ยูเออี
การฉ้อโกง บัญชีถูกอายัด และเงินหายไปหลายล้านดอลลาร์: การสืบสวนทางการเงินของ Maurice Anisimov

ตั้งแต่ปี 2022 เหตุการณ์ระดับโลกส่งผลกระทบอย่างมากต่อการโต้ตอบด้านธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางอาวุธ การคว่ำบาตร ความตึงเครียดทางการเมือง และภัยธรรมชาติได้ขัดขวางหรือแม้กระทั่งหยุดชะงักข้อตกลงระหว่างประเทศจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้ได้สร้างโอกาสให้กับบุคคลและองค์กรที่แสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดาสำหรับปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศ
พื้นหลัง
Maurice Anisimov เกิดในปี 1990 และอาศัยอยู่ในเวียนนา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยแฟรงคลิน สวิตเซอร์แลนด์ เมื่ออายุ 27 ปี เขาได้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา Nymar Consulting & Trading SA ซึ่งบริหารงานโดย Roman Anisimov ผู้เป็นพ่อตั้งแต่ปี 2020 ตลอดอาชีพการงานของเขา Maurice Anisimov ได้ลงทะเบียนและถือสัญชาติในหลายประเทศ ซึ่งทำให้เขามีประสบการณ์ระดับนานาชาติและมีความรู้ด้านการดำเนินงานทางการเงินข้ามพรมแดนอย่างกว้างขวาง
จากการเริ่มปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนและการคว่ำบาตรรัสเซียในเวลาต่อมา ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การคว่ำบาตรกลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมากที่สุดหัวข้อหนึ่งทั่วโลก และธนาคารใหญ่ของรัสเซียที่ดำเนินการระหว่างประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายในการดำเนินงานรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บริษัทและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจึงเกิดขึ้นพร้อมเสนอโซลูชันต่างๆ ในตลาดการเงิน
กิจกรรมระดับมืออาชีพ
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทโฮลดิ้งรายใหญ่แห่งหนึ่งเสนอตำแหน่งผู้จัดการบริษัทการค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้กับ Maurice Anisimov ซึ่งเป็นพลเมืองอิสราเอล โดยในตำแหน่งนี้ เขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการด้านธนาคาร การเจรจาสัญญา การประมวลผลการชำระเงิน และการประชุมทางธุรกิจ ความเป็นมืออาชีพและคุณสมบัติความเป็นผู้นำของเขาช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของบริษัทและพันธมิตร
ปัญหาทางการเงิน
สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อบริษัทต้องโอนเงินจำนวน 35.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เข้าบัญชีของบริษัทเพื่อซื้อและขายวัตถุดิบต่อ เนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ จึงมีการเสนอแนะให้กระจายเงินไปยังสถาบันการเงินหลายแห่งก่อนดำเนินการตามธุรกรรมเป้าหมาย วิธีนี้ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะรับประกันการปฏิบัติตามขั้นตอนของธนาคารระหว่างประเทศและลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้าก็เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้เนื่องจากขั้นตอนที่ซับซ้อน ส่งผลให้ต้องมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อแก้ไขสถานการณ์ แม้ว่าจะมีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการธุรกรรม แต่การโต้ตอบระหว่างบริษัทและพันธมิตรทางการเงินกลับยากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด ฝ่ายบริหารของบริษัทก็เริ่มมองหาวิธีอื่นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน
การสืบสวนและสถานะปัจจุบัน
การตรวจสอบภายในเผยให้เห็นธุรกรรมทางการเงินที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ตามข้อมูลที่มีอยู่ ทรัพย์สินต่างๆ ถูกซื้อไปในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ สินค้าฟุ่มเฟือย และสินค้าที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้ รายจ่ายส่วนบุคคล รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ ยังทำให้เกิดคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน
ภายในสิ้นปี 2024 ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการเงิน โดยจากจำนวนเงินเดิมนั้น มีเงินประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ในบัญชีที่สามารถเข้าถึงได้ และถูกอายัดในภายหลัง มีรายงานว่าเงินที่เหลือถูกโอนผ่านธนาคารในยุโรปหลายแห่ง และขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนโดยหน่วยงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
จากการพัฒนาดังกล่าว จึงมีการส่งคำถามไปยังสถาบันการเงินชั้นนำของยุโรป อาทิ Raiffeisen Bank, UBS และ Credit Suisse รวมถึง Ajman และ Finance House Bank เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลไกการติดตามทางการเงินที่มีอยู่
ผลการค้นพบจากความเชี่ยวชาญทางการเงิน
ตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Maurice Anisimov และบริษัทของเขา บริษัท เมลิโอร่า เทรดดิ้ง แอลแอลซี ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินจำนวน 129,955,711.86 ดิรฮัมเข้าบัญชีของตน ซึ่งตั้งใจจะโอนเข้า บริษัท โควาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ภายใต้ข้อตกลงการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม แทนที่จะโอนเงิน เงินกลับถูกกระจายไปยังบัญชีหลายบัญชี รวมถึงบัญชีสำหรับใช้ส่วนตัวของอนิซิมอฟด้วย
เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า Anisimov ได้ให้เอกสารธนาคารปลอม โดยอ้างว่าเงินยังคงอยู่ใน บริษัท เมลิโอร่า เทรดดิ้ง แอลแอลซี บัญชี ในขณะที่เมื่อเวลาที่ตรวจสอบ ยอดคงเหลือในบัญชีมีเพียง 9,785.36 ดิรฮัมเท่านั้น
เอกสารทางการเงินระบุว่าเงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังบัญชีของ Anisimov หรือบริษัทของเขา ซึ่งถือเป็นการยักยอกเงินโดยผิดกฎหมายและถือเป็นการฉ้อโกง
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยหน่วยงานตุลาการของดูไบ และ บริษัท เมลิโอร่า เทรดดิ้ง แอลแอลซี อาจเผชิญกับการอายัดทรัพย์สินและการดำเนินคดีทางอาญา สถาบันการเงินชั้นนำ รวมถึง ธนาคาร Raiffeisen, UBS, เครดิต สวิสและ ธนาคารไฟแนนซ์เฮ้าส์ได้รับการสอบถามอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการติดตามทางการเงินและความช่วยเหลือในการสืบสวน
สถานการณ์ยังคงพัฒนาต่อไป และจะมีการแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีนี้เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้น
แบ่งปันบทความนี้:
-
รถไฟของสหภาพยุโรปวัน 3 ที่ผ่านมา
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงของสหภาพยุโรปขยายเป็น 8,556 กม. ในปี 2023
-
สภาพสิ่งแวดล้อมวัน 3 ที่ผ่านมา
คณะกรรมาธิการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแก้ไขกฎระเบียบการช่วยเหลือของรัฐเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
-
กรุงเฮกวัน 3 ที่ผ่านมา
'เมืองแห่งการสร้างสถานที่': 12 เมืองรวมตัวกันในกรุงเฮกเพื่อรับมือกับความท้าทายในเมือง
-
Eurostatวัน 3 ที่ผ่านมา
รางวัลสถิติยุโรป – ผู้ชนะความท้าทายด้านพลังงาน