คดีของเชฟต์โซวา: การลงโทษนอกศาลทำลายความไว้วางใจในประเด็นของยูเครน

ประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ลงนาม พระราชกฤษฎีกากำหนด มาตรการลงโทษชุดอื่นของสภาความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันประเทศ โทษปรับนี้มุ่งเป้าไปที่ทีมผู้บริหาร 'ผู้ทำคะแนนสูงสุด' ของอดีตประธานาธิบดีวิกเตอร์ ยานูโควิชเป็นหลัก ได้แก่ อดีตหัวหน้าธนาคารแห่งชาติ เซอร์ฮี อาร์บูซอฟ อดีตสมาชิกรัฐสภา เซอร์ฮี คลูเยฟ และนักธุรกิจ วิกเตอร์ โพลิชุค ผู้กระทำความผิดรายที่สี่ที่โดดเด่นคือ NSDC ลงโทษอดีตเจ้าของ iBox Bank อลีโอน่า เชฟโซวา และผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามถึงการกระทำนี้ สาเหตุหลักคือสภาถูกสงสัยว่าข่มขู่เจ้าของธนาคาร เนื่องจากคดีที่ศาลฟ้องเชฟโซวาเป็นความล้มเหลว

เชฟต์โซวาเอง อ้างว่า ผู้รับผิดชอบการคว่ำบาตร ได้แก่ อดีตเจ้าหน้าที่และปัจจุบันหลายคน รวมถึง Artem Shylo อดีตหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองหลักของ SBU ที่รับผิดชอบในการปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของรัฐ หัวหน้าหน่วยสืบสวนหลักของสำนักงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของยูเครน (BEB) Oleksandr Tkachuk และอดีตรองอัยการสูงสุด Dmytro Verbytskyi Shevtsova ตั้งใจที่จะอุทธรณ์การคว่ำบาตรในศาล โดยถือว่าการคว่ำบาตรเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่มีหลักฐานยืนยัน

มาตรการคว่ำบาตร หรือ การโจมตีจากผู้บุกรุก?

ไม่น่าแปลกใจที่กลไกการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของ NSDC มักถูกเรียกว่าเครื่องมือกดดันนอกศาลแบบเลือกปฏิบัติ สองเดือนก่อนที่ Shevtsova จะถูกใส่ชื่อในรายชื่อมาตรการคว่ำบาตร ชะตากรรมเดียวกัน ได้เกิดเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภา เปโตร โปโรเชนโก และนักธุรกิจ คอสเตียนติน เจวาโก เผชิญขึ้น โดยโปโรเชนโกกล่าวว่าการคว่ำบาตรเขาเป็นเพียง "หนทางแห่งความขัดแย้งทางการเมือง" เท่านั้น เชื่อ การที่เขาปรากฏตัวในรายชื่อดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่เขาเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ 'เอสเปรสโซ' ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานกลาง

กรณีของเชฟโซวาค่อนข้างคล้ายกัน โดยเธอกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวเป็นเพียงความพยายามของหน่วยงานบางแห่งที่จะกำจัดนักธุรกิจหญิงรายนี้ให้พ้นจากธุรกิจของเธอ เธอกล่าวต่อไปว่า “ฉันสร้างบริษัทที่จ้างพนักงานประมาณหนึ่งพันคนจนถึงปี 2023 บริษัทที่ต่อมาได้กลายเป็นธนาคารแห่งหนึ่ง 10 ธนาคารที่ดีที่สุดของยูเครน ไม่น้อยไปกว่านั้น คำถามของฉันชัดเจนอยู่แล้วว่าทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้น เพียงเพราะมีคนจับตาดูธุรกิจของฉันไว้เองเท่านั้นหรือ”

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมักเห็นด้วยว่ามาตรการคว่ำบาตรมีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางธุรกิจของชเวตโซวาอย่างไม่ต้องสงสัย เยฟเฮน มาห์ดา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายโลก บอกว่ามันเหมือนที่เป็น:“ธรรมชาติของธนาคาร IBOX หมายความว่ามีเงินสดจำนวนมากที่หมุนเวียนไปมา ซึ่งไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่รู้สึกสนุกสนานนัก เนื่องจากพวกเขามัวแต่กังวลกับการเลือกตั้งในอนาคต ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องของชีวิตและความตายโดยไม่ต้องพูดเกินจริง ดังนั้น แก๊ง Bankova Street จึงคิดว่าการเหมารวม Shevtsova และ 'พวก Yanukovych' เข้าด้วยกันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง” นักข่าวการเงิน Serhii Liamets เชื่อมั่นว่าการคว่ำบาตรเกิดขึ้นเมื่อนักการเมืองไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของ Shevtsova ในศาลได้ “เธอเปิดศึกในศาล และประสบความสำเร็จมากเกินกว่าที่พวกเขาจะพอใจ” เขากล่าว พูดว่า.

ประธานร่วมของพรรคสามัคคียุโรป อิริน่า เกราชเชนโก กล่าวว่า เมื่อสองปีก่อน: “ในความเป็นจริงของยูเครนในปัจจุบัน นั่นหมายความว่ามีพื้นที่สำหรับแรงกดดันที่กำหนดเป้าหมายและการโจมตีของกลุ่มจู่โจม” ทางตะวันตกก็รู้สึกเช่นเดียวกัน กล่าวคือ สิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของอเมริกาอย่าง The Hill เขียน ต่อไปนี้: “หากการละเมิดการคว่ำบาตรในช่วงสงครามแพร่หลายและกลายเป็นข้ออ้างในการชำระบัญชีหรือทำลายการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งยูเครนและตะวันตกก็ไม่ได้รับประโยชน์”

กรณีของธนาคารไอบ็อกซ์

เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ธนาคารแห่งชาติ เพิกถอนใบอนุญาต ของ iBox Bank และกำหนดให้มีการชำระบัญชีโดยไม่มีทางเลือกในการหาผู้ลงทุนรายใหม่หรือการเปิดตัวใหม่ที่เป็นไปได้ ธนาคารแห่งชาติกล่าวหาว่า iBox Bank ละเมิดข้อกำหนดการติดตามทางการเงิน สื่อคาดเดา ที่ เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่หน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติตัดโอกาสใดๆ ที่จะช่วยธนาคารได้โดยการชำระบัญชีอย่างเร่งด่วน

ผู้เล่นในตลาดรายอื่น ๆ แทบจะเป็นเอกฉันท์ในการสันนิษฐานว่าการกำจัด iBox Bank เป็น อวด เพื่อบังคับให้นักการเงินรายอื่นตัดความสัมพันธ์กับธุรกิจการพนันและธุรกิจที่น่าสงสัยอื่นๆ ซึ่งมักจะละเลยหน้าที่การจ่ายภาษีและล้มเหลวในการได้รับใบอนุญาตตามที่กำหนด รายงานอย่างเป็นทางการระบุว่าในช่วงเวลาที่ธนาคาร iBox ถูกชำระบัญชีนั้น มีเงินสดหมุนเวียนและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ในปี 2022 ผู้ถือหุ้นได้เพิ่มทุนของธนาคารขึ้น 2.9 เท่าเป็น 759.3 ล้านฮรีฟเนีย ส่งผลให้ทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 พันล้าน ซึ่งไม่เกิดขึ้นกับธนาคารที่ใกล้จะถูกยึดทรัพย์

ในอีกสองสามเดือนหลังจากการตัดสินใจขายธนาคาร บริการรักษาความปลอดภัยของประเทศยูเครน (SBU) และสำนักงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจแห่งยูเครน (BEB) แจ้งข้อกล่าวหา Shevtsova ฐานทำให้คาสิโนออนไลน์ลับมูลค่าเกือบ 5 พันล้านฮรีฟเนียถูกกฎหมายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน การสอบสวนของ BEB ก็ดำเนินไปอย่างล่าช้าเป็นเวลาหลายเดือน โดยเกินขอบเขตการสอบสวนตามกฎหมายอย่างมาก ในขณะที่ศาลก็ตัดสินให้ธนาคารเข้าข้างหลายครั้ง เราอาจคิดได้ว่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2024 เนื่องจากศาลฎีกาพบว่าการกระทำของนักสืบ BEB เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2025 โวโลดิมีร์ มาร์มาช ผู้พิพากษาศาลแขวงลีชาคิฟสกีแห่งเมืองลวิฟ ได้อนุมัติคำร้องของนักสืบ BEB ให้ดำเนินการสอบสวนพิเศษก่อนการไต่สวนคดีกับเชฟโซวา “สิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคาร iBox ในขณะนี้ไม่ยุติธรรมเลย นี่เป็นการแบล็กเมล์ทางการเมืองเพื่อพยายามปราบปรามธนาคารโดยไม่คำนึงถึงคำตัดสินของศาลฎีกา” เขียน George Tuka อดีตผู้ว่าการ Luhanska Oblast

อาร์เทม สวิตก้าทนายความของธนาคารไอบ็อกซ์เชื่อว่าผู้พิพากษาละเมิดบรรทัดฐานทางขั้นตอนทั้งหมดที่มีอยู่ “ความถูกต้องตามกฎหมายของคำตัดสินดังกล่าวเป็นเพียงการพูดในเชิงวาทศิลป์เท่านั้น” ทนายความกล่าวเสริม

ขณะนี้ เจ้าของธนาคารยังคงต่อสู้คดีในศาลเพื่อต่อต้านข้อกล่าวหาฟอกเงิน ขณะเดียวกันก็ยื่นฟ้องเพื่อยกเลิกการลงโทษที่ไม่มีมูล “ฉันจะอุทธรณ์คำตัดสินที่ผิดกฎหมายต่อตัวฉันในศาล เพราะเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องตัดสินความผิด ไม่ใช่พวกผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหารที่หวาดกลัว” Alyona Shevtsova กล่าว

ไตรลักษณ์ที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์

หากคุณตรวจสอบคำกล่าวอ้างของ Shevtsova ที่เป็นหัวเรือใหญ่เบื้องหลังการใส่ร้ายทั้งหมดนี้ คดีจะยิ่งแปลกประหลาดยิ่งขึ้น จากสามคน ได้แก่ Shylo, Verbitskyi และ Tkachuk ปัจจุบันมีสองคนที่กำลังถูกสอบสวนโดย NABU ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของยูเครน

อาร์เทม ไชโล อดีตหัวหน้าสำนักงานหลักด้านการต่อต้านข่าวกรองที่รับผิดชอบในการปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของรัฐ ถูกสงสัยว่า การฉ้อโกงในระดับใหญ่ ด้วยเงิน 94.8 ล้านฮรีฟเนียของยูเครน สื่อยังรายงานด้วยว่าภรรยาของเขาซื้อ อสังหาทรัพย์ 9 รายการ ในดูไบ มูลค่า 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างเดือนธันวาคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 ซึ่งเป็นช่วงที่สามีของเธอเป็นที่ปรึกษาสำนักงานประธานาธิบดี

คดีของอดีตรองอัยการสูงสุด ดิมิโทร แวร์บิตสกี เรียบง่ายกว่า: ความโลภของเขาบังคับให้เขาเข้าร่วมกับกลุ่มทุจริตของกระทรวงยุติธรรม ถูกสอบสวน โดยผู้สื่อข่าวของ “สเคมี” ในไม่ช้า สำนักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติก็เข้ามา สนใจจริงๆ ในสุภาพบุรุษคนดังกล่าว โดยที่ NABU เปิดโอกาสที่เป็นไปได้ การได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยผิดกฎหมาย กรณีนี้ด้วย Verbytskyi ลาออกจากตำแหน่งอัยการสูงสุดอย่างรวดเร็ว และย้ายไปที่โอเดสซาเพื่อพยายาม หลบเลี่ยง NABUและ “ทำการกุศล” ต่อสาธารณะเพื่อล้างชื่อเสียงอันมัวหมองของตนเอง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติยูเครน (NABU) ยังไม่ได้เปิดคดีกับหัวหน้าหน่วยสืบสวนหลักของสำนักงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของยูเครน (BEB) โอเล็กซานเดอร์ ทคาชุค แม้ว่าจะยังไม่ทราบก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2024 ทคาชุค ก่อเหตุจราจร ส่งผลให้เสียชีวิต โดยที่ตัว Tkachuk เองก็รอดมาได้อย่างสมบูรณ์ จากผลการสำรวจของนักข่าว Tkachuk พบว่า กดดันนักสืบ สอบสวนการผลิตบุหรี่ผิดกฎหมาย และยังสงสัยว่ามีส่วนร่วมใน การทุจริตการค้าธัญพืชนอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับ Tkachuk กดดันผู้พิพากษาศาลแขวงลีชาคิฟสกีนั่นคือศาลที่พิจารณาคดีของ Shevtsova โปรดจำไว้

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมจะช่วยยุติคดีนี้ได้อย่างถูกต้อง “ข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผลเช่นนี้เป็นระเบิดเวลาที่ถูกวางไว้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเซเลนสกีและสังคมโดยรวมโดยผู้บริหาร 'ที่มีประสิทธิภาพ' ประมาณ 5-6 คน” เลียเมตส์กล่าว มะห์ดาก็เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ “ฉันคิดว่าเธอจะไปที่ศาลฎีกาก่อน และหากคำตัดสินของศาลไม่ทำให้เธอพอใจ เธอจะยื่นเรื่องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป” เยฟเฮนกล่าวในหนึ่งในคำกล่าวล่าสุดของเขา การปรากฏตัวของพอดคาสต์.

นอกจากนี้ กลไกการคว่ำบาตรนอกศาลสำหรับการดำเนินคดีพลเมืองยังก่อให้เกิดคำถามมากมายทั่วทั้งโลกตะวันตก โดยหลักแล้ว หลักฐานการละเมิดจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยเมื่อมีการตั้งคำถามถึงความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือของการคว่ำบาตร การกระทำดังกล่าวทำให้ความไว้วางใจของพันธมิตรในยุโรปและอเมริกาของยูเครนลดลง ซึ่งความช่วยเหลือจากพันธมิตรเหล่านี้มีความสำคัญต่อยูเครนมาก

แบ่งปันบทความนี้: