ศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กปฏิเสธคำคัดค้านทั้งหมดของ Mukhtar Ablyazov และ Ilyas Khrapunov และกำหนดมาตรการคว่ำบาตร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2021 ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Alison J. Nathan แห่งศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ปฏิเสธคำคัดค้านต่างๆ ที่ Mukhtar Ablyazov และ Ilyas Khrapunov ยื่นฟ้อง และลงโทษพวกเขาสำหรับการประพฤติมิชอบระหว่างดำเนินคดีที่ธนาคาร BTA JSC ยื่นฟ้อง และเมืองอัลมาตี การตัดสินใจของผู้พิพากษานาธานยังยืนยันคำสั่งก่อนหน้านี้หลายประการโดยผู้พิพากษาแคทธารีน เอช. ปาร์กเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2019, 15 กรกฎาคม 2019, 7 กุมภาพันธ์ 2020, 19 พฤษภาคม 2020 และ 3 กันยายน 2020) ซึ่งคว่ำบาตร Ablyazov และ Khrapunov

การตัดสินใจเมื่อวานนี้ พร้อมกับคำตัดสินก่อนหน้าของศาล พบว่า Ablyazov, Viktor Khrapunov และ Ilyas Khrapunov ขัดขวาง BTA Bank และการค้นพบหลักฐานของ Almaty "เกี่ยวข้องอย่างมาก" ต่อการเรียกร้องของพวกเขาต่อ Ablyazov, Khrapunovs และบริษัท Shell Triadou SPV SA สำหรับการฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา ศาลพบว่าจำเลยมีหลักฐานซ่อนเร้น ทำลายหลักฐานโดยเจตนา ให้การอย่างไม่เป็นความจริง ละเมิดคำสั่งศาล และถือว่าการดำเนินคดีเป็น "เกมแมวกับหนู"

ท่ามกลางการประพฤติมิชอบเฉพาะที่อ้างถึงในคำตัดสินของเมื่อวาน ศาลพบว่า:

• Ablyazov “ล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนี้” ทำให้เขาต้องแสดงหลักฐาน
• Ablyazov อ้างว่าเขาไม่มีหลักฐานดังกล่าว แต่คำกล่าวอ้างนั้น “ตรงกันข้ามกับคำกล่าวของเขาเอง” ภายใต้คำสาบาน
• พวกคราปูนอฟ “ล้มเหลวในการสร้างบันทึกทางการเงินใดๆ” “ทั้งหมดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ”
• Ilyas Khrapunov ซึ่งศาลอธิบายว่าเป็น "ผู้ละเมิดหลักในการค้นพบ" ได้ลบอีเมลทั้งหมดของเขา "ทั้งหมด" ก่อนการฟ้องร้องของ BTA Bank และ Almaty เริ่มใช้บัญชีอีเมลที่เข้ารหัส "หลายร้อย" แทน และอ้างว่า "เหลือเชื่อ" ที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้เลย
• Ilyas Khrapunov ยังปฏิเสธที่จะระบุอีเมลที่เขาส่งถึงบุคคลที่สามและ "ปฏิเสธความทรงจำเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายสิบหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์"
• “Ablyazov น้อยกว่าที่จะเกิดขึ้น” เมื่อเขาให้การว่ามูลค่าสุทธิของเขาเกินกว่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่อ้างว่าเขาไม่สามารถระบุชื่อใครก็ได้ที่ช่วยเขาจัดการเงินของเขา

บนพื้นฐานของข้อค้นพบเหล่านี้และข้อค้นพบที่คล้ายคลึงกันของการประพฤติมิชอบ ศาลได้ตัดสินลงโทษใน BTA Bank และ Almaty เห็นด้วยกับ Ablyazov เป็นจำนวนเงิน 140,115.16 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจะกำหนดจำนวนเงินคว่ำบาตรต่อ Ilyas Khrapunov หลังจากได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจาก BTA Bank และ Almaty เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเขา

         ศาลยังพบว่า “การอุทธรณ์ใด ๆ จากคำสั่ง [ของมัน] จะไม่ถูกนำไปใช้โดยสุจริต”

การดำเนินคดีในนิวยอร์กในนามของผู้อ้างสิทธิ์ร่วม Almaty และ BTA Bank เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 2022 ปีที่แล้ว โดยกล่าวหา Mukhtar Ablyazov และผู้ร่วมงานทางอาญาของเขาในการฟอกเงินที่ขโมยมาในสหรัฐอเมริกา ตามที่ศาลทั่วโลกได้พบแล้ว Ablyazov ได้ปล้นเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก BTA Bank ผ่านการออกเงินกู้หลอกลวง ซึ่งเขาเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกพิพากษาในคาซัคสถาน และพบว่ามีความผิดทางแพ่งในศาลของสหราชอาณาจักร ในกระบวนการพิจารณาคดีของสหรัฐฯ ผู้อ้างสิทธิ์ได้รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชญากรรมของ Ablyazov พร้อมกับการสืบพยานพยานจำนวนมากต่ออาชญากรรมเหล่านั้น การพิจารณาคดีมีกำหนดจะเริ่มขึ้นต่อหน้าคณะลูกขุนสหรัฐในนิวยอร์กซิตี้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. XNUMX

โฆษณา

แบ่งปันบทความนี้: