การปิดบัญชีสุทธิกับผู้ลี้ภัย #oligarchs ในยุโรปหรือไม่?

ยุโรปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามดูเหมือนจะกลายเป็นสวรรค์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับพวกโจรและโจรที่ขายทรัพย์สินสาธารณะในอดีตของสหภาพโซเวียต กรณีของผู้ลี้ภัย Khazak Mukhtar Ablyazov และผู้ร่วมงานของเขา Viktor และ Ilyas aKhropunov และ Botagoz Jardemalie เป็นตัวอย่างที่ดี บรัสเซลส์- ตามนักข่าวสืบสวนอิสระ Phillipe Jeune

Ablyazov ถูกตัดสินในคาซัคสถานว่ามีการยักยอกทรัพย์สินทรัพย์มูลค่า $ 7.6 พันล้านเหรียญจากธนาคาร BTA ของประเทศหลบหนีออกนอกประเทศไปยังสหราชอาณาจักรซึ่งเขาอ้างว่าที่ลี้ภัยทางการเมือง ภายใต้การควบคุมของศาลสูงอังกฤษซึ่งทำให้เขาถูกเพิกถอนสถานะของเขาในฐานะผู้แสวงหาที่ลี้ภัยเขาพาเขาไปที่ส้นเท้าของเขาอีกครั้งจึงหนีออกจากคุกเดือน 22 เพื่อดูหมิ่นศาล ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเขาได้รับโทษจำคุกด้วย

Ablyazov ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 20 เป็นเวลาหลายปีในคาซัคสถานในเดือนมิถุนายนขณะนี้ Ablyazov อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีฆาตกรรม 2017 ของบรรพบุรุษของเขาในฐานะหัวหน้า BTA Bank, Yerzhan Tatishev Muratkhan Tokmadi นักฆ่าได้อธิบายว่าการประชุมหลายครั้งในคู่สนทนากันเรื่อง“ การกำจัดของ Yerzhan” และวิธีที่ Ablyazov ชักชวนให้เขาทำอย่างนั้นและทำให้ดูเหมือน“ เป็นการฆ่าโดยไม่ตั้งใจ”

เมื่อถูกถามในศาลโดยผู้พิพากษา Azamat Tlepov "คุณยอมรับความผิดของคุณหรือไม่" Tokmadi ตอบว่า "ครับ"

“ เรียบร้อย?” ถามผู้พิพากษา "ใช่" Tokmadi ตอบ

มีหมายจับส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่โดดเด่นในชื่อของเขาจากคาซัคสถานรัสเซียและยูเครน ฝรั่งเศสไม่มีเจตนาที่จะให้เกียรติใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านั้น

โฆษณา

Viktor Khrapunov อดีตนายกเทศมนตรีเมืองอัลมาตีก็หนีออกจากคาซัคสถานเพื่อสร้างรายได้มหาศาลจากข้อตกลงด้านทรัพย์สินเสียหาย แต่เดิมเขาพบว่าเป็นสวรรค์ในลิทัวเนียซึ่งไม่แสดงความปรารถนาที่จะดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหมายจับหรือแจ้งตำรวจจับกุม ในช่วงเวลาของการเขียนเขายังคงอยู่ในบัญชีแดงขององค์การตำรวจสากลและเผชิญข้อหา 'การสร้างและการแนะแนวของกลุ่มอาชญากรองค์กรหรือสมาคมอาชญากรรม (องค์กรอาชญากรรม) และการมีส่วนร่วมในสมาคมอาชญากรรม; การเวนคืนหรือยักยอกทรัพย์สินที่เชื่อถือได้; การฉ้อโกง ถูกต้องตามกฎหมายของกองทุนการเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย; การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นทางการ; ใบเสร็จรับเงินของสินบน

Khrapunov ถูกตั้งชื่อในศาลสูงของอังกฤษและเวลส์ในฐานะผู้สมรู้ร่วมกับ Ablyazov ในการโอนทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายหลังฝ่าฝืนคำสั่งศาล ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Ilyas ลูกชายของ Khrapunov เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ตำรวจและยังมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เขาเผชิญข้อหา 'การสร้างและการชี้นำของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นหรือสมาคมอาชญากรรม (องค์กรอาชญากรรม) และการมีส่วนร่วมในสมาคมอาชญากรรม ถูกต้องตามกฎหมายของกองทุนการเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับอย่างผิดกฎหมาย ' ทางการยูเครนก็อยากจะจับมือเขา ในปัจจุบันเช่นเดียวกับพ่อของเขาเขาอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และดูเหมือนว่าพ่อของเขาจะปลอดภัยจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดน Khrapunov Jr. คือบุตรเขยของ Mukhtar Ablyazov

Botagoz Jardemalie เป็นอดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคาร BTA และได้รับการอธิบายว่าเป็น "มือขวา" ของ Mukhtar Ablyazov แหล่งข้อมูลแนะนำว่าเธอเป็นผู้หญิงของ Ablyazov ด้วยซ้ำ ใน 2009 เธอหนีไปคาซัคสถาน

เธอย้ายไปที่ประเทศเบลเยี่ยมเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ที่อยู่ธุรกิจของเธอในบรัสเซลส์ยังเป็น บริษัท กฎหมาย Ruchat Lexial ก่อตั้งโดย Emmanuel Ruchat ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชื่อมโยงอย่างมากในด้านการเข้าเมืองกฎหมายอาญาและการเมือง

เจ้าหน้าที่ของเบลเยี่ยมจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนจะไม่สนใจสถานะของ Jardemalie ในประเทศของตน

เหตุใดหน่วยงานระดับชาติจึงอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ภายใต้หมายจับระหว่างประเทศและในบางกรณีคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจำนวนมากยังคงอยู่ในประเทศของตน ผู้ที่เช่นเดียวกับในกรณีของ Ablyazov ได้กระทำความผิดและได้รับโทษจำคุกในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป?

สิ่งนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพันล้านที่พวกเขานำติดตัวไปด้วยหรืออาจเป็นผู้ติดต่อระดับสูงที่พวกเขาชอบ ข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนักธุรกิจชาวยุโรปที่มีชื่อเสียง

คำสั่งความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ใหม่ (UWOs) จะถูกนำมาใช้เพื่อยึดทรัพย์สินของสหราชอาณาจักรของผู้มีอำนาจและคนอื่น ๆ ที่สงสัยว่าจะมีกำไรจากการก่ออาชญากรรม คำสั่งดังกล่าวถูกนำมาใช้ในพระราชบัญญัติการเงินปีที่แล้ว แต่ขณะนี้มีผลบังคับใช้เท่านั้น สหรัฐอเมริกายังเน้นกิจกรรมของ oligarchs ด้วย

สหภาพยุโรปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสภายุโรปกำลังเร่งสร้างแรงกดดันด้านภาษีแม้จะมีการคัดค้านอย่างรุนแรงจากประเทศสมาชิกบางประเทศเช่นลักเซมเบิร์กซึ่งมีความสนใจในการรักษาสถานะเดิม

ความคิดริเริ่มเหล่านี้จะเป็นความกังวลอย่างยิ่งต่อสิ่งเหล่านี้เช่นกรณีศึกษาทั้งสี่ของเราและยังรวมถึงผู้อุปถัมภ์ระดับสูงในประเทศสมาชิกและประเทศอื่น

ความผิดจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือเงินจะยังคงพูดต่อไปอย่างชัดเจน

แบ่งปันบทความนี้: