#TaxCrimes - คณะกรรมการพิเศษเรียกร้องให้กองกำลังตำรวจการเงินของยุโรป

ข้อเสนอแนะที่นำมาใช้โดยคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินการหลีกเลี่ยงภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี (TAX3) มีตั้งแต่การปรับปรุงระบบสำหรับการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินการหลีกเลี่ยงภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อจัดตั้งองค์กรใหม่ในสหภาพยุโรปและระดับโลก

ข้อค้นพบและคำแนะนำมากมายประกอบด้วย:

• คณะกรรมการเพื่อทำงานในข้อเสนอสำหรับกองกำลังตำรวจยุโรปทางการเงินทันที
• ควรมีการตั้งค่าจ้องจับผิดการต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป
• ควรมีการจัดตั้งองค์กรด้านภาษีระดับโลกภายในสหประชาชาติ
• ความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการขาดเจตจำนงทางการเมืองของประเทศสมาชิกทั่วไปในการจัดการหลีกเลี่ยง / หลีกเลี่ยงภาษีและอาชญากรรมทางการเงิน
• เจ็ดประเทศในสหภาพยุโรป (เบลเยียม, ไซปรัส, ฮังการี, ไอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก, มอลตาและเนเธอร์แลนด์) แสดงลักษณะของภาษีและอำนวยความสะดวกในการวางแผนภาษีเชิงรุก;
• วีซ่าทองและหนังสือเดินทางเป็นปัญหาและควรจะค่อย ๆ หมดไป
• รูปแบบการฉ้อโกง cum-ex แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความซับซ้อนของระบบภาษีส่งผลให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายและสนธิสัญญาด้านภาษีแบบพหุภาคีซึ่งไม่ใช่สนธิสัญญาทวิภาคี
• มาตรการตอบโต้ควรได้รับการพิจารณาต่อต้านสหรัฐฯหากไม่สามารถรับรองการแลกเปลี่ยนของ FATCA
• สภาควรประเมินสถานการณ์ในสวิตเซอร์แลนด์อย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการนำระบบภาษีที่เป็นอันตรายมาใช้
• ข้อ 'การกำกับดูแลที่ดีด้านภาษี' ควรรวมอยู่ในข้อตกลงใหม่ของสหภาพยุโรปกับประเทศนอกสหภาพยุโรปอย่างเป็นระบบ
• ผู้แจ้งเบาะแสและนักข่าวสืบสวนต้องได้รับการปกป้องที่ดีขึ้นมากและระบบการให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสสามารถทำซ้ำได้ในสหภาพยุโรปและ;
• มอลตาและสโลวาเกียต้องทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อระบุผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมนักข่าวสืบสวนสอบสวนสองคน

รายงานฉบับนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง 34 ต่อสี่โดยมีผู้งดออกเสียงสามเสียง ตอนนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้มีอำนาจทั้งหมดเพื่อขออนุมัติในช่วงที่สองของเดือนมีนาคม (25-28) ในสตราสบูร์ก (TBC)

ประธานคณะกรรมการ Petr Jezek (ALDE, CZ) กล่าวว่า:“ จำนวนงานที่ทำสำเร็จโดยคณะกรรมการนี้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารและการเงิน การตรวจสอบและการไต่สวนช่วยให้เราร่างข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะความต้องการบังคับใช้กฎหมาย EU AML / CFT ที่ดีกว่าการกำกับดูแลธนาคารที่เข้มงวดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นระหว่าง FIU และหน่วยงานด้านภาษี ตอนนี้มันสำคัญมากที่จะต้องรักษาความกดดันในการดำเนินการตามคำแนะนำของเราต่อรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง”

ผู้ร่วมรายงาน Luděk Niedermayer (EPP, CZ) กล่าวว่า:“ กรณีการฟอกเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าเราต้องการกฎ AML ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อการบังคับใช้ที่ดีกว่าการคว่ำบาตรและการผลักดันให้มีการปรับปรุงความร่วมมือและการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและระหว่างประเทศสมาชิก กับภาคเอกชน คณะกรรมการเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเป็นผู้นำการอภิปรายระดับโลกเกี่ยวกับการหาวิธีแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความมั่นใจว่าระบบภาษีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมในขณะเดียวกันก็รักษาการแข่งขันด้านภาษีที่เป็นธรรมและโปร่งใส”

ผู้ร่วมรายงาน Jeppe Kofod (S&D, DK) กล่าวว่า“ ยุโรปมีปัญหาการฟอกเงินและการฉ้อโกงภาษีอย่างร้ายแรง เรามีตลาดเดียวที่ใหญ่ที่สุดร่ำรวยที่สุดและครบวงจรที่สุดในโลกโดยมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี แต่มีการกำกับดูแลข้ามพรมแดนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพและข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการฉ้อโกงภาษีของประเทศที่แตกต่างกัน 28 รายการ สิ่งนี้ก่อให้เกิดช่องโหว่ซึ่งง่ายเกินไปสำหรับอาชญากรที่จะใช้ในทางที่ผิดเพื่อฟอกเงินจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกับเรื่องอื้อฉาวของ Danske Bank หรือออกแบบแผนการโจรกรรมภาษีที่ทำกำไรได้สูงเช่น CumEx เราต้องการกฎระเบียบระดับสหภาพยุโรปที่เข้มงวดขึ้นการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อธนาคารที่อำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมทางการเงินและตำรวจการเงินแห่งใหม่ของยุโรปภายใน Europol”

โฆษณา

พื้นหลัง

หลังจากการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีที่ผ่านมา (Luxleaks, เอกสารปานามา, การรั่วไหลของฟุตบอลและเอกสาร Paradise) รัฐสภายุโรปตัดสินใจที่จะจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน, การหลีกเลี่ยงภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี (TAX3) บน 1 March 2018

รายงานที่นำมาใช้ในวันนี้สรุปคำสั่งตลอดทั้งปีของคณะกรรมการซึ่งเห็นว่ามีการพิจารณาคดี 18 เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจการแลกเปลี่ยนมุมมอง 10 กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและคณะกรรมาธิการยุโรปและภารกิจการค้นหาสี่ข้อเท็จจริง - สหรัฐฯ ชายเดนมาร์กและเอสโตเนียและลัตเวีย