จับกุม XNUMX รายในฮังการีฐานฟอกเงินใน XNUMX ทวีป

ตำรวจนครบาลบูดาเปสต์ (Budapesti Rendőr-főkapitányság) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Europol ได้รื้อถอนองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงโดยใช้เอกสารทางปกครอง

วันที่ดำเนินการ 9 พ.ค. นำไปสู่:

• 24 ค้นหาบ้านในบูดาเปสต์ ใน Pest County และใน Szabolcs-Szatmár Bereg County
• จับกุมผู้ต้องสงสัย 16 ราย สอบปากคำ
• จับกุม 5 ราย (อารักขาก่อนการพิจารณาคดี)  
• การยึดเงินกองทุนใน 32 ประเทศทั่วยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้
• การจับกุม ได้แก่ รถยนต์ระดับไฮเอนด์ 740 คัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ด อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บัตรชำระเงิน อาวุธและกระสุนปืน อัญมณี ตั๋วจำนำ มูลค่าประมาณ 120 ยูโร และมูลค่าเทียบเท่ากว่ายูโร 000 เงินสดในสกุลเงินต่าง ๆ

ประมาณ 5 ล้านยูโรระบุว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา 

การสืบสวนพบว่าสมาชิกของเครือข่ายอาชญากรก่อตั้งบริษัทจำนวนหนึ่งที่ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความหมาย และซื้อบริษัทอื่นโดยใช้คนฟาง ผู้ต้องสงสัยได้เปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัทเหล่านี้เพื่อใช้เป็นเครือข่ายภายในโครงการฟอกเงิน บัญชีธนาคารได้รับการโอนเงินจากบัญชีอื่นที่อยู่ในประเทศต่างๆ สินทรัพย์เหล่านี้มักเกิดจากการฉ้อโกงใบแจ้งหนี้หรือการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นจำนวนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีอื่นเพื่อปกปิดตัวตนของเจ้าของเงินเหล่านี้ 

คาดว่าจะเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 เครือข่ายอาชญากรต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินทางอาญาหลายล้านยูโร ได้รับเงินมากกว่า 44 ล้านยูโรในบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากร ในขณะที่มีการระบุที่มาของอาชญากรอีก 5 ล้านยูโรแล้ว 

การสอบสวนได้เปิดเผยบุคคล 44 คนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมเหล่านี้ โดย 10 คนเป็นผู้จัดกิจกรรม ในขณะที่ 34 คนทำหน้าที่เป็นคนทำฟาง กลุ่มคนฟางซึ่งโดยทั่วไปมาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปราะบางมากขึ้น ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย ในบางกรณี พวกเขายังร่วมมือกับสมาชิกของเครือข่ายอาชญากรในขณะถอนและขนส่งทรัพย์สินสำหรับบัญชีของพวกเขา เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ผ่านทางนายหน้าเท่านั้น พวกคนฟางส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน ซึ่งต่างกับการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นนอกฮังการี 

การสนับสนุนจาก Europol

Europol สนับสนุนคดีนี้ตั้งแต่ปี 2020 โดยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทีมสืบสวนทางการเงินของ Europol ยังให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์เฉพาะทาง รวมถึงการวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินและสกุลเงินดิจิทัล ในวันที่ดำเนินการ Europol ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญสามคนไปยังฮังการีเพื่อตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานกับฐานข้อมูลของ Europol แบบเรียลไทม์และให้ข้อมูลที่นำไปสู่การสืบสวนภาคสนาม 

โฆษณา

ในปี 2020 Europol ได้ก่อตั้ง European Financial and Economic Crime Center (EFECC) เพื่อเพิ่มการทำงานร่วมกันระหว่างการสอบสวนทางเศรษฐกิจและการเงิน และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับภัยคุกคามทางอาญาที่สำคัญนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งปันบทความนี้: