การคว่ำบาตรไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้มีอำนาจชาวรัสเซียที่ยังคงร่ำรวยขึ้นต่อไป แม้ว่าจะมีข้อจำกัดทั้งหมดก็ตาม: "ช่องโหว่" สำหรับผู้มีอำนาจของรัสเซีย Nikolay Levitskiy ช่วยชาวรัสเซียที่ร่ำรวยที่สุดหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรได้อย่างไร

นี่คือ 12^th เวลาที่สหภาพยุโรป ได้กำหนดไว้ ข้อจำกัดในธุรกิจของรัสเซีย จากข้อมูลของ Castellum.ai ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการติดตามการคว่ำบาตรทั่วโลก รัสเซียเผชิญกับข้อจำกัด 11,327 รายการนับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 จำนวนการคว่ำบาตรทั้งหมดที่บังคับใช้ต่อประเทศและพลเมืองของประเทศเกิน 14,000 รายการ แกรี่ คาร์ทไรท์ เขียน ในสหภาพยุโรปวันนี้

อย่างไรก็ตาม ถึงกระนั้น เมืองหลวงขนาดใหญ่ของรัสเซียก็ยังคงค้นหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ และเป็นผลให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น ดังนั้น Andrey Melnichenko เจ้าของบริษัท EuroChem และ SUEK จึงเพิ่มโชคลาภของเขาเป็นสองเท่าในปี 2022 จาก 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเขา

ปัญหาหลักที่ทำให้มาตรการคว่ำบาตรขาดประสิทธิผลก็คือ พูดง่ายๆ ก็คือสหภาพยุโรปไม่มีรายชื่อผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านี้ แม้ว่าตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา มีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อชาวรัสเซียเกือบ 10,000 คน แต่มีเพียง 500 คนเท่านั้นที่เผชิญกับข้อจำกัดจากทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนพร้อมกัน การขาดการซิงโครไนซ์นี้ยังได้รับการอำนวยความสะดวกโดยรัสเซีย รัฐดาวเทียม ในยุโรป - ฮังการีนำโดยนายกรัฐมนตรีวิคเตอร์ ออร์บาน สโลวาเกีย พร้อมด้วยหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่ โรเบิร์ต ฟิโก และนักการเมืองอีกหลายคน

ตราบใดที่ไม่มีความสามัคคีในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับข้อจำกัดสำหรับธุรกิจของรัสเซีย ผู้มีอำนาจใช้วิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ: พวกเขาเปลี่ยนโครงสร้างความเป็นเจ้าของและการจัดการ ลาออกจากตำแหน่งบนสุด และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับญาติสนิท: ภรรยา (โดยการยื่นเรื่องสมมติ การหย่าร้าง) ลูก ๆ พ่อแม่ แต่วิธีหนึ่งที่สะดวกที่สุดในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรคือการโอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ถูกคว่ำบาตรไปยังบุคคลที่เชื่อถือได้ บุคคลเหล่านี้มักเป็นนักธุรกิจระดับกลาง

ผู้ดูแลทรัพย์สินบางรายสามารถ "ได้รับบ้านเต็มจำนวน" ได้ด้วย โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลที่ระบุสำหรับผู้นำหลายคนในรายชื่อ Forbes ของรัสเซีย ซึ่งแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อเข้าถึงทรัพยากรภายในรัสเซีย ดังนั้นสำหรับนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในรัสเซีย Andrey Melnichenko อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเชื้อเพลิงและพลังงาน Sergey Generalov และบุคคลจากวงในของ Vladimir Putin Gennady Timchenko ซึ่งเป็นเจ้าของ Volga Group ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนภาคเอกชน คนสนิทเช่นนี้คือนักธุรกิจ ในนามนิโคไล เลวิตสกี

นิโคไล เลวิทสกี คือใคร

Nikolay Levitskiy ได้พบกับผู้มีอำนาจเหล่านี้ในจุดต่างๆ ในอาชีพทางธุรกิจของเขา นาย Levitskiy เกิดที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในปี 1994 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน เขาก็กลายเป็นประธานคณะกรรมการสาขาภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของ KomiBank ซึ่งครอบครองทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันทันที (และถูกประกาศล้มละลายในอีกสองปีต่อมา) จากนั้นเขาก็ย้ายไปที่บริษัทน้ำมัน Komi TEK แล้วก็ไปที่ธนาคารอิมพีเรียล หลังจากนั้นเขาย้ายไปดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายเศรษฐศาสตร์และการเงินที่ Slavneft จากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังผู้มีอำนาจ อันเดรย์ เมลนิเชนโก้ ถือหุ้น Eurochem และในปี 2003 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าการสาธารณรัฐโคมิ

โฆษณา

หลังจากออกจากราชการ นาย Levitskiy ได้ใช้เงินกู้เพื่อ พบ Geotech Holding CJSC หนึ่งในบริษัทรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดในตลาดการสำรวจทางธรณีวิทยาและการบริการแหล่งน้ำมัน เป็นที่น่าสังเกตว่า Gennady Timchenko ถือหุ้น 25% ในบริษัทมาระยะหนึ่งแล้ว

Geotech Holding ยังคงเป็นที่จดจำของคนงานน้ำมัน ไม่ใช่เพื่อความสำเร็จ แต่สำหรับการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การเรียกร้องค่าชดเชยที่พลาดไปในการชำระภาษีจำนวนหลายร้อยล้านรูเบิลและค่าจ้างที่ค้างชำระ นายเลวิตสกี  ส่วนตัว ถอนตัวออก รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐจาก Geotech เป็นผลให้เจ้าหนี้ซึ่งรวมถึง Sberbank และกลุ่มการเงิน Otkritie ได้กู้คืนบริการบ่อน้ำมัน Geotech Holding จากเขาเมื่อหนี้ของบริษัทเข้าใกล้ 700 ล้านเหรียญสหรัฐ

หลังจาก "ความสำเร็จ" ในการให้บริการแหล่งน้ำมัน นาย Levitskiy ก็เข้าสู่ธุรกิจ kvass และในปี 2013 ได้รับการควบคุมเหนือผู้นำอุตสาหกรรมของรัสเซีย - JSC Deka จาก Veliky Novgorod ด้วยการหมุนเวียน มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลให้องค์กรต้องประสบชะตากรรมของ Geotech: ไม่กี่ปีต่อมาบริษัทก็ได้รับการประกาศ ล้มละลายโดยมีหนี้สูงถึงหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่เรื่องทั้งหมดนี้ลดลง เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ Geotech ก็มีเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้น ที่ถูกขโมย จากบริษัทผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนาย Levitskiy เป็นการส่วนตัว ครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้มีอำนาจหลบหนีการคว่ำบาตรกับนายได้อย่างไร เลวิตสกี ความช่วยเหลือ

ตามสื่อ รายงานเดือนธันวาคม 2022 เป็นครั้งแรกที่ Mr Levitskiy ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ไม่เพียงแต่ลงทะเบียน แต่ยังได้รับทรัพย์สินใหม่สำหรับผู้มีอำนาจของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร ในเวลานั้น Axiomi Consolidation บริษัทนอกอาณาเขตของเขา ที่ได้มา ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแร่เหล็ก IRC ของรัสเซีย Far Eastern จาก Gazprombank มูลค่า 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นาย Melnichenko ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัท IRC ไม่สามารถเข้าร่วมในการทำธุรกรรมนี้ได้ เนื่องจากเขาจะทำให้บริษัท IRC ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตร และนาย Levitskiy ก็ค่อนข้างเหมาะสม สำหรับบทบาท "ผู้ดูแลทรัพย์สิน" ท้ายที่สุดแล้ว Mr Levitskiy ไม่มีเงินทุนที่มีนัยสำคัญมาระยะหนึ่งแล้ว บริษัทของ Nikolay Levitskiy ทั้งหมดล้มละลาย ต้องขอบคุณโครงการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินนี้ IRC ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรเท่านั้น แต่ยังรักษาสถานะของตนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอีกด้วย

ในเดือนเมษายน 2022 บริษัท Donalink ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า Primorskaya State District เป็นเพียง ลงทะเบียนใหม่ ภายใต้ชื่อนายเลวิตสกี ก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมีการคว่ำบาตรจากตะวันตก บริษัทนี้เป็นของ Cypriot AIM Capital plc. ซึ่งมีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของ เมลนิเชนโก. ผู้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมนี้ไม่ได้ปิดบังความจริงที่ว่านี่เป็นเพียงอีกโครงการหนึ่งในการปกปิดทรัพย์สิน

ตามแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 7 เมษายน 2022 Nikolay Levitskiy เป็นหนึ่งในสามผู้เข้าร่วมใน MK Donalink LLC แต่ในวันเดียวกันนั้นเอง หุ้นของบริษัททั้งหมดก็ได้ถูกจำนำไว้กับ AIM Capital plc ดังนั้น นาย Melnichenko แม้จะมีการคว่ำบาตร แต่ยังคงควบคุมทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เขายุติความเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับเรื่องนี้แล้ว

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2022 Mr Levitskiy ผ่าน IK Axioma LLC ได้เข้าถือกรรมสิทธิ์ชั่วคราวในท่าเรือ Far Eastern Vanino ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของ Mr Melnichenko ย้อนกลับไปตอนนั้น บริษัทนี้ทำหน้าที่เป็นบริษัทจำลองในโครงการปรับโครงสร้างทรัพย์สินของมหาเศรษฐี

มีการใช้รูปแบบที่เกือบจะเหมือนกันกับทรัพย์สินของ Sergey Generalov เขาเป็นเจ้าของ NPF Mikran JSC ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยุชั้นนำของรัสเซียรายนี้อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 2016

ในเดือนธันวาคม ปี 2021 เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร Mr Generalov ได้ขายหุ้นที่สกัดกั้น (25% + 1 หุ้น) ใน NPF Mikran JSC ในราคา 5 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านทาง Promyshlennyye Investory LLC ให้กับบริษัทของเขาเอง MIKPI LLC ซึ่งมีนายเป็นเจ้าของในนาม เลวิตสกี. อย่างไรก็ตาม นาย Generalov ก็เหมือนกับนาย Melnichenko ที่ยังคงรักษาหุ้นที่จำนำเอาไว้

เหนือสิ่งอื่นใด นายเลวิตสกีก็เช่นกัน เป็นเจ้าของ ท่าเรือ Tuloma สำหรับการขนถ่ายปุ๋ย ก่อนหน้านี้ท่าเรือเป็นของ ของเกนนาดี ทิมเชนโก้ ตระกูล. โครงการนี้คล้ายกับสองโครงการก่อนหน้านี้ - Timchenko ยุติการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกคว่ำบาตรในนาม แต่ยังคงรักษาการควบคุมการปฏิบัติงานของตนได้จริง

เป็นไปได้ว่ารายการสินทรัพย์ที่ Mr Levitskiy เป็นเจ้าของในนามนี้ยังไม่ครบถ้วน ต้องขอบคุณแผนการโอนสินทรัพย์ที่เป็นทางการดังกล่าว ผู้มีอำนาจของรัสเซียจะยังคงสร้างรายได้นับพันล้านในตลาดต่างประเทศ แม้จะมีการคว่ำบาตรจากตะวันตก ขณะเดียวกันก็รักษาข้อร้องเรียนสาธารณะเกี่ยวกับการสูญเสียจำนวนมหาศาล 

รายการลิงค์:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

แบ่งปันบทความนี้: