วิธีที่สหภาพยุโรปล้มเหลวในการฟอกเงิน #

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปถอนหายใจอย่างโล่งอกอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศก € 1.85 ล้านล้าน แพคเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผ่านการตกต่ำทางเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ Ursula von der Leyen โต้แย้งอย่างถูกต้องว่าแพ็คเกจควรเป็น "ช่วงเวลาของยุโรป" ซึ่งทำให้ความจริงที่ว่าช่วงเวลาแห่งชัยชนะนี้ถูกทำลายลงเนื่องจากการที่สหภาพยุโรปไม่สามารถต่อสู้กับการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจยิ่งกว่า

ในช่วงเวลาที่บรัสเซลส์ควรได้รับการยกย่องในการเสนองบประมาณที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในการอุดช่องโหว่ทางการเงินที่ทำให้สหภาพยุโรปเสียค่าใช้จ่ายหลายพันล้านในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเด็นดังกล่าวกลับมาปรากฏอีกครั้งเมื่อต้นเดือนนี้เมื่อกกต นำเสนอ รายชื่อ "ประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบการเงินของสหภาพ" ในวันที่ 7 พฤษภาคมรายการนี้ประกอบด้วย 20 ประเทศเช่นอัฟกานิสถานบาร์เบโดสและมองโกเลียในขณะที่ห้าประเทศถูกลบออกจากประเทศในปีนี้ ฉบับ.

รายการดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างทันทีเนื่องจากวิธีการซึ่งเป็น การตีพิมพ์ ในวันเดียวกันนั้นและได้รับการยกย่องว่ามีข้อบกพร่องร้ายแรงมานานหลายปี บัญชีดำที่เจ้าหน้าที่รัฐรวบรวมตามพารามิเตอร์ทางเทคนิคล้วนๆโดยอิงบางส่วนจาก Financial Action Task Force (FATF) อย่างไรก็ตามการมองอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่าการเมืองมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เจ้าหน้าที่เต็มใจที่จะยอมรับ

ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความจริงที่ว่ารายการดังกล่าวถูกกำหนดไว้สำหรับประเทศนอกสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการละเว้นที่ค่อนข้างชอบธรรมตามสมมติฐานที่ว่าการตรวจสอบสถานะอย่างกว้างขวางของสมาชิกสหภาพยุโรปทำให้การฟอกเงินแทบเป็นไปไม่ได้ในสหภาพยุโรป แม้แต่บรัสเซลส์เองก็ยอมรับว่าสิ่งนี้แทบจะไม่เป็นความจริง กรณีในประเด็นคือรายงานค่าคอมมิชชันจากปี 2019 ซึ่งชัดเจน ไฮไลท์ กรอบกฎหมายของยุโรปได้รับผลกระทบจากจุดอ่อนเชิงโครงสร้างหลายประการซึ่งเป็นผลมาจากประเทศสมาชิก แนวทางที่แตกต่างกัน เพื่อควบคุมกระแสการเงินและการดำเนินนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

แม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ประเทศต่างๆเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสลักเซมเบิร์กและประเทศอื่น ๆ สามารถแสดงภาพตัวเองว่าปราศจากการฟอกเงินซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงบนพื้นดิน แต่ปัญหาที่เป็นปัญหามากที่สุดคือการตัดสินใจทางการเมืองโดยรอบรายการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สังเกตการณ์สหภาพยุโรป การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแทบจะไม่เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสหภาพยุโรป ด้วยเหตุนี้“ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ [EU] มีความสำคัญมากกว่าผู้ที่อยู่ในรายชื่อนี้”

แม้แต่ผู้สังเกตการณ์ทั่วไปก็อาจสังเกตเห็นว่าไม่มีประเทศเช่นรัสเซียจีนหรือซาอุดีอาระเบียที่น่าสงสัยจากบัญชีดำ เหตุผลนี้ง่ายมาก: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ลงมติอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้รวมเข้าด้วยกันเพราะกลัวว่าจะก่อให้เกิดฟันเฟืองทางการทูต สถาบันของรัสเซียและประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตมีบทบาทสำคัญในเรื่องอื้อฉาวด้านการธนาคารล่าสุดเกี่ยวกับดินแดนสหภาพยุโรป แต่เนื่องจากธนาคารของรัสเซียและภาคการเงินในยุโรปมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งจึงเห็นได้ชัดว่าทำไมสหภาพยุโรปจึงไม่ยอมเรียกมอสโกว

โฆษณา

กระแสทางการเมืองที่ชัดเจนของนโยบายต่อต้านการฟอกเงินของบรัสเซลส์ยังปรากฏอย่างชัดเจนในกรณีของซาอุดีอาระเบีย ในทางตรง การคุกคาม สำหรับผู้กำหนดนโยบายของสหภาพยุโรปริยาดเตือนถึง“ ผลกระทบเชิงลบที่รุนแรง” หากสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ไม่กี่เดือนต่อมาเห็นได้ชัดว่าประเทศสมาชิกที่น่ากลัวเพียงแค่ทิ้งเอกสารและฆ่ารายชื่อแตกต่างกันไปของผลกระทบในทางลบต่อสัญญาทางธุรกิจทวิภาคี

ในขณะที่ประเทศเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่า "สะอาด" สำหรับเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมดผู้ที่ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อในที่สุดก็ได้รับการปฏิบัติด้วยการดูถูกที่เห็นได้ชัด ที่แย่กว่านั้นคือมักจะเพิ่มโดยไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าและไม่มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เกิดขึ้นหรือท้าทายการรวมไว้ในตอนแรก ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ จำกัด เฉพาะประเทศเล็ก ๆ เมื่อ EC จัดว่าดินแดนหลายแห่งของสหรัฐฯเป็นปัญหากระทรวงการคลังสหรัฐฯก็ผงาด อาลัย การขาดโอกาสในการอภิปรายอย่างเป็นทางการกับสหภาพยุโรปและท้าทายการรวมเข้าด้วยกัน แม้ว่าวอชิงตันจะดึงน้ำหนักเพื่อออกจากรายชื่อ แต่ประเทศที่มีอำนาจน้อยกว่าก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนี้และไม่มีหนทางที่จะแข่งขันกับบรัสเซลส์ในแนวหน้านั้น

เมื่อพิจารณาถึงข้อบกพร่องที่ชัดเจนเหล่านี้ในรูปแบบและเนื้อหาเป็นที่ชัดเจนว่ารายการดังกล่าวยังห่างไกลจากสิ่งที่อ้างว่าเป็น ขณะนี้อำนาจจำนวนมากอยู่กับสภาสหภาพยุโรปและประธานคณะกรรมการของรัฐสภายุโรปด้านเศรษฐกิจและการเงิน (ECON) และสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมและกิจการภายในบ้าน (LIBE) ซึ่งมี จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธรายการ

พวกเขาควรพิจารณาว่าในขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจ แต่สมาชิกสหภาพยุโรปจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางของพวกเขาใหม่และเสริมสร้างจุดยืนระหว่างประเทศของกลุ่มอย่างแท้จริงในฐานะแบบอย่างในการต่อสู้กับการฟอกเงิน

แบ่งปันบทความนี้: