ความพยายามต่อต้านการฟอกเงินมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมการพนันในยุโรป

ออกแนวทางใหม่: สมาคมการพนันและการพนันแห่งยุโรป (EGBA) กำลังแนะนำมาตรฐานการกำกับดูแลตนเองแบบยุโรปเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการการพนันออนไลน์ปฏิบัติตาม กฎการป้องกันการฟอกเงินของสหภาพยุโรป. มาตรฐานเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินทั่วยุโรป สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แนวทางที่กำหนดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการขอความคิดเห็นภายในกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2022

ทำไม EGBA ถึงทำเช่นนี้?

Dr Ekaterina Hartmann ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ EGBA กล่าวในกรุงบรัสเซลส์

“เรายินดีที่จะนำเสนอมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับภาคการพนันออนไลน์ของยุโรป การป้องกันการพนันออนไลน์จากการถูกใช้เพื่อซ่อนรายได้ของอาชญากรรมเป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการการพนันของยุโรป – แต่ขณะนี้มี คำแนะนำเฉพาะภาคส่วนเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานในความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนด เราหวังว่าแนวทางเหล่านี้จะเติมเต็มช่องว่างนี้และวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับภาคส่วนนี้เพื่อให้บรรลุมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML

การรวบรวมความเชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ และเราขอเชิญให้ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าภาคส่วนต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในเชิงบวกและเชิงรุกในการต่อสู้กับการฟอกเงินของยุโรป" 

ตลาดยุโรป

ในขณะที่ตลาดเดียวดำเนินการข้ามสหภาพยุโรปสำหรับสินค้า ประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งบล็อกมีมุมมองและกฎหมายเกี่ยวกับการพนันและการพนันออนไลน์ที่แตกต่างกันมาก บางประเทศเช่นสวีเดนมีคาสิโนผูกขาดที่ดำเนินการโดยรัฐ เกมคาสิโนแบบดั้งเดิมในฝรั่งเศสไม่มีให้บริการในเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของฝรั่งเศส แต่มีการพนันโป๊กเกอร์และกีฬา เนเธอร์แลนด์เพิ่งออกกฎหมายคาสิโนออนไลน์ ในขณะที่เดนมาร์กปิดตัวประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมประเทศในสหภาพยุโรปสับสน ความคิดเห็นคาสิโนออนไลน์ สามารถช่วยให้นักพนันสำรวจตลาดและค้นหาผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง

โฆษณา

ในปี 2020 มีแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต 234 แห่งทั่ว 19 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป พวกเขาให้บริการคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาแก่ลูกค้า 29 ล้านคน สมาชิกคิดเป็น 36% ของรายได้รวมจากการพนันในตลาดยุโรป

ความเสี่ยง

หากไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดและนโยบายที่ถูกต้อง คาสิโน คาสิโนออนไลน์ และผู้ดำเนินการเดิมพันจะถูกใช้โดยกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฟอกเงิน การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติล่าสุดเหล่านี้ยังคงเป็นความมุ่งมั่นของ EGBA ในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับการฟอกเงิน จึงได้ออกร่างแนวทางเหล่านี้เพื่อช่วยต่อสู้ในอุตสาหกรรม ต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย.

แนวทางร่างรวมถึงคำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องต่อไปนี้:

• วิธีดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าและธุรกิจ
• Due Diligence เกี่ยวกับการลงทะเบียนลูกค้าใหม่
• ความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานและการรายงาน
• อะไรคือข้อกำหนดของธุรกรรมและการรายงานที่น่าสงสัย
• ความสัมพันธ์ระหว่างการต่อต้านการฟอกเงินและการพนันที่ปลอดภัยทำงานอย่างไร
• ข้อกำหนดการเก็บบันทึกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

EGBA . คือใคร

EGBA เป็นสมาคมการค้าในบรัสเซลส์สำหรับผู้ประกอบการเกมและการพนันออนไลน์ของสหภาพยุโรป สมาชิกประกอบด้วยผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ควบคุม และได้รับอนุญาตภายในเขตอำนาจของตน สมาชิกรวมถึงชื่อชั้นนำเช่น bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group และ William Hill พวกเขาทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในระดับชาติและระดับสหภาพยุโรปเพื่อให้แน่ใจว่าตลาดการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมอย่างดีซึ่งให้การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสูงสุด

EGBA กล่าวว่างานของตนพิจารณาถึงความเป็นจริงของสิ่งที่นำเสนอแก่ผู้บริโภคผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงผู้บริโภค ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างเป็นธรรม ข้อเสนอปัจจุบันเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ทั้งหมดในสหภาพยุโรป ไม่ใช่แค่ผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

การดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการฟอกเงิน

EGBA ได้ขอความคิดเห็นจากอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติก่อนที่จะนำไปปฏิบัติ เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้ว สมาชิกจะถูกขอให้ส่งเอกสารประจำปีต่อ EGBA รายงานจะสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ อาจมีการแนะนำแนวทางใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แบ่งปันบทความนี้: