#AML - Dombrovskis เรียกร้องให้มีการควบคุมระดับสหภาพยุโรปหลังจากที่ EBA ปฏิเสธที่จะทำเรื่องอื้อฉาว Danske

วันนี้ (7 พ.ค. ) คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวแผนปฏิบัติการใหม่ซึ่งกำหนดมาตรการที่คณะกรรมาธิการจะใช้เวลาในช่วงสิบสองเดือนข้างหน้าเพื่อบังคับใช้กำกับดูแลและประสานงานตามกฎของสหภาพยุโรปในการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย 

รองประธานบริหาร Valdis Dombrovskis กล่าวว่ามันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโรคเนื่องจากสหภาพยุโรปและหน่วยงานระดับชาติแจ้งคณะกรรมการว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus กำลังเพิ่มสูงขึ้น 

เมื่อปีที่แล้วองค์การการธนาคารแห่งยุโรป (EBA) ล้มเหลวในการดำเนินการเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งมีมูลค่าประมาณ 200 ล้านยูโรของธุรกรรมที่น่าสงสัย 'ทำความสะอาด' ผ่านทาง Danske Bank สหภาพยุโรปกำลังเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลของสหภาพยุโรปที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

แผนดังกล่าวสร้างขึ้นจากเสาหลักหกเสาซึ่งแต่ละแผนมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการต่อสู้โดยรวมของสหภาพยุโรปในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายตลอดจนการเสริมสร้างบทบาททั่วโลกของสหภาพยุโรปในด้านนี้ 

ยุโรปมีกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดในโลกที่ต่อต้านการฟอกเงิน แต่เราต้องทำมากกว่านี้ แผนปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินของเราจะปิดช่องโหว่และลบลิงก์ที่อ่อนแอในกฎ #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 7, 2020

โฆษณา

เสาทั้งหกมีดังนี้:

1) การบังคับใช้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่มีประสิทธิภาพโดยประเทศในสหภาพยุโรปและ 'สนับสนุน' การธนาคารของยุโรป (EBA) เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากอำนาจใหม่ในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย  

2) กฎของอียูเล่มเดียว: รัฐในสหภาพยุโรปมักจะมีการตีความที่แตกต่างกันของกฎที่นำไปสู่ช่องโหว่ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากอาชญากร เพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้คณะกรรมาธิการจะเสนอกฎที่กลมกลืนมากขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021

3) คณะกรรมาธิการจะเสนอให้จัดตั้งหัวหน้างานระดับสหภาพยุโรปเพื่อชดเชยช่องว่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากการธนาคารแห่งยุโรป (EBA) ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถหรือไม่เหมาะที่จะทำหน้าที่นี้ (เรื่องอื้อฉาว Danske Bank)

4) ในไตรมาสแรกของปี 2021 คณะกรรมาธิการจะเสนอกลไกของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยประสานงานและสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติ (FIU) เพิ่มเติม 

5) การบังคับใช้บทบัญญัติกฎหมายอาญาระดับสหภาพยุโรปและการแลกเปลี่ยนข้อมูล: คณะกรรมาธิการจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนเพื่อชี้แจงและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล

6) สหภาพยุโรปจะเพิ่มความพยายามในการจัดหานักแสดงระดับโลกคนเดียวในด้านนี้ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการจึงได้เผยแพร่วิธีการใหม่ในการระบุประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงินแห่งชาติและตอบโต้ระบอบการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย .

แบ่งปันบทความนี้: