เชื่อมต่อกับเรา

คณะกรรมาธิการยุโรป

ศาลกำลังถูก บริษัท เชลล์นั่งรถ

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

เกือบหนึ่งเดือนผ่านไปโดยไม่มีข่าวคราวอื่นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้มั่งคั่งที่สุดในโลกใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายและภาษีมากมายเพื่อปกปิดกิจกรรมของพวกเขาไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นคนดังที่ได้รับคำสั่งห้ามไม่ให้มีกิจกรรมนอกสมรสในหน้าแรกหรือผู้มีอำนาจที่ใช้ระบบภาษีนอกชายฝั่งเพื่อซ่อนผลกำไรที่ได้รับรายงาน

โครงการล่าสุดที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับนักรณรงค์เรื่องความโปร่งใสคือบริษัทกระดาษจากเขตอำนาจศาลที่มืดมิดโดยใช้ศาลของประเทศที่โปร่งใสมากขึ้นเพื่อกีดกันคู่แข่งหรือความยุติธรรมที่ช้า ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็ปิดบังความเป็นเจ้าของบริษัทและซ่อนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุด คำสั่งห้ามขั้นสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในความนิยมของผู้มีชื่อเสียงที่น่าสนใจมากกว่าในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา จำเป็นต้องมีการอุทธรณ์ต่อศาลสูงอังกฤษโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีและคำตัดสินของผู้พิพากษา ในทางตรงกันข้าม มีการใช้นิติบุคคลตู้ไปรษณีย์เพื่อหลอกลวงทุกคนในระบบกฎหมายตั้งแต่ผู้พิพากษาจนถึงนักข่าวในห้องพิจารณาคดี 

บริษัทตู้ไปรษณีย์ทึบแสงที่ควบคุมโดยเจ้าของลึกลับนั้นแน่นอนว่าไม่มีอะไรใหม่และได้ผุดขึ้นมาทั่วโลกด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน ในบางสถานการณ์ มีการจัดตั้งขึ้นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในทำนองเดียวกัน บริษัทเชลล์ – นิติบุคคลที่ไม่มีการดำเนินงานทางธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่สำคัญ – ตัวอย่างเช่น สามารถมีบทบาทที่ถูกต้องในการได้รับเงินทุนรูปแบบต่างๆ หรือทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลความรับผิดจำกัดสำหรับทรัสต์ พวกเขายังแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในเรื่องอื้อฉาวมากมายที่บริษัทและบุคคลทั่วไปใช้เพื่อเลี่ยงภาษีและวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน โดยขนาดของการปฏิบัตินี้แสดงให้เห็นโดยการรั่วไหลของเอกสารปานามาในปี 2016 ตามที่ MEP เน้นย้ำ

ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทเชลล์ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการฟอกเงินจากเขตอำนาจศาลหนึ่งไปยังอีกเขตอำนาจหนึ่ง ซึ่งมักจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้พิพากษาที่ถูกประนีประนอม 'Russian Laundromat' ซึ่งเป็นโครงการฟอกเงินที่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดีซึ่งดำเนินการระหว่างปี 2010 ถึง 2014 เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งบริษัทเชลล์หลัก 21 แห่งที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ไซปรัส และนิวซีแลนด์

บริษัทเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายดายและปราศจากความโปร่งใสใดๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีอำนาจควบคุมและผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์จากการใช้ในทางที่ผิด เจ้าของที่ซ่อนอยู่ของบริษัทเหล่านี้จะใช้พวกเขาเพื่อฟอกเงินโดยสร้างหนี้ปลอมระหว่างบริษัทเชลล์ของรัสเซียและบริษัทตะวันตก จากนั้นจึงติดสินบนผู้พิพากษามอลโดวาที่ทุจริตเพื่อสั่งให้บริษัท "จ่าย" หนี้นั้นไปยังบัญชีที่ศาลควบคุมซึ่งซ่อนไว้ เจ้าของสามารถถอนเงินออกจาก ธนาคารรัสเซีย 19 แห่งเข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งช่วยย้ายออกจากรัสเซียระหว่าง 20 หมื่นล้านถึง 80 พันล้านยูโรผ่านเครือข่ายธนาคารต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลัตเวีย เพื่อหลอกล่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้นทางตะวันตก

ในขณะที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญถูกปิดในที่สุด บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังมันต้องใช้เวลาหลายปีในการทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายเงินจำนวนนับหมื่นล้านในโชคชะตาที่เลวร้ายหรือถูกประนีประนอมเข้าสู่ระบบธนาคารตะวันตก นักธุรกิจมอลโดวาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Veaceslav Platon ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสถาปนิกของ Russian Laundromat โดยศาลมอลโดวา เขายังคงเป็นผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเพียงคนเดียวจนถึงปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากการสอบสวนคดีอาญาในโครงการนี้ในหลายเขตอำนาจศาล หลักสำคัญสำหรับโครงการทั้งหมดคือระบบยุติธรรมแบบตะวันตกซึ่งแม้จะดำเนินการด้วยความสุจริตใจ แต่ก็ไม่ต้องการความโปร่งใสเพียงพอว่าใครอยู่เบื้องหลังบริษัทต่างๆ ที่เข้าถึงศาลเหล่านี้

