เรื่อง Ablyazov: 'การฉ้อโกงในระดับมหากาพย์'

ด้วยการครบรอบปีที่เก้าของการบินจากเจ้าหน้าที่ในบ้านเกิดของคาซัคสถานที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแพของคดีศาลข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับผู้ยักยอกผู้ลักลอบค้าประเวณี Mukhtar Ablyazov ไม่แสดงสัญญาณของการลดน้อยลง ในเทพนิยายที่ทอดยาวจากความเกลียดชังในสถาบันไปสู่การแก้ปัญหาความไร้เดียงสาในสหราชอาณาจักรสู่หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ร่มรื่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โลกแห่งความมืดมนของ Mukhtar Ablyazov ได้นำครอบครัวของเขาหยุดพักในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง หนังสือเดินทางทางการทูต ถึงแม้จะมีการตัดสินเขาจำนวนรวม 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในศาลอังกฤษเพียงลำพัง แต่เกือบหกปีนับตั้งแต่เขาหนีออกจากสหราชอาณาจักรเพื่อหลีกเลี่ยงประโยค 22 เดือนที่เกิดขึ้นพร้อมกันสามครั้งสำหรับการดูหมิ่นศาล Ablyazov ยังคงเป็นชายอิสระ คร่ำครวญถึงชะตากรรมของเขาในการ“ ประหัตประหารทางการเมือง”

สถานที่สำหรับการดำเนินคดีรอบล่าสุดกับ Ablyazov รวมถึงการดำเนินคดีในลอนดอนลียงแอสทานาลอสแองเจลิสและนิวยอร์ก ในสหราชอาณาจักรคดีที่นำโดย JSC BTA Bank กล่าวโทษลูกสะใภ้ของ Ablyazov, Ilyas Khrapunov จากการเตรียมการ "สมคบคิด ... ในการฝ่าฝืนคำสั่งศาล" เพื่อป้องกันการบังคับใช้คำสั่งแช่แข็ง Ablyazov ในฝรั่งเศสผลจากการแฮ็คโทรศัพท์ของผู้พิพากษาและการตัดสินใจของศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศส Conseil d'Etat ในเดือนธันวาคม 2016 เพื่อคว่ำคำสั่งส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ Ablyazov ยังคงดังก้องอยู่ ในนิวยอร์ก Khrapunovs ยืนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินโดยการพลิกคอนโดทรัมป์โซโหเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการสอบสวนมูลเลอร์ ในคาซัคสถานขณะที่ที่ Ablyazov ถูกตัดสินจำคุกเมื่อไม่นานมานี้ถึง 20 ปีในคุกเพราะการยักยอกและการใช้อำนาจในทางที่ผิดในเดือนตุลาคม 2017 สำนักงานอัยการสูงสุดได้เปิดกรณีที่ implicates Ablyazov ในการฆาตกรรมฝ่ายตรงข้ามที่ร่ำรวย

ดังนั้นใครคือผู้บงการอาชญากรคนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้สั่งการลอบสังหารหุ้นส่วนทางธุรกิจในอดีตของเขาและพบว่ามีความผิดในการกระทำ“การฉ้อโกงในระดับมหากาพย์"?

เกิดในปี 1963 ในภาคใต้ของคาซัคสถานเพื่อครอบครัว จำกัด หมายถึง Mukhtar Ablyazov จบการศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมและฟิสิกส์ของมอสโกระหว่าง perestroikaช่วงเวลาที่ความสำเร็จของสหภาพโซเวียตได้รับการประเมินใหม่อย่างรุนแรง ด้วยสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลให้ผู้มีอำนาจของ oligarchs พุ่งขึ้นไปทั่วสหภาพโซเวียต Ablyazov ละทิ้งอาชีพในสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์เพื่อโอบกอดลัทธิทุนนิยม Wild West ใหม่ เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่อนุญาตให้องค์กรเอกชนในคาซัคสถานผ่านไปได้ Ablyazov ได้จดทะเบียน บริษัท ขายเครื่องโทรสารเครื่องถ่ายเอกสารและคอมพิวเตอร์ในเดือนธันวาคม 1992 การเปิดตัวธุรกิจมากมายอย่างต่อเนื่องทำให้เขากลายเป็น บริษัท ที่ลงทุนใน Astana Holding Bank สถาบันแรกในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารเอกชน ในปี 1998 ร่วมกับกลุ่มนักลงทุน Ablyazov ได้รับเงินกู้เพื่อซื้อ Bank Turan Alem - ต่อมากลายเป็นที่รู้จักในฐานะ BTA Bank - ในการประมูลเพื่อแปรรูปราคาค่าธรรมเนียม 72 ล้านดอลลาร์เด็กชายประเทศหนึ่งหัน Kleptocrat

ในเวลาเดียวกัน Ablyazov ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของ บริษัท ดำเนินงานไฟฟ้ากริดของคาซัคสถาน (KEGOC) และได้รับเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอุตสาหกรรมและการค้าในคาซัคสถาน ภายในหนึ่งปีรายรับของ KECOG ลดลง 12% และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 53% ซึ่งเป็นรูปแบบซ้ำในปี 1999 เมื่อเขาได้รับตำแหน่ง CEO ของ Air Kazakhstan ซึ่งทำให้ บริษัท ล้มละลาย ต้องมีความลำบากในการจัดตั้งพรรคฝ่ายค้านต่อประธานาธิบดี Nursultan Nazarbayev ในปี 2002 Ablyazov ถูกตัดสินจำคุกติดคุกโดยอ้างว่าทำผิดหน้าที่ในสำนักงานของรัฐบาลใหม่อีกครั้งในปีต่อมาสาบานว่าจะละเว้นจากการผจญภัยทางการเมือง

โฆษณา

การรักษาผลประโยชน์ของเขาในการเป็นเจ้าของ BTA ประโยชน์ 2005 ใน Ablyazov กลายเป็นประธานของธนาคารหลังจากการตายของบรรพบุรุษ Yerzhan Tatishev ในสิ่งที่ปกครองในเวลาที่เป็นอุบัติเหตุล่าสัตว์ประหลาด ท่องคำแถลงเดิมของเขาในเดือนพฤศจิกายนปี 2017 Muratkhan Tokhmadiyev คนที่ยอมรับในเวลานั้นเพื่อถ่ายทำพันธมิตรทางธุรกิจของอดีตของ Ablyazov บอกกับศาลในอัลมาตี:“ ทุกครั้งที่ฉันพบ [Ablyazov] เขาไม่เห็นด้วยเลย รักษาคำพูดของเขา ... เขาเสนอที่จะจัดการกับปัญหาผ่านการกำจัดทางกายภาพของ Yerzhan สิ่งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการออกล่าสัตว์และดูเหมือนว่าจะตายโดยไม่ได้ตั้งใจ และมันก็เกิดขึ้น”

ในฐานะประธานของ BTA Ablyazov สามารถเริ่มเงินจากช่องทางค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในคาซัคสถานได้อย่างอิสระ นี่คือส่วนใหญ่ทำโดยการออกสินเชื่อเพื่อการเงินข้อตกลงอสังหาริมทรัพย์ทั่วอดีตสหภาพโซเวียตสินเชื่อที่ผ่านเว็บของ บริษัท เชลล์ การดำเนินงานในฐานะธนาคารภายในธนาคารจากส่วนความปลอดภัยสูงแยกต่างหากของสำนักงานใหญ่ของ BTA ระหว่างปี 2005 และ 2009 มีการอนุมัติสินเชื่ออย่างน้อย 8 พันล้านเหรียญสหรัฐส่วนใหญ่ไปยังกล่องจดหมายที่ไม่มีหลักประกันซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาษีซึ่ง Ablyazov แต่ความสนใจเป็นเจ้าของที่ไม่ระบุชื่อเกือบเฉพาะ หลังจากความผิดพลาดทางการเงินและการบินของ Ablyazov จากบ้านเกิดของเขาเพื่อขอลี้ภัยในสหราชอาณาจักรการตรวจสอบโดยหน่วยงานของคาซัคค้นพบหลุมดำขนาดใหญ่นี้ เบ็ดเสร็จ, กว่าพัน บริษัท ทั่วโลกซึ่ง Mukhtar Ablyazov ได้รับผลประโยชน์ได้รับการระบุจนถึงขณะนี้ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลไปจนถึงชื่อ Facebook Trading Limited

เชลล์ภายในเชลล์

เพื่อทำให้งงงวยที่อยู่ของสินทรัพย์หลายหน่วยงานในต่างประเทศเหล่านี้ทำงานบนพื้นฐานการให้ยืมและยืม, สับเงินทุนเพื่อบุคคลที่สามจากที่มันไม่สามารถกู้คืนได้อีกต่อไป ตัวอย่างนี้จะเป็นหลักประกัน BTA มูลค่า 118 ล้านดอลลาร์ผ่าน บริษัท ที่เรียกว่า Starwood Contracts Limited ในเซเชลส์ซึ่งเจ้าของผลประโยชน์คือ Somerset Projects IHC ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินซึ่งถือบัญชีธนาคารในลัตเวีย จากนั้นสตาร์วูดได้รับหุ้นร้อยละ 99 ใน Archeston Solutions Inc ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จินซึ่งควบคุมสัดส่วนร้อยละ 99 ของข้อกังวลที่เรียกว่าวิศวกรรมธุรกิจในมอสโกซึ่งเป็นเจ้าของกิจการอื่นที่เรียกว่า Central Engineering ในมอสโก จากนั้นสตาร์วูดและซัมเมอร์เซ็ทจึงกู้ยืมเงินการค้า Jollawood ในประเทศไซปรัส $ 25 ล้านจากนั้นจึงนำเงินไปให้ Central Engineering

หากฟังดูไม่น่าเชื่อก็เป็นเพราะมันควรจะเป็น

ในอีกตัวอย่างที่ตรงไปตรงมาได้โอนเงินจำนวน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐจาก BTA ไปยัง บริษัท สามแห่งในรูปแบบของสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์ขุดเจาะใหม่ที่ใช้สำรวจแหล่งน้ำมัน Mertviy Kultuk ในทะเลแคสเปียน ด้วยประเภทของอุปกรณ์ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ที่ไม่ได้มีการคิดค้นบ่อน้ำมันยังคงไม่ได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้

ในเดือนกันยายนปี 2005 Eastbridge Capital ซึ่งเป็น บริษัท โฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในนามของ Alexander Udovenko ก่อตั้งขึ้นในกรุงลอนดอน เมื่อ Hogan Lovells บริษัท กฎหมายที่เป็นตัวแทนของ BTA ขอให้ดูบันทึกคอมพิวเตอร์ของ Eastbridge พวกเขาได้รับการบอกว่า บริษัท ซึ่งเป็นศูนย์กลางซึ่ง Ablyazov เปลี่ยนสินทรัพย์ทั่วโลกถูกขาย“ เงินปอนด์” และบันทึกหายไปตลอดกาล แต่เมื่อนักวิจัยติดตาม Salim Shalabayev น้องชายของ Ablyazov ไปยังหน่วยจัดเก็บในลอนดอนตอนเหนือในเดือนมกราคม 2011, หมายจับค้นหาทำให้พวกเขาค้นพบแคชของเอกสาร 25 กล่องและฮาร์ดไดรฟ์แสดงรายละเอียดการหาประโยชน์ของ Ablyazov หลายแห่ง บริษัท เชลล์ ต้องการในรัสเซียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเขาในการฉ้อโกง $ 730, Udovenko ได้หายไปนานตั้งแต่หายไป เขายังไม่ทราบที่อยู่ของเขาจนถึงทุกวันนี้ อีสต์บริดจ์แคปิตอลจะคืนชีพในไซปรัสภายใต้ชื่อ Euroguard Assets Limited

โรมันบอริซอวิชจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ต่อต้านลัทธิเผด็จการแห่งชาติแคลมป์พูดกับ Diplomat เกี่ยวกับ บริษัท เชลล์ของ Ablyazov และความจริงที่ว่าในบรรดาเจ้าของผลประโยชน์ที่อ้างว่าเป็นคนตายมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเป็นอดีตทหารที่ไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีใครรู้ “ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ตั้งค่าทั้งหมด” Borisovich กล่าว “ นี่คือนักบัญชีและนักกฎหมายของเขาและพวกเขาจะรู้ว่าองค์ประกอบสำคัญคืออะไร บางครั้ง บริษัท เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพราะคุณต้องการให้พวกเขาเป็นโซ่แห่งความเป็นเจ้าของดังนั้นห้า บริษัท สามารถตั้งค่าได้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นเจ้าของอีก บริษัท หนึ่ง นั่นเป็นสิ่งที่ทำงาน ... ดังนั้นจึงไม่มีทางเชื่อมโยงบุคคลกับ บริษัท ได้ ส่วน [เจ้าของผลประโยชน์] ก็ทำได้ง่าย เอกสารเหล่านี้ - โดยเฉพาะกับคนไร้บ้าน - พวกเขาขายสูญหายหรือคนขโมยหนังสือเดินทางของพวกเขาและจากนั้นสิ่งต่อไปที่คุณรู้ว่าพวกเขากลายเป็นเจ้าของ พวกเขาเปิด บริษัท ทุกประเภท มันเกิดขึ้นค่อนข้างมาก”

“ ความเห็นถากถางดูถูกฉวยโอกาสและความรุนแรง”

ถึงแม้ Ablyazov จะได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในสหราชอาณาจักร แต่ก็เข้าสู่บ้านของเศรษฐี Carlton House แถวเศรษฐีใน Highgate ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คุณสมบัติของอังกฤษที่เขาพบในภายหลังว่าเป็นเจ้าของ - ปัญหาของเขาตามมาในรูปแบบของคดีฟ้องร้องเขา . มันเป็นการติดต่อที่ซ้ำซ้อนของเขาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอังกฤษในความเป็นจริงซึ่งนำไปสู่ ​​Ablyazov ที่จะหลอกลวงตัวเองความยุติธรรมไนเจล Teare พบว่าเขามี "กระทำการดูหมิ่นศาล” ในการพยายามปกปิดสินทรัพย์เหล่านี้

ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 22 เดือน Ablyazov ก็ถูกปล่อยตัวอีกครั้งคราวนี้มาจากความยุติธรรมของอังกฤษ แม้จะมีการออกหมายจับและมีการยิงปืนใหญ่ในรายการเฝ้าดูสนามบิน แต่เขาก็สามารถหลบหนีไปยังฝรั่งเศสได้ การดูถูกทางแพ่งไม่ใช่ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในสหราชอาณาจักร

ในระหว่างที่เขาอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2012 ถึงมีนาคม 2013 ศาลอังกฤษผ่านการตัดสินด้วย Ablyazov กับ 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐกับอธิบดีผู้พิพากษา Maurice Kay ตั้งข้อสังเกตว่า:“ เป็นการยากที่จะจินตนาการว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินคดีเชิงพาณิชย์ที่ทำตัวเยาะเย้ยถากถาง ที่มีต่อคำสั่งศาลมากกว่านาย Ablyazov” มีเพียงส่วนน้อยนิดที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ในการตัดสินที่ส่งผ่านต่อศาล Ablyazov โดยศาลอังกฤษได้รับการฟื้นฟูทางร่างกาย

ในบรรดาสถาบันของอังกฤษจำนวนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการอยู่ภายใต้การดูแลของ Ablyazov Royal Bank of Scotland (RBS) ซึ่งต่อมาได้รับการประกันตัวโดยผู้เสียภาษีชาวอังกฤษ - ประสบความสูญเสียมากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ Charles van der Leeuw ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Ablyazov และ Kazakh kleptocratsบอก Diplomat,“ RBS สืบทอดการลงทุนที่โง่เขลาสู่ BTA ในขณะที่ Ablyazov กำลังดำเนินการจากการครอบครองสินทรัพย์ของ ABN AMRO

“ สินทรัพย์เหล่านี้มีอยู่และยังคงมีความเสี่ยง” เขากล่าว“ หมายความว่าการผิดนัดชำระหนี้สามารถเปลี่ยนเป็นหนี้สินได้ ไม่มีใครสามารถบอกฉันได้ว่า ABN AMRO ไม่รู้ตัวเมื่อได้รับมา ไม่มีใครสามารถบอกฉันได้ว่า RBS ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่พวกเขารับช่วงต่อจาก ABN AMRO มันยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินใต้โต๊ะ แต่ด้วยความสะดวกที่ RBS และผู้ให้เงินรายอื่นยอมรับการตัดผมของพวกเขามันไม่สามารถผ่านการทดสอบกลิ่นได้อย่างแน่นอน หาก BTA อ้างว่ากองทุนหายไปผ่านเครือข่ายของ Ablyazov มันควรพยายามที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน RBS และอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของพวกขโมย”

พื้นที่ที่สินทรัพย์ถูกกู้คืนมาอย่างประสบความสำเร็จนั้นมาในรูปแบบของคุณสมบัติทั้งสี่ของ Ablyazov ทั้งในและรอบ ๆ ลอนดอน หลังจากการต่อสู้ในศาลมาหลายปีเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์เหล่านี้เป็นเงินทุนแรกที่ BTA จะได้เห็น ด้วยการวิจัยที่ออกโดย Transparency International ในเดือนมีนาคม 2017 ระบุอสังหาริมทรัพย์ 40,000 แห่งในลอนดอนเพียงอย่างเดียวมีมูลค่ารวมเกือบ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งบุคคลที่ซื้อด้วย“ ความมั่งคั่งที่น่าสงสัย” ซึ่งความสำเร็จนี้หาได้ยากในตัวเอง

“ งานวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าสหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินเสียหายนับพันล้านปอนด์” ดันแคนเฮมสผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Transparency International UK กล่าว Diplomat. “ เรารับทราบถึงความท้าทายของการฟ้องร้องคดีคอร์รัปชั่นข้ามชาติ แต่คาดว่าเจ้าหน้าที่ของสหราชอาณาจักรจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสืบสวนคดีการฟอกเงินทั่วโลกในทุกด้านด้วยการเชื่อมต่อในสหราชอาณาจักร”

นาโอมิเฮิรสท์นักรณรงค์อาวุโสของ Global Witness กล่าวว่า“ มันเป็นเวลา 18 เดือนแล้วตั้งแต่หนังสือพิมพ์ปานามาและย้อนกลับมาดูเหมือนว่ารัฐบาลจะสังเกตเห็นและตระหนักถึงปัญหาและบทบาทของสหราชอาณาจักรในเรื่องนี้”

“ ภายหลังจากเอกสารปานามา” เธอกล่าว“ การประชุมสุดยอดการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศจัดขึ้นที่นี่โดย David Cameron ... ในการประชุมสุดยอดรัฐบาลสัญญาว่าจะนำทะเบียนซึ่งจะเปิดเผยเจ้าของที่แท้จริงของ บริษัท ต่างประเทศที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ …ในรอบ 18 เดือนที่ผ่านมาเรามีการรั่วไหลอีกครั้ง แต่จริงๆแล้วเราไม่เคยเห็นการกระทำที่มีความหมายจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร”

ผู้ลี้ภัยในริเวียร่าฝรั่งเศส

หลังจาก hightailing ออกจากสหราชอาณาจักร Ablyazov เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ระหว่างวิลล่าหรูทางตอนใต้ของฝรั่งเศส หลังจากนั้นไม่นานนี้ในปลายปี 2012 ชื่อ Yelena Tyshchenko เริ่มปรากฏในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีของ Ablyazov ทนายความชาวยูเครน Tyshchenko ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ Eastbridge Capital ใน Tower 42 ใน Old Broad Street ของลอนดอน เมื่อ Tyshchenko สรุปการแยกตัวจากสามีของเธอในเวลานั้นชายผู้ตั้งชื่อตามคำร้องขอหย่าของเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Mukhtar Ablyazov

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2013 หลังจากที่ Ablyazov ในศาลสูงในกรุงลอนดอนถูกไล่ออกจากการไต่สวนคดีผู้ถูกว่าจ้างจาก BTA ได้พา Tyshchenko ไปที่บ้านพักในเมืองนีซซึ่งเธอเปลี่ยนเป็นชุดขี้เหนียวก่อนจะขับรถไปยังที่พักแห่งที่สองใกล้เมืองคานส์ หลังจากผ่านไป 17 เดือนของการค้นหาที่เข้มข้น Tyshchenko ได้นำหมากฝรั่งไปที่ Ablyazov โดยตรงโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของ Interpol Red Notice ซึ่งถูกพบผ่านม่านวางดอกไม้บนเตียงเพื่อเตรียมนายหญิงของเขา ในอีกสองสัปดาห์ผู้ตรวจสอบ - หนึ่งคนในชุดบิกินี่และอีกคนหนึ่งย่ำไปมาทางข้ามที่อยู่ใกล้กับบ้านพักหลัก - แอบเข้ามาหา Ablyazov ในวันที่ 31 กรกฎาคมกองกำลังพิเศษฝรั่งเศสบุกสถานที่ดังกล่าว Ablyazov จะใช้เวลาสามปีในการควบคุมตัว

ถูกจับกุมที่โรงแรมมอสโคว์หนึ่งเดือนให้หลังเพื่อ "ฉ้อโกง" และการฟอกเงิน Tyshchenko ได้เปลี่ยนหลักฐานกับอดีตคนรักของเธอเพื่อแลกกับการนิรโทษกรรมจากการถูกดำเนินคดี ภายในเวลาหนึ่งปี Tyshchenko ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลในยูเครนแม้ว่าเธอจะถูกไล่ออกเพราะไม่สามารถเปิดเผยการติดต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเธอในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส

ในอีกสามปีข้างหน้าซึ่งเขาถูกจองจำอยู่ในคุก Fleury-Mérogisมาก Ablyazov ยังคงประท้วงความไร้เดียงสาของเขาต่อไป “ ทุกอย่างไม่จริง ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นในคาซัคสถาน” เขาบอกศาลใน Aix-en-Provence “ ฉันเชื่อว่าฉันถูกรังแกด้วยเหตุผลทางการเมือง” ในนามของรัฐฝรั่งเศส Advocate-General Solange Legras บอกศาลว่า Ablyazov ควรจะถูกมองว่าเป็น“ อาชญากรในระดับมหึมา…เมื่อคุณมีเงินมาก คุณสามารถซื้อทุกอย่างได้ แต่คุณไม่สามารถซื้อระบบยุติธรรมของฝรั่งเศสได้”

ในเดือนมกราคม 2014 ศาลอนุมัติคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยรัสเซียซึ่ง Ablyazov ต้องการการฉ้อโกงเป็นจำนวนเงินรวม 4.5 พันล้านดอลลาร์ การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการรักษาโดยศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนลงนามโดยนายกรัฐมนตรีมานูเอลวาลส์ในปี 2015 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2016 แม้ว่า Conseil d'Etat ล้มคว่ำคำตัดสินก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยอ้างว่าคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมือง “ ฝรั่งเศสต้องละเว้นจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนบุคคลหนึ่งไปยังประเทศที่มีเหตุร้ายแรงที่เชื่อว่าเขาหรือเธอจะตกอยู่ในอันตรายจากการถูกทรมาน” ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเรื่องการทรมาน Nils Melzer โต้เถียงเพียงไม่กี่วันก่อนการพิจารณาคดี

ในการให้สัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรตัวแทนของธนาคาร BTA อธิบายการตัดสินใจของศาลว่า“ คาดไม่ถึงโดยสิ้นเชิง” ซึ่งแสดงถึง“ ความประหลาดใจและความผิดหวัง” แม้ว่าตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการพลิกกลับทางตุลาการยังคงน่าสงสัย แต่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พูด ความกังวลทางการเมืองในวงกว้างและจุดต่ำในความสัมพันธ์ฝรั่งเศส - รัสเซียเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ

เส้นทางสายไหมไปยังโซโห

มันผ่านข้อตกลงอสังหาริมทรัพย์ที่ชั่วร้ายของพวกเขาที่ Ablyazov และผู้ร่วมงานของเขาได้กลายเป็นที่พัวพันในการต่อสู้ทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งประธาน BTA ได้ร่วมมือกับโครงการลงทุนกับ Silk Road Group ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงินที่ถูกกล่าวหาว่าถูกเปิดเผยในเอกสารปานามา กลุ่มเส้นทางสายไหมได้ลงนามในข้อตกลงกับ Trump Organization เพื่ออนุญาตแบรนด์ Trump สำหรับการพัฒนาที่หรูหราสองแห่งในทบิลิซิและบาทูมีจอร์เจียข้อตกลงที่ถูกยกเลิกเมื่อโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดี ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอาจอยู่ภายใต้การสอบสวนของผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Robert Bureau of Investigations: FBI) ​​Robert Mueller เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดระหว่างทรัมป์กับรัสเซีย ด้วยทนายของทรัมป์ระบุว่า“ ข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์จะอยู่นอกขอบเขตของการไต่สวนที่ถูกต้องตามกฎหมาย” ทรัมป์เองก็ซื่อตรงมากขึ้น

อีกเรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบสวนคือกลุ่ม Bayrock ซึ่ง Trump Organization ร่วมมือกับโครงการในรัฐแอริโซนาฟลอริดาและนิวยอร์ก อดีตนายกเทศมนตรีเมืองอัลมาตี, Viktor Khrapunov ภรรยาของทีวีของเขา, Leila และลูกชายของพวกเขา Ilyas เริ่มมีส่วนร่วมกับ Bayrock ในระหว่างการพัฒนาของโครงการ Trump Soho ในแมนฮัตตัน เอกสารในศาลผูกทรัมป์เชื่อมโยงกับเฟลิกซ์แซทเทอร์ซึ่งเป็นคนรับใช้ในการแทงชายคนหนึ่งในการทะเลาะวิวาทบาร์และการฉ้อโกงหุ้นที่เชื่อมโยงกับมาเฟีย ปัจจุบัน Khrapunovs เป็นคดีแพ่งในนิวยอร์กและลอสแองเจลิส ในปี 2016 นิโคลัสบูร์กอดีตผู้อำนวยการ บริษัท การลงทุนในลักเซมเบิร์กทรีอาโด SPV SA ยืนยันว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นของ Khrapunovs ซึ่งสั่งให้เขาสูบฉีดเงินออกจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ถูกฟ้องคดี บอร์กยืนยันว่า Khrapunovs และ Ablyazov ได้ทำการลงทุนโดยใช้ บริษัท เชลล์เพื่อทำให้งงงวยธรรมชาติของข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

ย้อนกลับไปในปี 2005 โดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สิทธิพิเศษแก่เบย์ร็อกในการสร้างโรงแรมและทาวเวอร์ของทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงมอสโกซึ่งเป็นกิจการที่เขาต้องการได้รับส่วนแบ่งที่สำคัญ ในความขัดแย้งโดยตรงกับการเรียกร้องล่าสุดของทรัมป์อีเมลที่เปิดเผยโดยผู้ตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าทนายความของ Sater และ Trump Organisation Michael Cohen กำลังดำเนินการตามข้อตกลงโรงแรมในมอสโกในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่น่าแปลกใจที่ทรัมป์พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย “ ถ้าเขานั่งอยู่ในห้องนี้ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้จริง ๆ ว่าเขาเป็นอย่างไร” ทรัมป์พูดถึง Sater ในปี 2013 แม้จะมีภาพถ่ายจำนวนมากแสดงคู่กัน “ เด็กชายของเราสามารถเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้” Sater กระตือรือร้นในอีเมล ไมเคิลโคเฮน “ ฉันจะให้ทีมงานทั้งหมดของปูตินซื้อสิ่งนี้ฉันจะจัดการกระบวนการนี้ ฉันจะได้รับปูตินในโปรแกรมนี้และเราจะได้รับเลือกตั้งโดนัลด์”

เล่นการเมือง

เกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องอีนุงตุงนังนำไปสู่วงกลมเต็มรูปแบบกลับไปลอนดอนซึ่งชุดสูทที่กำลังมองหาคำสั่งซื้อที่เย็นเยียบในทรัพย์สินของ Ilyas Khrapunov ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพ่อตาสามีของเขาได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2017 มันไม่ได้ถูกตั้งค่าให้ไปทดลองใช้จนถึงเดือนมกราคม 2019. Khrapunov นั้นทำหน้าที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างมีเหตุผลต่อแผนการยักยอกของ Ablyazov มีตัวแทนจากธนาคาร BTA กล่าวว่า“ ไม่มีเหตุผลที่จะสงสัย…ศาลพาณิชย์อังกฤษและเวลส์ออกคำตัดสินให้ Ilyas Khrapunov เป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดภายใต้การบังคับก่อนหน้านี้ เปิดเผยคำสั่ง ... ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และสินทรัพย์ที่เขาจัดการในนามของ Mukhtar Ablyazov แต่เขาปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น ยิ่งไปกว่านั้นศาลยังสั่งให้ Ilyas Khrapunov จ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับธนาคารด้วย” ปัจจุบันศาลที่ท้าทายเขตอำนาจศาลของศาลอังกฤษและอเมริกาทั้งสองอยู่เหนือเขาเพื่อพยายามขัดขวางกระบวนการทางกฎหมาย Ilyas Khrapunov ก็เป็นเรื่องของการร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยูเครนในสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับ Ablyazov ในขณะเดียวกันก็ยังคงนำเสนอตัวเองในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านและคดีที่เขาเป็นแรงจูงใจทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไปได้ดี “ Ablyazov ไม่ใช่คนแรกหรือคนสุดท้ายในการใช้ฉลากของ 'เหยื่อทางการเมือง'” ตัวแทนของ BTA Bank กล่าว Diplomat. “ การวางตัวในฐานะ“ เหยื่อทางการเมือง” เขาหวังที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำนาจศาลตะวันตก Ablyazov ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยึดติดกับแนวป้องกันเดี่ยวนี้”

สมาชิกรัฐสภาอังกฤษชาวอังกฤษ Julie Ward เป็นหนึ่งในผู้ลงนามในจดหมายถึงองค์การตำรวจสากลเรียกร้องกรณี Ablyazov“ มีแรงจูงใจทางการเมือง” ในแถลงการณ์ผู้ช่วยรัฐสภาของ MEP กล่าวว่า“ Ablyazov ปฏิเสธที่จะเปิดเผยทรัพย์สินของตนต่อศาลลอนดอน ความเสี่ยงของการกดขี่ข่มเหงเพื่อนร่วมงานของเขาโดยระบอบนาซาบาเยฟ ดังนั้นเขาจึงถูกตั้งข้อหาว่า 'ดูหมิ่นศาล' และเป็นผลให้เขาถูกตัดสินให้จำคุก 22 เดือน หลังจากได้รับการเตือนถึงความเสี่ยงของการถูกลักพาตัวหรือการลอบสังหารหลายครั้งโดยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงตำรวจอังกฤษเขาถูกบังคับให้ออกจากสหราชอาณาจักร”

ในขณะที่วางหมุนใหม่ในการเรียกร้องของ Ablyazov ว่าเขาถูกบังคับให้ใช้ความลับนอกชายฝั่งการโต้แย้งนี้ปฏิเสธทั้งในกรณีและระยะเวลาของเหตุการณ์ ประการแรกคำพิพากษาที่ดูหมิ่นศาลที่เกี่ยวข้องกับ“ การโกหก” ที่บอกโดย Ablyazov ใน“ การหลอกลวง” ที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงศาลให้เชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีประโยชน์เพียงผู้เดียวในสหราชอาณาจักร ประการที่สองในขณะที่เป็นจริงที่ Ablyazov ได้รับการเตือน Osman ที่เรียกว่าจากตำรวจนครบาลแจ้งให้เขาทราบถึงการลอบสังหารและการลักพาตัวภัยคุกคามนี้ถูกเสิร์ฟในวันที่ 29 มกราคม 2011 กว่าหนึ่งปีจะผ่านไปก่อนที่เขาจะหนีออกนอกประเทศ

วันนี้จากบ้านพักตากอากาศของเขาในฝรั่งเศส Ablyazov ยังคงคร่ำครวญ“ กลั่นแกล้ง” ของเขาผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนเช่นมูลนิธิ Open Dialog Foundation ซึ่งกิจกรรมรายงานการประชุมที่จัดขึ้นในรัฐสภายุโรปในเดือนพฤศจิกายน 2017 พบว่าได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ต่างๆ ถูกคว่ำบาตรจากตะวันตก” ผู้แพ้ที่แท้จริงในกรณีนี้คือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกิจกรรมของ Ablyazov: ผู้รับบำนาญคาซัคที่เห็นกองทุนเกษียณอายุของพวกเขาหายไปและผู้ซื้อบ้านกว่า 30,000 คนในอัลมาตีที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่ทึบแสงเหล่านี้ BTA Bank กล่าวว่ามีการกู้คืน $ 1.4 พันล้านจนถึงปัจจุบัน ประมาณการปัจจุบันของ Mukhtar Ablyazov มียอดขายรวมเกินกว่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์

Stephen M. Bland เป็นนักข่าวและนักเขียนอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในเอเชียกลางและคอเคซัส