เชื่อมต่อกับเรา

รัสเซีย

แซม แบงค์แมน-ฟรีด จะติดคุกหรือไม่? อดีตหัวหน้า FTX ได้เรียนรู้มากมายจากนายธนาคารชาวรัสเซียที่หลบหนี

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สำคัญ FTX ในเดือนพฤศจิกายนสร้างความตกใจให้กับชุมชนการเงินทั่วโลกเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่มีมูลค่าถึง 32 พันล้านดอลลาร์และกลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่มีค่าที่สุด

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX หัวหยิกวัย 30 ปี ติดอยู่ในรายชื่อ อันดับสูงสุด 60 คนที่ร่ำรวยที่สุดของสหรัฐอเมริกาในปีนี้และถือเป็นตำนานในชุมชน crypto

ทันใดนั้นทุกอย่างก็แยกทางกันเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากรายงานของสื่อ เปิดเผย FTX ใช้เงินของลูกค้าเพื่อสนับสนุนบริษัทการค้าส่วนบุคคล Alameda ของนาย Bankman-Fried ซึ่งทำการเดิมพันในสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ปลอดภัย

เรื่องอื้อฉาวดังกล่าวทำให้ลูกค้าไหลออกจาก FTX ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก Bankman-Fried พยายามระดมทุนช่วยเหลือสูงถึง 9.4 พันล้านดอลลาร์ แต่ไม่สามารถหาเงินได้ เขาต้องก้าวลงจากตำแหน่ง CEO และการแลกเปลี่ยน crypto ของเขาถูกฟ้องล้มละลาย

โชคลาภของ Mr. Bankman-Fried ลดลงจนใกล้ศูนย์ภายในเวลาไม่กี่วัน ในสายตาของสาธารณชน กูรู crypto ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนักต้มตุ๋น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มการสอบสวนกิจกรรม FTX และ Alameda ในฟลอริดา คลาสแอ็กชัน คดีความ ถูกยื่นฟ้องโดยกล่าวหาว่านายแบงก์แมน-ฟรีดสร้าง "โครงการฉ้อฉลที่ออกแบบมาเพื่อเอาเปรียบนักลงทุนที่ไม่เชี่ยวชาญ" จากทั่วประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว เปรียบเทียบ เรื่องราวการขึ้นๆ ลงๆ ของนายแบงก์แมน-ฟรีด ไปจนถึงนาย Bernie Madoff นักการเงินชาวสหรัฐฯ นายแมดอฟฟ์ถูกตัดสินจำคุก 150 ปีในปี 2009 เนื่องจากสร้างโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงที่นักลงทุนรุ่นก่อนได้รับผลตอบแทนจากนักลงทุนรายใหม่ โครงการ Ponzi นั้นทำให้นักลงทุนถอนเงิน 65 พันล้านดอลลาร์

ด้วยเสน่ห์ส่วนตัวและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนายแมดอฟฟ์และนายแบงก์แมน-ฟรายด์จึงดูเหมือนเจ้าหน้าที่ที่เถียงไม่ได้ในสายตาของนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแลยังพบว่าธุรกิจของพวกเขามีความน่าเชื่อถือและไม่สามารถตรวจจับการละเมิดทางการเงินได้ทันเวลา

โฆษณา

ตำนานนักต้มตุ๋นดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของโลก แต่ก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเหมือนในสหรัฐอเมริกาเสมอไป ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง กรณี การฉ้อโกงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับนักการเงินชาวมาเลเซีย Low Taek Jhom หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Jho Low เขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับ Goldman Sachs และรัฐบาลมาเลเซีย เอฟบีไอเรียกเหตุการณ์นี้ว่า "หนึ่งในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก" แต่หาตัวนายโลว์ไม่พบ ในการหลบหนี Mr. Low ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเรือซูเปอร์ยอทช์และงานปาร์ตี้สุดหรูที่มีนักแสดง Leonardo DiCaprio เข้าร่วม กล่าวว่าการเรียกร้องต่อต้านเขานั้น “มีแรงจูงใจทางการเมือง”

นักต้มตุ๋นทางการเงินทั่วโลกมีหลายอย่างที่เหมือนกันและมักใช้การอ้างอิงถึงเหตุผลทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการอยู่ในรายชื่อที่ต้องการ พวกเขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราที่ทำให้คนอื่นเชื่อว่าธุรกิจของพวกเขาประสบความสำเร็จ พวกเขาเป็นมิตรกับคนดังที่เป็นลูกค้าหรือช่วยโปรโมตธุรกิจของพวกเขา พวกเขามั่นใจในความผิดพลาดของพวกเขา และถ้ามีอะไรผิดพลาดก็มักจะโทษคนอื่น

บอกเล่าใน สัมภาษณ์ เมื่อออกจากคุก นายแมดอฟฟ์กล่าวโทษธนาคารและกองทุนที่ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่เหนือกว่า แต่ในโลกความเป็นจริง เขาใช้แผน Ponzi เพื่อล่อลูกค้าใหม่ “ธนาคารและกองทุนมีการสมรู้ร่วมคิดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง นายแมดอฟฟ์กล่าว “พวกเขาต้องรู้ [เกี่ยวกับโครงการ Ponzi]”

ปัจจุบันการปกปิดผู้ลี้ภัยทางการเมืองถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยนายธนาคารรัสเซียที่สร้างความมั่งคั่งในรัสเซียและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครมลิน แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศตะวันตกและด่าเจ้าหน้าที่รัสเซีย โดยแสร้งทำเป็นว่าเป็นผู้คัดค้านทางการเมือง

Ilya Yurov อดีตเจ้าของร่วมและซีอีโอของ National Bank Trust เป็นหนึ่งในนักธุรกิจชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งหลายคนที่หลบหนีไปยังสหราชอาณาจักร ซึ่งเขาได้ซื้อคฤหาสน์สไตล์โกธิคสมัยศตวรรษที่ 17 พร้อมสนามเทนนิสและสระว่ายน้ำในเมือง Kent ธนาคาร National Bank Trust มีชื่อเสียงจากการมีส่วนร่วมของนักแสดง Bruce Willis ในโฆษณาก่อนที่จะพังทลายลงในปี 2014 เนื่องจากนาย Yurov ใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิด

ธนาคารแห่งชาติรัสเซียได้รับการประกันตัวและใช้เวลาหลายปีในการดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหาร

ในปี 2020 ศาลยุติธรรมสูงของอังกฤษและเวลส์ตัดสินให้นาย Yurov และเพื่อนร่วมงานสองคนของเขาคือ Sergei Belyaev และ Nikolai Fetisov ควรจ่ายเงิน 900 ล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารซึ่งเป็นผลขาดทุนจากการฉ้อโกง นาย Yurov จดจำแผนการฉ้อฉลที่เขาคิดขึ้นเพื่อระบุงบดุลของ National Bank Trust อย่างไม่ถูกต้องว่าเป็น "การจัดการงบดุล" ซึ่งผู้พิพากษาชาวอังกฤษอธิบายสิ่งนี้ว่า "ไม่ซื่อสัตย์" และ "เป็นเพียงโครงการ Ponzi ที่มีชื่อสวยหรู"

ปัจจุบัน นายยูรอฟพยายามชะลอการดำเนินการตามคำตัดสิน โดยกล่าวว่าเขายินยอมให้จับกุมคฤหาสน์ของเขา แต่ปฏิเสธการประหารชีวิต โดยกล่าวว่าเขา "รับไม่ได้" ที่รัสเซียอาจจัดสรรเงินดังกล่าวในท้ายที่สุด ยังไงก็ตาม สหราชอาณาจักรปฏิเสธที่จะส่งตัวเขาผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซีย เนื่องจากสหราชอาณาจักรมองว่าสภาพคุกในรัสเซียนั้นรุนแรงเกินไป

เวลาจะบอกได้ว่านาย Bankman-Fried จากการแลกเปลี่ยน FTX cryptocurrency จะถูกตั้งข้อหาทางอาญาหรือไม่ และเขาจะถูกตัดสินเช่นเดียวกับนาย Madoff หรือจะพยายามหนีเหมือนนาย Jho ของมาเลเซีย

เขาอาจปฏิบัติตามแนวป้องกันของรัสเซีย โดยอ้างว่าสาเหตุของความโชคร้ายของเขาเป็นเรื่องทางการเมือง: มีรายงานจากสื่อต่างๆ ที่ระบุว่านาย Bankman-Fried เป็นหนึ่งในผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของพรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ เหตุใดจึงไม่เปลี่ยนความรับผิดชอบมาสู่การเมือง

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
โฆษณา
บัญชีธุรกิจวัน 5 ที่ผ่านมา

การทำธุรกิจในยูเออีมีอันตรายหรือไม่?

ศาสนาวัน 3 ที่ผ่านมา

นักรบต่อต้านลัทธิ: ดร.สตีเวน ฮัสซัน

อาเซอร์ไบจานวัน 4 ที่ผ่านมา

โลกเตอร์กต้อนรับ COP29 ด้วยการประกาศคาราบาคห์

อุตสาหกรรมเหล็กวัน 5 ที่ผ่านมา

การทดลองเทคโนโลยีใหม่ครั้งแรกของโลกในการรีไซเคิล CO2 ของโรงงานเหล็กที่ ArcelorMittal Gent

การเข้าเมืองวัน 4 ที่ผ่านมา

การแก้ปัญหาคนเข้าเมืองภายในกรอบกฎหมายที่มีอยู่: การเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม

UKวัน 3 ที่ผ่านมา

Farage เพิกเฉยต่อการประชุมที่เวสต์มินสเตอร์ เช่นเดียวกับที่เขาทำในยุโรป

GAPวัน 4 ที่ผ่านมา

วิธีจัดวันเกิดตามธีมคาสิโน

ปัญญาประดิษฐ์ วัน 3 ที่ผ่านมา

โมเดลภาษาใหม่ที่ก้าวล้ำของบริษัท AI ในเบลเยียม ตรวจจับคำพูดแสดงความเกลียดชังออนไลน์ในทุกภาษาของสหภาพยุโรป

การเงิน3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กรีนบอนด์มูลค่า 1 พันล้านยูโรมีผู้สมัครสมาชิกมากเกินไปในตลาดลอนดอน

จีนสหภาพยุโรป9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ "Made in China" ที่ได้รับความนิยมจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

บัญชีธุรกิจ12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กำลังมองหาการขึ้นเงินเดือนอยู่ใช่ไหม? ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเจรจาขอขึ้นเงินเดือน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ดีอาร์ คองโก - รวันดา - ยูกันดา... รายงานของ UN ล่าสุดว่าอย่างไร?

สุขภาพ17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โปรดสละเวลา 30 วินาทีเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการวินิจฉัยวัณโรค

แคริบเบียน17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Caribbean Investment Forum ยังคงสร้างโอกาสในการลงทุนมากขึ้นในภูมิภาค

นาโตวัน 1 ที่ผ่านมา

โอ้ ไม่นะ โจ บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้น! ไบเดนเรียกเซเลนสกีว่า 'ปูติน'

Competitionวัน 1 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการยอมรับข้อผูกพันของ Apple เพื่อเปิดการเข้าถึงเทคโนโลยี 'แตะแล้วไป' บน iPhone

มอลโดวา4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป4 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป6 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

ได้รับความนิยม