โฆษณา

ในขณะที่ร้านซักรีดถูกปิดตัวลง บริษัทหลอกลวงที่มืดมนได้ค้นพบวิธีใหม่ในการใช้ประโยชน์จากระบบยุติธรรมของตะวันตกโดยใช้การดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลที่มีเกียรติ ในปี 2020 มีรายงานว่าผู้มีอำนาจของรัสเซียใช้บริษัทปลอมเพื่อฟอกเงินผ่านศาลอังกฤษ รายงานอ้างว่าผู้มีอำนาจจะฟ้องร้องตัวเองในศาลอังกฤษโดยใช้บริษัทหลอกลวง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลด้านภาษีที่ไม่ชัดเจน ว่าพวกเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงผู้เดียว จากนั้นจึงจงใจ "แพ้" คดีนี้และได้รับคำสั่งให้โอนเงินไปยัง บริษัท. เมื่อใช้วิธีนี้ เงินจากแหล่งที่น่าสงสัยอาจถูกฟอกโดยคำสั่งศาลและเข้าสู่ระบบธนาคารทางตะวันตกเป็นเงินสดที่สะอาดและมีแหล่งกำเนิดที่ชัดเจน 

การพัฒนาที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งคือหลักฐานล่าสุดที่แสดงว่าระบบอนุญาโตตุลาการที่น่าเชื่อถือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทุจริต กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นที่ลอนดอนโดย Process and Industrial Developments (P&ID) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ British Virgin Islands ต่อต้านรัฐบาลไนจีเรียเกี่ยวกับการล่มสลายของสัญญา 20 ปีในการผลิตไฟฟ้า P&ID กล่าวหาว่ารัฐแอฟริกาตะวันตกละเมิดสัญญา และในปี 2017 คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้บริษัทตัดสินให้รางวัลเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ เฉพาะเมื่อมีการส่งต่อเรื่องนี้ไปยังศาลสูงที่มีรายงานว่า "ของขวัญ" เงินสดในซองสีน้ำตาลถูกกล่าวหาว่าจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรปิโตรเลียม

P&ID ซึ่งก่อตั้งโดยผู้ประกอบการชาวไอริช Mick Quinn และ Brendan Cahill ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือการกระทำผิดใดๆ แม้ว่าการตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะยังไม่จบสิ้น แต่คดีนี้ได้รับการโต้แย้ง แสดงให้เห็นว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทสามารถจัดการได้ง่ายเพียงใด  

คดีต่อเนื่องอีกคดีหนึ่งในไอร์แลนด์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงระดับที่บริษัทเชลล์สามารถกล่าวหาว่าจัดการศาลตะวันตกได้ ศาลสูงแห่งไอร์แลนด์ได้กลายเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดคนล่าสุดของข้อพิพาทของบริษัทรัสเซียเกี่ยวกับ ToAZ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแอมโมเนียรายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งพบเห็นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรประมาณ 200 ฉบับที่ยื่นฟ้องในไอร์แลนด์เพียงประเทศเดียว หัวใจของคดีนี้เป็นการต่อสู้แย่งชิงความเป็นเจ้าของบริษัทระหว่างวลาดิมีร์ วลาดิมีร์ บิดาและลูกชายที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด และเซอร์เกย์ มาคไล และมิทรี มาเซพิน นักธุรกิจชาวรัสเซียที่เป็นคู่แข่งกันซึ่งถือหุ้นส่วนน้อยในธุรกิจนี้ ในปี 2019 ศาลรัสเซียพบว่าทีมพ่อและลูกชายมีความผิดฐานฉ้อโกงโดยมีรายงานว่าขายแอมโมเนีย ToAZ ที่ผลิตได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดให้กับบริษัทที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งสิบแห่งได้ขายมันในอัตราตลาดที่สูงขึ้น ทำให้ Makhlais สามารถเก็บส่วนต่างได้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้น ToAZ

หลังจากหนีออกจากรัสเซียก่อนที่พวกเขาจะถูกจำคุก ตอนนี้ Makhlais เชื่อกันว่าใช้บริษัทเชลล์สี่แห่งในแคริบเบียนเพื่อถือหุ้นใหญ่ใน ToAZ มีรายงานว่าทั้งสี่บริษัทนี้ใช้การมีอยู่ของบริษัทตู้ไปรษณีย์ของไอร์แลนด์อีกแห่งหนึ่งเพื่อยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2 พันล้านดอลลาร์ต่อ Mazepin ในศาลของไอร์แลนด์ โดยอ้างว่าไม่ต้องเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ถือหุ้น ใครควบคุมบริษัทต่างๆ ถือหุ้นในบริษัทแอมโมเนียของรัสเซีย

แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนใช้เวลาเพียงวันเดียวสำหรับข้อพิพาททางกฎหมายมาตรฐานระหว่างผู้มีอำนาจของรัสเซียและแทบจะไม่เป็นประเด็นสำหรับประชาชนทั่วไป แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในบริษัทจำลองที่ถูกใช้เป็นแนวหน้าในคดีทางกฎหมาย โดยทั่วไป ดูเหมือนเป็นการเยาะเย้ยแนวคิดเรื่องความยุติธรรมแบบเปิดสำหรับบริษัทเชลล์ในแคริบเบียนที่จะเข้าถึงศาลกฎหมายทั่วไปที่มีชื่อเสียงเพื่อรับฟังคดีของพวกเขา ใช้กระบวนการฉ้อฉลเพื่อชะลอการดำเนินการและป้องกันการบังคับใช้ที่อื่นในขณะที่สามารถซ่อนเจ้าของและ การควบคุมจิตใจจากประชาชนและศาล ในขณะที่ตัวอย่างในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ร่ำรวยมากที่ถูกกล่าวหาว่าใช้กลยุทธ์เหล่านี้กับกลุ่มคนรวยอื่น ๆ ไม่มีหลักการหรือแบบอย่างที่จะหยุดผลประโยชน์ที่ไร้ยางอายโดยใช้บริษัทเชลล์เพื่อซ่อนการมีส่วนร่วมของพวกเขาในขณะที่พวกเขาเริ่มดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไป องค์กรพัฒนาเอกชน หรือนักข่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากบรัสเซลส์กล่าวว่า: “สำหรับระบบยุติธรรมของตะวันตกที่จะจ่ายมากกว่าแค่บริการปากต่อปากกับหลักการของมาตรฐานความโปร่งใสขั้นพื้นฐานของความยุติธรรมแบบเปิดจะต้องนำไปใช้กับฝ่ายที่ต้องการเข้าถึงศาล เนื่องจากขั้นตอนแรกที่ค้างชำระเป็นเวลานาน บริษัทต่างชาติที่เป็นส่วนตัวควรเป็นเป้าหมายแรกของมาตรฐานใหม่ในการดำเนินคดีที่โปร่งใส มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับจิตใจที่ควบคุมและผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการค้าของผู้ฟ้องคดีอยู่ในความสนใจของสาธารณชนและที่สำคัญกว่านั้นคือผลประโยชน์ของความยุติธรรม”

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
โฆษณา
นาโตวัน 5 ที่ผ่านมา

โอ้ ไม่นะ โจ บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้น! ไบเดนเรียกเซเลนสกีว่า 'ปูติน'

แคริบเบียนวัน 5 ที่ผ่านมา

Caribbean Investment Forum ยังคงสร้างโอกาสในการลงทุนมากขึ้นในภูมิภาค

บัญชีธุรกิจวัน 4 ที่ผ่านมา

กำลังมองหาการขึ้นเงินเดือนอยู่ใช่ไหม? ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเจรจาขอขึ้นเงินเดือน

สุขภาพวัน 5 ที่ผ่านมา

โปรดสละเวลา 30 วินาทีเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการวินิจฉัยวัณโรค

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกวัน 4 ที่ผ่านมา

ดีอาร์ คองโก - รวันดา - ยูกันดา... รายงานของ UN ล่าสุดว่าอย่างไร?

โลกวัน 3 ที่ผ่านมา

ทรัมป์รอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหาร ขณะที่มือปืนถูกยิงเสียชีวิต

บังคลาเทศวัน 2 ที่ผ่านมา

การทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง: บังกลาเทศตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนจากความเปราะบางไปสู่ความสามารถในการฟื้นตัว

จีนสหภาพยุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ "Made in China" ที่ได้รับความนิยมจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

รัฐสภายุโรป6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Roberta Metsola ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภายุโรปอีกครั้ง

คาซัคสถาน7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การเยือนของเลขาธิการสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสหประชาชาติและคาซัคสถาน

General11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

คำแนะนำในการเปิดและแยกไฟล์ RAR บน Mac ของคุณ

Brexit20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การรีเซ็ตความสัมพันธ์: การเจรจา EU-UK จะนำไปสู่จุดใด?

อาเซอร์ไบจานวัน 1 ที่ผ่านมา

COP29 ในอาเซอร์ไบจานจะเป็น 'ช่วงเวลาแห่งความจริง' สำหรับโลก

เทคโนโลยีดิจิตอลวัน 1 ที่ผ่านมา

เราจะเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลในยุโรปได้อย่างไร

บังคลาเทศวัน 1 ที่ผ่านมา

บังกลาเทศและเบลเยียมผนึกความร่วมมือสถาบันด้านการดูแลและวิจัยโรคมะเร็ง

Generalวัน 1 ที่ผ่านมา

การเล่นเกมได้ทุกที่: ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคาสิโนมือถือในนิวซีแลนด์

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป4 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

ได้รับความนิยม