เชื่อมต่อกับเรา

ประเทศยูเครน

ธนาคารยูเครน “พันธมิตร” กำลังแตกที่ตะเข็บ

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

สัปดาห์ที่แล้ว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประเทศยูเครน ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับตลาดการเงินของประเทศ

Oleksiy Nosov, a partner of a prominent law firm, was reportedly caught red-handed in an attempt to bribe NABU detectives and SAP prosecutors – รายงานสหภาพยุโรปวันนี้

มีการเปิดเผยว่าเขากระทำการเพื่อผลประโยชน์ของธนาคาร “Alliance” และประธานคณะกรรมการบริหาร Yulia Frolova ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศเนื่องจากเธอ สงสัยมีส่วนร่วม ในการยักยอกเงินจาก “อูเครเนอร์โก”

เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและปัญหาเชิงระบบที่มีมายาวนานซึ่งดูเหมือนว่าธนาคารแห่งชาติจะเพิกเฉย: ปัญหาของธนาคาร "พันธมิตร" แพร่หลาย ธนาคารแห่งชาติจะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ยักยอกเงินรัฐนับล้าน

เมื่อเรา ครั้งแรกที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเดือนที่แล้วดูเหมือนเป็นความขัดแย้งขององค์กรในท้องถิ่นทั่วไป ในเดือนมีนาคม 2022 United Energy บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจที่มีชื่อเสียง Igor Kolomoisky และหุ้นส่วนของเขา Mykhailo Kiperman ได้รับไฟฟ้ามากกว่า UAH 700 ล้านจากบริษัทพลังงานของรัฐ "Ukrenergo" (ประมาณ 22 ล้านยูโรในขณะนั้น) แต่ไม่ได้จ่ายเงินให้

ธนาคาร “Alliance” ซึ่งเป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กที่อยู่ในรายชื่อธนาคารยูเครน เป็นผู้ค้ำประกันข้อตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เขายังปฏิเสธที่จะชำระหนี้ของเขาด้วย ผลจากค่าปรับทั้งหมด ทำให้หนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 พันล้าน UAH ที่น่าตกใจ

โฆษณา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำลังสืบสวนการยักยอกเงินของรัฐในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในกรณีนี้ Yulia Frolova ประธานคณะกรรมการธนาคาร "Alliance" ถูกประกาศว่าตกอยู่ภายใต้ข้อสงสัยและต้องการตัว ขณะนี้คดีได้โอนไปยังศาลแล้ว

ในเวลาเดียวกัน “Ukrenergo” กำลังพยายามกู้เงินจากธนาคาร ผ่านกระบวนการศาล- เรากำลังพูดถึงกองทุนของรัฐนับพันล้าน ซึ่งพลังงานของยูเครนขาดการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในช่วงที่ไฟดับ และซึ่งจะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่หรือต่ออายุโครงข่าย

ธนาคาร “พันธมิตร” โดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องนี้ สถาบันนี้เป็นของอดีตหุ้นส่วนของ Rinat Akhmetov Oleksandr Sosis ธนาคารก็มักจะเกี่ยวข้องกับ ดิไมโตร เฟิร์ตแทชของกลุ่มแต่ฝ่ายหลังปฏิเสธเรื่องนี้

ปัญหาไม่เพียงแต่ธนาคารออกหลักประกันในจำนวนเงินที่เกินกว่าขีดจำกัดด้านกฎระเบียบทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธนาคารแห่งชาติด้วยเหตุผลบางประการ ที่ไม่ตอบสนองในทางใดทางหนึ่งต่อปัญหาอื่น ๆ ที่สะสมอยู่ในสถาบัน การที่ธนาคารแห่งชาติไม่ดำเนินการใด ๆ นี้เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจน

ประการแรก การเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่ของตนในการประกัน "Ukrenergo" ถือเป็นแนวทางปฏิบัติปกติของ "Alliance"

ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวไปแล้วว่า โดยทั่วไปแล้วธนาคารได้ออกการค้ำประกันให้กับ UAH 7 พันล้าน ซึ่งเป็นการละเมิดอัตราส่วน NBU

นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธที่จะสนองความต้องการของเจ้าหนี้ โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม บริการสุขภาพแห่งชาติ ผู้ดำเนินการระบบขนส่งก๊าซของประเทศยูเครน "การค้า Naftogaz" และการบริหารท่าเรือน้ำของ ยูเครน.

ประการที่สอง ธนาคารแห่งชาติค้นพบในระหว่างการตรวจสอบว่า “พันธมิตร” ส่งรายงานที่เป็นเท็จไปยังหน่วยงานกำกับดูแล ประการที่สาม ธนาคารปรากฏในเอกสารของการดำเนินคดีอาญาที่เปิดเผยหมายเลข 42017000000000445 ลงวันที่ 02.17.17 ว่าในปี 2017-2018 ฝ่ายบริหารของบริษัทก๊าซของ Dmytro Firtash สามารถถอนเงินผ่านธนาคารอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ เป็นหนี้ "นาฟโตกาซ"

ธนาคารแห่งชาติไม่ได้ตอบสนองต่อเรื่องทั้งหมดนี้ แม้ว่าจะมีข่าวลือในภาคการธนาคารว่าสถาบันอาจถูกถอนออกจากตลาดเนื่องจากการตรวจสอบของ NBU

สินบนจำนวน 200,000 ดอลลาร์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเหตุการณ์หนึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการแนะนำการบริหารชั่วคราวในธนาคาร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน NABU และ SAP ได้ประกาศว่าพวกเขาได้เปิดเผย Oleksiy Nosov ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท Miller ในความพยายามที่จะมอบสินบนมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์ให้กับนักสืบ NABU และพนักงานอัยการของ SAP สำหรับการเปลี่ยนเขตอำนาจศาล

ดังที่เห็นได้จากเอกสารที่ตีพิมพ์ของคดีนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการถ่ายทำ NABU อย่างลับๆ Nosov ได้พบกับคนกลางหลายครั้งและหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของการโอนสินบน

ในส่วนของข้อมูล “พันธมิตร” พยายามทุกวิถีทางเพื่อปิดปากการมีส่วนร่วมในกรณีนี้ ในขั้นต้น บล็อกเกอร์และชุมชนสื่อได้เผยแพร่ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จในสื่อ

ตัวอย่างเช่น สินบน NABU และ SAP ที่ถูกกล่าวหามีความเกี่ยวข้องกัน มิไคโล คิเปอร์แมนซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Ihor Kolomoiskyi นับเป็นเรื่องราวที่เข้าใจได้และดูเหมือนสมเหตุสมผลสำหรับสื่อมวลชน เมื่อพิจารณาจากชื่อเสียงของ Kolomoisky

อย่างไรก็ตาม ภายในไม่กี่วัน เมื่อศาลได้ยินคำร้องให้ Nosov ดำเนินมาตรการป้องกัน ปรากฏว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลปลอมเพื่อหันเหความสนใจไปจากบุคคลสำคัญ นั่นก็คือธนาคาร Alliance ท้ายที่สุดแล้ว ตามที่อัยการระบุ Nosov ได้เขียนจดหมายโดยตรงถึงคนกลางที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของธนาคารโดยเฉพาะ

พันธมิตรจึงพยายามปฏิเสธความสัมพันธ์กับโนซอฟ พวกเขามีสัญญากับ Miller แต่เป็นทนายความโดยเฉพาะ Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk และ Vyacheslav Kolomiychuk จากแนวทางปฏิบัติทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมของ บริษัท

และพวกเขาไม่ได้สั่งให้ Nosov มอบสินบนให้กับนักสืบ NABU และพนักงานอัยการของ SAP ท้ายที่สุดแล้ว คงจะน่าแปลกใจถ้าปฏิกิริยาแตกต่างออกไป

กรณีนี้คือ Nosov ไม่ได้เป็นเพียงหุ้นส่วนของ Miller แต่เป็นหัวหน้าฝ่ายธุรกิจและแนวปฏิบัติทางอาญา ตรงกับที่ "Alliance" กำลังโต้แย้งกับ "Ukrenergo" และ NABU

เขาเป็นผู้จัดการโดยตรงของทนายความเหล่านี้ เป็นที่น่าสงสัยว่าเขาจะนำเงิน 200,000 ดอลลาร์ออกจากกระเป๋าจากความคิดริเริ่มของเขาและเสนอให้กับนักสืบ ความคิดริเริ่มมาจากธนาคาร "พันธมิตร" ในทางกลับกัน นี่ก็หมายความว่าสถาบันการเงินจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่แท้จริงสำหรับการเข้าไปพัวพันกับอาชญากรรมเรื่องการยักยอกเงินของรัฐเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายใดก็ตาม

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญมาก? การย้ายธนาคารและฝ่ายบริหารออกจากเขตอำนาจศาลของ NABU จะช่วยลดระดับความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมลงได้อย่างมาก และลดระยะเวลาโทษจำคุกหรือจำนวนค่าปรับสำหรับผู้กระทำความผิด ความผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นสร้างความเสียหายอย่างมากต่อชื่อเสียงของธนาคาร

สิ่งนี้ช่วยให้ธนาคารสามารถดึงดูดลูกค้าที่ใจง่ายต่อไปภายใต้ "ความน่าดึงดูดใจในการลงทุน" ซึ่งเป็นเหมือนโครงการ Ponzi มากกว่า

ความเงียบของผู้ควบคุม

น่าเสียดายที่การตรวจสอบของธนาคารแห่งชาติเป็นประจำซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินไม่มีเสถียรภาพและไม่น่าเชื่อถือจากภายในไม่มีผลใด ๆ นอกจากนี้ “พันธมิตร” ยังคงสร้างความประทับใจให้องค์กร “สุขภาพดี”

แม้ว่าเขาจะรักษาชื่อเสียงของเขาด้วยวิธีที่สิ้นหวังเช่นการติดสินบนนักสืบและอัยการ แม้ว่าธนาคารจะมีขนาดไม่ใหญ่มากจน NBU จะเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบธนาคารทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของมัน

การอดทนต่อสถานการณ์นี้จะแสดงให้สถาบันการเงินที่น่าสงสัยอื่นๆ เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลโดยทั่วไปยอมรับการทุจริตและความล้มเหลวของวอร์ดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อลูกค้า สิ่งสำคัญคือการส่งตัวเลขที่ถูกต้องในรายงานแม้ว่าจะปรากฏในภายหลังว่าเป็นเท็จก็ตาม

ตอนนี้ เมื่อฝ่ายบริหารของธนาคาร - ผ่านทนายความของพวกเขา - ถูกเปิดเผยในความพยายามที่จะติดสินบนในระดับนักสืบ NABU และพนักงานอัยการของ SAP นี่เป็นเส้นสีแดงอยู่แล้ว ไม่เพียงแต่สำหรับตัวธนาคารเองหรือภายในกรอบของคดีเท่านั้น เกี่ยวกับหนี้ของ Ukrenergo

นี่เป็นเส้นสีแดงสำหรับ NBU เอง ทัศนคติต่อสิ่งนี้ควรแสดงให้เห็นถึงเวกเตอร์ที่ระบบการเงินทั้งหมดจะเคลื่อนไหวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า: เวกเตอร์ของการ "ทำความสะอาด" จากผู้ฉ้อโกงและคนโกง

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
โลกวัน 4 ที่ผ่านมา

ทรัมป์รอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหาร ขณะที่มือปืนถูกยิงเสียชีวิต

บังคลาเทศวัน 4 ที่ผ่านมา

การทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง: บังกลาเทศตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนจากความเปราะบางไปสู่ความสามารถในการฟื้นตัว

Brexitวัน 2 ที่ผ่านมา

การรีเซ็ตความสัมพันธ์: การเจรจา EU-UK จะนำไปสู่จุดใด?

บังคลาเทศวัน 3 ที่ผ่านมา

บังกลาเทศและเบลเยียมผนึกความร่วมมือสถาบันด้านการดูแลและวิจัยโรคมะเร็ง

โลกวัน 3 ที่ผ่านมา

เสียงเรียกร้องให้ทั่วโลกปกป้องมหาสมุทรของเราเข้มข้นขึ้น

เทคโนโลยีดิจิตอลวัน 3 ที่ผ่านมา

เราจะเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลในยุโรปได้อย่างไร

อาเซอร์ไบจานวัน 3 ที่ผ่านมา

COP29 ในอาเซอร์ไบจานจะเป็น 'ช่วงเวลาแห่งความจริง' สำหรับโลก

Generalวัน 3 ที่ผ่านมา

การเล่นเกมได้ทุกที่: ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคาสิโนมือถือในนิวซีแลนด์

คาซัคสถาน2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโทคาเยฟ มอบธงชาติแก่ทีมชาติคาซัคสถานสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024

แรงงานข้ามชาติที่9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

แนวทางที่ครอบคลุมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

คาซัคสถาน14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Olzhas Bektenov และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของสหภาพยุโรปหารือเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือด้านโลจิสติกส์

โลกวัน 1 ที่ผ่านมา

ยุโรปตะวันออกมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการพยายามลอบสังหารทรัมป์ 

รัฐสภายุโรปวัน 2 ที่ผ่านมา

Roberta Metsola ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภายุโรปอีกครั้ง

คาซัคสถานวัน 2 ที่ผ่านมา

การเยือนของเลขาธิการสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสหประชาชาติและคาซัคสถาน

Generalวัน 2 ที่ผ่านมา

คำแนะนำในการเปิดและแยกไฟล์ RAR บน Mac ของคุณ

Brexitวัน 2 ที่ผ่านมา

การรีเซ็ตความสัมพันธ์: การเจรจา EU-UK จะนำไปสู่จุดใด?

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป4 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม