เชื่อมต่อกับเรา

คาซัคสถาน

ศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กปฏิเสธคำคัดค้านทั้งหมดของ Mukhtar Ablyazov และ Ilyas Khrapunov และกำหนดมาตรการคว่ำบาตร

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2021 ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Alison J. Nathan แห่งศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ปฏิเสธคำคัดค้านต่างๆ ที่ Mukhtar Ablyazov และ Ilyas Khrapunov ยื่นฟ้อง และลงโทษพวกเขาสำหรับการประพฤติมิชอบระหว่างดำเนินคดีที่ธนาคาร BTA JSC ยื่นฟ้อง และเมืองอัลมาตี การตัดสินใจของผู้พิพากษานาธานยังยืนยันคำสั่งก่อนหน้านี้หลายประการโดยผู้พิพากษาแคทธารีน เอช. ปาร์กเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2019, 15 กรกฎาคม 2019, 7 กุมภาพันธ์ 2020, 19 พฤษภาคม 2020 และ 3 กันยายน 2020) ซึ่งคว่ำบาตร Ablyazov และ Khrapunov

การตัดสินใจเมื่อวานนี้ พร้อมกับคำตัดสินก่อนหน้าของศาล พบว่า Ablyazov, Viktor Khrapunov และ Ilyas Khrapunov ขัดขวาง BTA Bank และการค้นพบหลักฐานของ Almaty "เกี่ยวข้องอย่างมาก" ต่อการเรียกร้องของพวกเขาต่อ Ablyazov, Khrapunovs และบริษัท Shell Triadou SPV SA สำหรับการฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา ศาลพบว่าจำเลยมีหลักฐานซ่อนเร้น ทำลายหลักฐานโดยเจตนา ให้การอย่างไม่เป็นความจริง ละเมิดคำสั่งศาล และถือว่าการดำเนินคดีเป็น "เกมแมวกับหนู"

ท่ามกลางการประพฤติมิชอบเฉพาะที่อ้างถึงในคำตัดสินของเมื่อวาน ศาลพบว่า:

  • Ablyazov “ล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนี้” ทำให้เขาต้องแสดงหลักฐาน
  • Ablyazov อ้างว่าเขาไม่มีหลักฐานดังกล่าว แต่คำกล่าวอ้างนั้น “ตรงกันข้ามกับคำกล่าวของเขาเอง” ภายใต้คำสาบาน
  • พวกคราปูนอฟ “ล้มเหลวในการสร้างบันทึกทางการเงินใดๆ” “ทั้งหมดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ”
  • Ilyas Khrapunov ซึ่งศาลอธิบายว่าเป็น "ผู้ละเมิดหลักในการค้นพบ" ได้ลบอีเมลทั้งหมดของเขา "ทั้งหมด" ก่อนการฟ้องร้องของ BTA Bank และ Almaty เริ่มใช้บัญชีอีเมลที่เข้ารหัส "หลายร้อย" แทน และอ้างว่า "เหลือเชื่อ" ที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้เลย
  • Ilyas Khrapunov ยังปฏิเสธที่จะระบุอีเมลที่เขาส่งถึงบุคคลที่สามและ "ปฏิเสธความทรงจำเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายสิบหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์"
  • “Ablyazov น้อยกว่าที่จะเกิดขึ้น” เมื่อเขาให้การว่ามูลค่าสุทธิของเขาเกินกว่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่อ้างว่าเขาไม่สามารถระบุชื่อใครก็ได้ที่ช่วยเขาจัดการเงินของเขา

บนพื้นฐานของข้อค้นพบเหล่านี้และข้อค้นพบที่คล้ายคลึงกันของการประพฤติมิชอบ ศาลได้ตัดสินลงโทษใน BTA Bank และ Almaty เห็นด้วยกับ Ablyazov เป็นจำนวนเงิน 140,115.16 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจะกำหนดจำนวนเงินคว่ำบาตรต่อ Ilyas Khrapunov หลังจากได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจาก BTA Bank และ Almaty เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเขา

         ศาลยังพบว่า “การอุทธรณ์ใด ๆ จากคำสั่ง [ของมัน] จะไม่ถูกนำไปใช้โดยสุจริต”

การดำเนินคดีในนิวยอร์กในนามของผู้อ้างสิทธิ์ร่วม Almaty และ BTA Bank เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 2022 ปีที่แล้ว โดยกล่าวหา Mukhtar Ablyazov และผู้ร่วมงานทางอาญาของเขาในการฟอกเงินที่ขโมยมาในสหรัฐอเมริกา ตามที่ศาลทั่วโลกได้พบแล้ว Ablyazov ได้ปล้นเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก BTA Bank ผ่านการออกเงินกู้หลอกลวง ซึ่งเขาเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกพิพากษาในคาซัคสถาน และพบว่ามีความผิดทางแพ่งในศาลของสหราชอาณาจักร ในกระบวนการพิจารณาคดีของสหรัฐฯ ผู้อ้างสิทธิ์ได้รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชญากรรมของ Ablyazov พร้อมกับการสืบพยานพยานจำนวนมากต่ออาชญากรรมเหล่านั้น การพิจารณาคดีมีกำหนดจะเริ่มขึ้นต่อหน้าคณะลูกขุนสหรัฐในนิวยอร์กซิตี้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. XNUMX

โฆษณา

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
คาซัคสถานวัน 5 ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโทคาเยฟ มอบธงชาติแก่ทีมชาติคาซัคสถานสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024

รัฐสภายุโรปวัน 5 ที่ผ่านมา

ฟอน เดอร์ เลเยน ได้รับเลือกอีกครั้งเป็นสมัยที่ 2

UKวัน 4 ที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

การศึกษาวัน 5 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

คาซัคสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

ไลฟ์สไตล์15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ตูร์เดอฟรองซ์ในความโกลาหลหลังจากการโจรกรรมจักรยาน

คีร์กีสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

บัญชีธุรกิจวัน 4 ที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

จีนสหภาพยุโรป7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เศรษฐกิจของประเทศจีนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วง 2024 เดือนแรกของปี XNUMX

การศึกษา13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

General14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตามความนิยมของถุงนิโคติน: ดูแนวโน้มล่าสุด

ไลฟ์สไตล์15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ตูร์เดอฟรองซ์ในความโกลาหลหลังจากการโจรกรรมจักรยาน

บัญชีธุรกิจวัน 4 ที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

คีร์กีสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

คาซัคสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

UKวัน 4 ที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป2 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม