ลิกเตนสไตน์ดำเนินการสอบสวนนายธนาคารชาวรัสเซียที่หลบหนี

ไม่มีความลับใดที่ยุโรปและลอนดอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเวลาหลายปีที่ต้อนรับผู้คัดค้านและผู้นำฝ่ายค้านจากทั่วโลกโดยให้ที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาหลายคน เป็นที่รู้จักกันดีกว่าชาวรัสเซียที่ร่ำรวยหลายพันคนพบที่หลบภัยในสหราชอาณาจักรและมุมที่สะดวกสบายอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปการลงทุนเงินจำนวนมหาศาลในธุรกิจการธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาทุกคนสมควรได้รับสิทธิพิเศษในการอาศัยอยู่ที่นี่โดยคำนึงถึงภูมิหลังที่ไม่ชัดเจนและแม้กระทั่งอาชญากรรม

Tory MP Andrew Bridgen ได้ตั้งคำถามที่ละเอียดอ่อนและเป็นที่ถกเถียงอีกครั้งในคำถามล่าสุดของเขาเกี่ยวกับการให้วีซ่าทองคำแก่นักธุรกิจชาวรัสเซียที่ร่ำรวยที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงินและอาชญากรรม หนึ่งในบุคคลเหล่านี้คือ Georgy Bedzhamov ที่น่าอับอายซึ่งถูกกล่าวหาในรัสเซียและในยุโรปเกี่ยวกับการหลอกลวงทางธนาคารต่างๆและเป็นที่ต้องการของมอสโกตั้งแต่ปี 2016 บุคคลนี้กำลังขอสัญชาติสหราชอาณาจักร ตามรายงานของ MP Bridgen“ ลอนดอนค้าขายด้วยชื่อเสียงในฐานะที่ที่ปลอดภัยในการวางเงินของคุณ แต่มันไม่สามารถเป็นที่หลบภัยสำหรับนักฟอกเงินได้”

ข้อมูลที่คล้ายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของ Bedzhamov มาเมื่อสองสามเดือนก่อนจากรัฐสภายุโรป MEP จากลัตเวีย Tatyana Zdanoka ได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยัง Priti Patel เลขาธิการสหราชอาณาจักรเพื่อขอให้เธอใส่ใจกับความตั้งใจของ Bedzhamov ซึ่งกำลังขอลี้ภัยในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ในจดหมายของเธอ MEP Zdanoka ได้สรุปกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Bedzhamov ในรัสเซียในฐานะผู้จัดทำชุดการฉ้อโกงในระบบธนาคารของรัสเซีย

 

ตามจดหมายของเธอหลังจากถูกศาลกล่าวหาว่าทำลาย Vneshprombank ของรัสเซียซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่มีทรัพย์สิน 2.5 พันล้านปอนด์นาย Bedzhamov ได้หลบหนีไปยังสหราชอาณาจักรที่ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงทรัพย์สินของธนาคารจำนวนมาก และถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการของนานาชาติโดยอินเตอร์โพล เจ้าหนี้จากทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปที่ตกเป็นเหยื่อของกิจการของนาย Bedzhamov กำลังแสวงหาทรัพย์สินบางส่วนคืนหากสามารถพบได้

ในเดือนเมษายน 2019 ศาลสูงของสหราชอาณาจักรในกรุงลอนดอนได้ให้สิทธิเจ้าหนี้ในการติดตามความมั่งคั่งของนาย Bedzhamov และออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินทั่วโลกมูลค่า 1.34 พันล้านปอนด์โดยยอมรับความน่าเชื่อถือของข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนาย Bedzhamov และบทบาทสำคัญใน การฉ้อโกง

โฆษณา

MEP Zdanoka เตือนทางการอังกฤษว่าขณะนี้นาย Bedzhamov กำลังขอสัญชาติในสหราชอาณาจักรและส่งคำขอนี้ไปยัง Home Office

ข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนและละเอียดอ่อนนี้มาจากสวรรค์ภาษีของยุโรปในไม่ช้าซึ่งเป็นราชรัฐเล็ก ๆ ของลิกเตนสไตน์

หน่วยงานฟ้องร้องของลิกเตนสไตน์ยืนยันการสอบสวนธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายของนายจอร์กีเบดซามอฟนายธนาคารชาวรัสเซียผู้ลี้ภัย บุคคลนี้ถูกตัดสินว่าไม่อยู่ในประเทศในปี 2016 และติดอันดับนานาชาติที่รัสเซียต้องการตัวในข้อหาฉ้อโกงทางการเงินที่นำไปสู่การล้มละลายของธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่ง - Vneshprombank Larisa Markus น้องสาวและหุ้นส่วนธุรกิจของเขาถูกตัดสินลงโทษในปี 2017 และถูกจำคุกเป็นเวลา 8.5 ปี

Bedzhamov มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและกระบวนการทางศาลทั้งในรัสเซียและยุโรป จนถึงขณะนี้เขายังไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาในศาลและกำจัดข้อเรียกร้องมากมายที่ต่อต้านเขาจากผู้ฝากเงินของ Vneshprombank ซึ่งเขาเพิ่งปล้นไป ตามข้อมูลจากโอเพ่นซอร์ส Bedzhamov ผ่านการดำเนินการทางอาญาร่วมกับลาริซามาร์คุสน้องสาวของเขาขโมยและนำเงินออกจากรัสเซียมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์

ทางการลิกเตนสไตน์กำลังสอบสวนอดีตเจ้าของ Vneshprombank และน้องสาวของเขาในข้อหาฟอกเงิน บัญชีของพวกเขาในธนาคารในประเทศและในสวิสได้รับ 143 ล้านดอลลาร์รวมทั้งจาก Russian Bobsleigh Federation อย่างน้อยในปี 2016 ตามข้อมูลข่าวกรองทางการเงินของลิกเตนสไตน์และตัวแทนของสำนักงานประกันเงินฝาก (DIA) ของรัสเซียที่ฟ้อง Bedzhamov ในศาลสูงในลอนดอน) DIA ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการล้มละลายของ Vneshprombank ที่ถูกยุบซึ่งยังคงเป็นหนี้เจ้าหนี้มากกว่า 200 แสนล้านรูเบิล (2,7 พันล้านดอลลาร์)

"ลิกเตนสไตน์ได้เริ่มสอบสวนในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าว" รองอัยการสูงสุดแห่งราชรัฐแฟรงก์ฮานให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าในขั้นตอนของการสอบสวนนี้เขาไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้รวมถึงชื่อ ของผู้ต้องสงสัย บริษัท และธนาคาร

DIA เรียกร้องเงิน 1.75 พันล้านดอลลาร์จากนายธนาคารและทรัพย์สินของเขาถูกแช่แข็งภายในจำนวนนี้ ทรัพย์สินที่เป็นที่รู้จักของ Bedzhamov นั้นมีราคาถูกกว่ามาก: นายธนาคารเองบอกกับศาลว่าโชคของเขาอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์และรายได้ต่อปีของเขาอยู่ที่ 2 ล้านดอลลาร์

ทรัพย์สินของ Bedzhamov ได้แก่ วิลล่าในฝรั่งเศสและอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน แต่จะจำนองกับเจ้าหนี้ ตามที่ DIA คำมั่นสัญญาเป็นเรื่องสมมติและสร้างขึ้นเพื่อปกป้องทรัพย์สินจาก Vneshprombank ในเดือนกันยายน 2019 ผู้พิพากษาศาลสูงตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากขายหุ้น (33%) ใน Badrutt's Palace Hotel AG บนชายฝั่งทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ในสวิตเซอร์แลนด์และหักค่าใช้จ่ายทางกฎหมายแล้ว 12 ล้านดอลลาร์ยังคงอยู่ในบัญชีของ Bedzhamov

เพื่อค้นหาทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาว่าซ่อนอยู่ DIA ได้ว่าจ้าง บริษัท การลงทุน A1 (ส่วนหนึ่งของ Russian Alfa Group) และนอกเหนือจากการสนับสนุนทางกฎหมายสำหรับคดีดังกล่าวแล้วยังได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณาเพื่อค้นหาทรัพย์สินของ Bedzhamov และ Markus ในรัสเซียและสหราชอาณาจักร .

เมื่อเร็ว ๆ นี้ DIA ได้ตั้งข้อสังเกตว่า "ตระหนักถึงการเริ่มดำเนินการทางอาญาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของราชรัฐลิกเตนสไตน์ต่ออดีตเจ้าของร่วมของ Vneshprombank Georgy Bedzhamov"

ดังนั้นความฉลาดทางการเงินของลิกเตนสไตน์ค้นพบอะไร

การสอบสวนเรื่อง Bedzhamov และ Markus ได้อธิบายไว้ในรายงานเชิงวิเคราะห์เมื่อปี 2016 โดยรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการเงินของลิกเตนสไตน์ (หน่วยข่าวกรองทางการเงิน) วาลาติส (ตั้งแต่ปี 2019 เขาเป็นหัวหน้า FIU) ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับข้อพิพาทระหว่าง Bedzhamov และ DIA เอกสารที่ลงนามโดยSchëbaมีไว้สำหรับธนาคารของลิกเตนสไตน์ Valartis และ LGT ซึ่งยื่นอุทธรณ์ไปยังสำนักงานอัยการของลิกเตนสไตน์

พวกเขาเริ่มให้ความสนใจในการดำเนินงานของ Bedzhamov และ Marcus หลังจากการจากไปของอดีตเจ้าของ Vneshprombank จากรัสเซียไปยังโมนาโกและการประกาศว่าเขาเป็นที่ต้องการในระดับสากลตั้งแต่ปี 2016 นอกจากนี้รายงานยังอาจอ้างถึงเงินที่ถอนออกจาก Vneshprombank เขียนโดยรองหัวหน้าของ ข่าวกรองทางการเงินของลิกเตนสไตน์

มากกว่า 90 ล้านฟรังก์สวิสถูกโอนไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Bedzhamov และ Markus ตามบริการข่าวกรองทางการเงินของลิกเตนสไตน์ โดยทั่วไปจากรายงานดังต่อไปนี้เงินถูกโอนไปยังบัญชีของ Panamanian Orange Tree Investment ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของ Bedzhamov ในธนาคาร Liechtenstein Valartis นอกจากนี้ยังมีสัญญาณว่ามีการโอนเงินประมาณ 40 ล้านฟรังก์ไปยังบัญชีของ บริษัท ใน Swiss Bank Vontobel

เงินเข้าบัญชีของ Markus มาจาก Swiss Bank Vontobel ไปยังบัญชีของ Bedzhamov - จากเอสโตเนียและสวิตเซอร์แลนด์ตามหน่วยข่าวกรองทางการเงินของลิกเตนสไตน์ "เงินส่วนใหญ่ใช้ในการซื้อเรือยอทช์สุดหรูและอสังหาริมทรัพย์" รายงานระบุ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนต้นส้มปานามาได้รับ 31.9 ล้านยูโรจาก Eurotex ประมาณ 18.8 ล้านยูโรจาก Silverrow 12.8 ล้านรูเบิลจาก IMET Group และ 10.6 ล้านยูโรจาก Venus Corporation และประมาณ 40 ล้านฟรังก์ถูกโอนไปยังบัญชี Orange ของสวิส ต้นไม้บันทึกเอกสาร

รายงานยังระบุด้วยว่าหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินพิจารณาว่า“ บริษัท นอกชายฝั่ง Silverrow และ Eurotex ของอังกฤษดำเนินการจากมอสโกว” ทั้งคู่มีที่อยู่อีเมลเดียวกัน บริษัท จดทะเบียนในเบอร์มิงแฮมและเอดินบะระ Silverrow ถูกเลิกกิจการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2016 ตามข้อมูลจากสำนักทะเบียนอังกฤษ

นอกจากนี้หน่วยข่าวกรองทางการเงินของลิกเตนสไตน์ระบุว่าในปี 2013 Orange Tree ได้รับเงินประมาณ 1 ล้านยูโรจาก Russian Bobsleigh Federation (คำอธิบายระบุว่าวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาล่วงหน้า) และมากกว่า 130 ยูโรจากสหพันธ์บ็อบสเลห์นานาชาติจาก บัญชีธนาคาร LGT (คำอธิบายการชำระเงินหมายถึง "รางวัล" และ "เงินสมทบ" ที่สนับสนุนสหพันธรัฐรัสเซีย)

สำหรับการไหลออกของเงินทุนเหนือสิ่งอื่นใดSchëbตั้งข้อสังเกตว่า Orange Tree โอนเงินจำนวน 21 ล้านยูโรไปยังอู่ต่อเรือ Lurssen ของเยอรมันและการโอนเงินให้ Lurssen นั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างเรือยอทช์สุดหรู Ester III Superyachtfan พอร์ทัลพิเศษเรียกว่า Bedzhamov เจ้าของ Ester III ในปี 2016 มีการขายโดยเกี่ยวข้องกับคดีของธนาคาร BNP Paribas ของฝรั่งเศสต่อ Bedzhamov ในศาลของยิบรอลตาร์ เรือยอทช์ถูกซื้อโดยเจ้าของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลชื่อจอห์นเฮนรีซึ่งประเมินมูลค่าไว้ที่ 90 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในวัสดุคือการโอน 1.1 ล้านยูโรไปยัง บริษัท Basel Properties ของอังกฤษซึ่ง Alina Zolotova เป็นเจ้าของโดยตรง (ชื่อเดียวกับภรรยาของ Bedzhamov)

จำเป็นที่จะต้องถือว่าศาลในยุโรปไม่น่าจะอดทนและภักดีต่อนักธุรกิจชาวรัสเซียที่หลบหนี เรื่องราวที่เต็มไปด้วยน้ำตาของพวกเขาเกี่ยวกับการข่มเหงและการคุกคามต่อชีวิตในบ้านเกิดของพวกเขาไม่ได้ทำให้เกิดการตอบสนองด้วยความเมตตาเช่นเดียวกับที่พวกเขาเคยทำมาก่อนอีกต่อไป ในทำนองเดียวกันหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมองว่าเป็นเทพนิยายที่มีการกล่าวอ้างของ Georgy Bedzhamov เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อหาฉ้อโกงและขโมยเงินฝากของผู้อื่น

ดูเหมือนว่าช่วงเวลาแห่งการค้นหา "ที่หลบภัย" ในซอกหลืบแสนสบายในยุโรปสำหรับนักต้มตุ๋นและเจ้าหน้าที่คอรัปชั่นระดับนานาชาติจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว ยุโรปเริ่มเบื่อหน่ายกับกระแสของผู้ต่อต้านและนักต้มตุ๋นปลอม ๆ จากสหภาพโซเวียตในอดีต นี่เป็นหลักฐานจากการตัดสินใจของศาลที่แข็งกร้าวและชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ

แบ่งปันบทความนี้: