ครอบครัว #Barzani ที่ทรงพลังของ Kurdistan กล่าวหาว่าใช้อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนกับหน่วยงานกำกับดูแลอิรักที่เสียหาย

ในขณะที่ 2019 ทำเครื่องหมาย ครบรอบสิบปี จากการถอนทหารอังกฤษส่วนใหญ่ออกจากอิรักการยื่นฟ้องต่อศาลในสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่สหราชอาณาจักรโดยเฉพาะลอนดอน ทึบแสงฉาวโฉ่ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีบทบาทในการกำกับดูแลปัญหา roiling อิรัก ถึงวันนี้, เขียน Louis Auge

A ขอค้นพบ ยื่นเมื่อเดือนที่แล้วในศาลแขวงสหรัฐในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งตั้งเป้าไปที่ บริษัท กฎหมาย Dechert LLP โครงการที่ถูกกล่าวหา ใช้บ้านในกรุงลอนดอนที่มีราคาแพงเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของอิรักและปล้นนักลงทุนต่างชาติที่โดดเด่นที่สุดของประเทศหลายร้อยล้านดอลลาร์

หนึ่งในนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลมากที่สุดของเลบานอนเพื่อประโยชน์ของ Sirwan Barzani ซึ่งเป็นตระกูลผู้มีอำนาจมากที่สุดของอิรักใน Kurdistan คดีนี้แสดงให้เห็นว่ามีการรายงานมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 2.3 ล้านปอนด์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเทศอิรักโดย บริษัท โทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสและ บริษัท โลจิสติกส์รายใหญ่ของคูเวต

ในขณะที่คดีกำลังเล่นกันในเขตอำนาจศาลจากดูไบถึงรัฐเพนซิลเวเนียผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดนั้นอยู่ในอิรักซึ่งความหงุดหงิดของการคอร์รัปชั่นที่ได้รับความนิยมทำให้เกิดอนาคตทางการเมืองที่อังกฤษสร้างขึ้น สงสัย.

ร่วมผจญภัย

การดำเนินการตามกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชาวเกาหลี Korek ซึ่งเปิดตัวในปีพ. ศ. 2000 ในฐานะผู้ให้บริการระดับภูมิภาค ในปี 2007 Korek ได้รับใบอนุญาตโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศจากคณะกรรมการการสื่อสารและสื่อของอิรัก (CMC) อย่างไรก็ตามใบอนุญาตดังกล่าวนั้นได้นำติดตัวไปด้วย $ 1.25 พันล้าน ป้ายราคารวมถึงข้อกำหนดที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก CMC สำหรับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของ บริษัท 10% ขึ้นไป

โฆษณา

ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนี้ Korek ได้หันไปหานักลงทุนภายนอกคือ บริษัท โลจิสติกส์ของคูเวต Agility Public Warehousing และหุ้นส่วนของ บริษัท คือ Orange telecoms ยักษ์ของฝรั่งเศส เมื่อรวมกันและด้วยการอนุมัติของ CMC นั้น Agility and Orange ลงทุนกว่า 800 ล้านดอลลาร์ใน Korek ผ่านกิจการร่วมค้าคืออิรักเทเลคอมในปี 2011

ในทางกลับกันอิรักเทเลคอมได้รับสัดส่วนการถือหุ้น 44% ในโครยกcall option” ที่จะช่วยให้กิจการร่วมค้าที่จะได้รับส่วนใหญ่ 51% ใน บริษัท ในปี 2014 เช่นเดียวกับการร่วมทุนพยายามที่จะใช้ตัวเลือกการโทรนั้นอย่างไรก็ตามศาลยื่นรายละเอียดว่าทัศนคติของ CMC ต่อนักลงทุนต่างชาติในทันทีและอย่างลึกลับ 'หันเปรี้ยว

ในเดือนมิถุนายน 2014 หน่วยงานกำกับดูแลแจ้งให้ Korek ทราบว่าไม่ได้พิจารณา บริษัท อิรักอีกต่อไปจึงสั่งให้จ่ายเงินมากกว่า $ 43 ล้านในค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลเพิ่มเติมเนื่องจากบัญชี น้อยกว่าหนึ่งเดือนต่อมา CMC ประกาศว่าการลงทุนของอิรักเทเลคอมในผู้ประกอบการเคิร์ดเป็น 'โมฆะโมฆะและไม่ถูกต้อง' และสั่งให้ หุ้นทั้งหมดจะถูกส่งคืน ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท หัวหน้ากลุ่มธุรกิจของพวกเขาชาวเคิร์ดและผู้บัญชาการ Peshmerga Sirwan Barzani

อย่างยิ่งในขณะที่หุ้นถูกส่งกลับไป Barzani และผู้ถือหุ้นเพื่อน Jawshin ฮัสซัน Jawshin Barazany และ Jiqsy Hamo Mustafa การลงทุน $ 800 ล้านบวกโดย Agility และ Orange ไม่ได้. นักลงทุนต่างชาติได้นำข้อพิพาทไป อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกับกรณีก่อนหน้าศูนย์การเงินระหว่างประเทศดูไบ (DIFC) และหอการค้านานาชาติ (ICC)

จาก Barn Hill ถึง Banstead

การสืบสวนที่ตามมาได้ถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยคำอธิบายสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้นี้ ให้เป็นไปตาม อดีตส่วนหนึ่ง แอปพลิเคชันสำหรับการค้นพบที่ยื่นในเพนซิลเวเนียหุ้นส่วนธุรกิจสองคนของเรย์มอนด์ราห์เมสมาชิกอิสระของคณะกรรมการกำกับของโคคซึ่งจริง ๆ แล้วมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใกล้ชิดกับ Sirwan Barzani ซื้อบ้านสองหลังในลอนดอน ตัดสินชะตากรรมของชาวเกาหลี

ครั้งแรกของบ้านสองหลังที่ตั้งอยู่ที่ Barn Hill ใน Wembley นั้นถูกซื้อด้วยเงินสดโดย Raymond Rahmeh ผู้ร่วมงาน Pierre Youssef ในราคา 830,000 ปอนด์ในเดือนกันยายน 2014 บ้านหลังที่สองบนถนนที่สูงขึ้นใน Banstead ก็ซื้อด้วยเงินสดทั้งหมดด้วย Mansour Succar บริษัท ในเครือ Raymond Rahmeh อีก 1.5 ล้านปอนด์ในเดือนธันวาคม 2016

มิสเตอร์ยุสเซฟหรือนายซูการ์ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเหล่านี้ ดูเหมือนว่าทรัพย์สินในเวมบลีย์จะถูกครอบครองโดยดร. อาลีนัสเซอร์อัลควิลดี้เป็นเวลาเกือบสามปีซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ CMC และครอบครัวของเขา ทรัพย์สิน Banstead ถูกครอบครองโดยอดีตผู้อำนวยการ CMC ดร. Safa Aldin Rabee และครอบครัวของเขาจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อมีการร้องเรียนจากอิรักเทเลคอมเปิดเผยการเชื่อมต่อไปยังที่อยู่

การซื้อทรัพย์สินเหล่านี้ยังอธิบายถึงการเชื่อมโยง Dechert และ Pennsylvania กับการติดสินบนที่ถูกกล่าวหา เอกสารที่ระบุว่า Dechert ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฟิลาเดลเฟียและเคยร่วมงานกับทั้ง Sirwan Barzani และ Raymond Rahmeh ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Korek เป็นตัวแทนของ Mr. Youssef และ Mr. Succar ในการทำธุรกรรมเหล่านี้และใช้หมายเลขอ้างอิงลูกค้าเดียวกันสำหรับการขายทั้งคู่ แสดงให้เห็นว่าบุคคลหรือองค์กรเดียวกันอยู่ข้างหลังพวกเขา

เอกสารอ้างอิงที่ศาลการใช้คุณสมบัติเหล่านี้โดยผู้นำ CMC ถือเป็น 'quid pro quo' ที่เสียหายซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลได้รับรางวัลสำหรับการเวนคืนส้มและความคล่องตัวกับอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน การร้องขอการค้นพบพยายามที่จะสร้างหลักฐานเพิ่มเติมให้กับจุดสิ้นสุดนั้น

ผลกระทบของนโยบายในสหราชอาณาจักรและแบกแดด

โครงการติดสินบนที่ถูกกล่าวหาถูกเปิดเผยโดย ไทม์ทางการเงิน เมื่อปีที่แล้วได้รับความสนใจอย่างมากจากความพยายามของรัฐบาลอังกฤษที่จะหยุดการใช้สหราชอาณาจักรในฐานะช่องทางสำหรับการคอรัปชั่น นอกเหนือจากปี 2010 พระราชบัญญัติการติดสินบนที่ 2017 พรบ. การเงินการคลัง จัดทำคำสั่งซื้อความมั่งคั่งที่ไม่ได้อธิบาย (UWOs) ที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เสียหาย อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้ยังคงใหม่และผ่านการทดสอบเป็นส่วนใหญ่โดยหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของ UWOs กำหนดเป้าหมายไปที่บ้านของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวแทนของครั้งที่สอง ที่พวกเขาถูกนำมาใช้

ในอิรักในขณะเดียวกันความคิดของหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับความเสียหายจากตัวเลขทางธุรกิจที่ทรงพลังนั้นแทบจะไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ประท้วงที่มี เปิดใช้งานในการบังคับ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเพื่อเรียกร้องการทำลายล้างของระเบียบทางการเมืองหลังการบุกรุกของประเทศ การคอร์รัปชั่นเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังขบวนการประท้วงซึ่งบังคับให้นาย Adel Abdel-Mehdi นายกรัฐมนตรีอิรัก ลาออกอย่างนุ่มนวล เมื่อต้นเดือนธันวาคม เมื่อรัฐอิรักไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นที่บ้านได้การดำเนินการทางกฎหมายเช่นการกำหนดเป้าหมายผู้ถือหุ้นของชาวเกาหลีสามารถช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสอย่างน้อยหนึ่งในโลก ประเทศที่เสียหายมากที่สุด.

แบ่งปันบทความนี้: