป็นเท็จ