Frontpage
'Theft of the century' ใน #Moldova: Billion ถูกขโมยไปโดย #Filat และ #Platon
อาจไม่มีใครในยุโรปที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ“ การโจรกรรมแห่งศตวรรษ” ในมอลโดวา จากระบบธนาคารของประเทศเล็ก ๆ หลังโซเวียตแห่งนี้ประสบกับความเจ็บปวดทางเลือกระหว่างตะวันตกและตะวันออกเกือบพันล้านดอลลาร์สหรัฐถูกขโมยไป ในบรรดาเหยื่อคือธนาคารที่จัดตั้งระบบ 'Banca de economii' ซึ่งรัฐประกาศล้มละลาย
ใครมีความผิด
จนถึงขณะนี้สังคมยุโรปมีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับผู้จัดงานและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการโจรกรรมที่น่าเกรงขามนี้ มันเป็นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินของฝ่ายค้านมอลโดวาและส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการค้นพบของรายงานแรกของ บริษัท นักสืบ Kroll ซึ่งธนาคารแห่งชาติของมอลโดวาจ้างเพื่อค้นหาเงินที่ถูกขโมย มุมมองนี้ระบุว่าความผิดหลักของ "การขโมยของศตวรรษ" คือ Ilan Shor นักธุรกิจหนุ่มและนักการเมืองที่ควบคุมธนาคารทั้งสามแห่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการถอนเงิน
ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะง่าย! เขาควบคุมธนาคารถอนเงินและซ่อนพวกเขาและตอนนี้มีส่วนร่วมในการเมืองสร้างเมืองยุโรปที่แท้จริงจากใจกลางจังหวัดที่ถูกทำลายมีส่วนร่วมในการกุศลช่วยผู้สูงอายุและเด็ก ๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ตรรกะเบื้องต้นนี้ในบางจุดล้มเหลว บุคคลที่มีสติใด ๆ มีสิทธิถามตัวเอง: เขาขโมยเงินดึงพวกเขาออก แต่ทำไมเขายังคงอยู่ ทำไมไม่หนีไปไม่ทิ้งไม่ซ่อนตัวจากความยุติธรรม? ด้วยความเป็นพลเมืองของอิสราเอลและพันล้านดอลลาร์ทำให้ Ilan Shor สามารถตั้งถิ่นฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกที่ในโลก รวมไปถึงยุโรปซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความภักดีต่อคนร่ำรวยมาก
เขาสามารถออกจากมอลโดวาโดยใช้เครื่องบินของเขาเองซึ่งเขาใช้เวลานานก่อนที่ธนาคารจะถูกขโมย หรือผ่าน Transnistria ซึ่งมีการควบคุมโดย Chisinau อย่างไรก็ตามเขายังคงอยู่ในมอลโดวาซึ่งเขาถูกกีดกันทุกวันโดยนักการเมืองฝ่ายค้านและสิ่งพิมพ์ที่เขาถูกบังคับให้เข้าร่วมการประชุมศาลเพื่อเอาชนะความคิดเห็นของประชาชนต่อต้านเขา แคระของตัวเองประกาศว่าเขาจะไม่ออกจากมอลโดวาเพราะเขารักประเทศเพราะเขาไม่มีความผิดและตั้งใจที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา แม้ว่าเราจะเพิกเฉยต่อความรักชาติในฐานะที่เป็นเหตุผลที่ไร้เหตุผลงบของชอร์เกี่ยวกับความไร้เดียงสาของเขาแม้ว่าพวกเขาจะดูถูกเหยียดหยามและเย้ยหยันต่อใครก็ตามก็ควรได้รับความสนใจ ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ที่อธิบายได้ว่าทำไมวันนี้จึงไม่ได้อาบแดดบนเกาะใด ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แต่ซ่อมถนนและสร้างระบบไฟส่องสว่างในเมืองมอลโดวาเล็ก ๆ ของ Orhei
ในมอลโดวาซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยุ่งเหยิงความซับซ้อนในปัจจุบันและอนาคตที่ไม่แน่นอนค่อนข้างมากไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นในครั้งแรก
'ผู้ต้องสงสัยในอุดมคติ'
เศรษฐีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอายุน้อยแต่งงานอย่างมีความสุขกับนักร้องเพลงป๊อปชาวรัสเซียนายกเทศมนตรีเมือง Orhei ที่ประสบความสำเร็จหัวหน้าพรรคที่ได้รับคะแนนจากรัฐสภานอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วซึ่งเป็นชาวยิวตามสัญชาติ Ilan Shor เป็น "ผู้ต้องสงสัยในอุดมคติ" . แม้แต่อุดมคติเกินไป ในข้อกล่าวหามากมายที่ส่งไปยังชอร์ในการขโมยเงินหลายพันล้านซึ่งก่อตั้งโดยพรรค "โปรยุโรป" ของมอลโดวาที่นำโดย Maia Sandu และ Andrei Nastase เป็นการยากที่จะเห็นเส้นแบ่งระหว่างการต่อสู้ทางการเมืองและความกลัวชาวต่างชาติโดยสิ้นเชิง
ในระหว่างนี้มีประเด็นสำคัญหลายประการที่ขาดหายไปจากการกล่าวหาเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่นเช่น: Ilan Shor ยอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจและพยานหลักฐานของเขาได้รับอนุญาตให้เปิดเผยการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ในรัฐบาลมอลโดวา และแน่นอน: มีเพียงการสมรู้ร่วมคิดที่น่าสนใจของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้ด้วยความจริงที่ว่าล้านดอลลาร์ถูกถอนออกจากธนาคารหน้าธนาคารแห่งชาติมอลโดวาในทิศทางที่ไม่รู้จักและไม่มีใครย้ายไม่มีใครไม่ได้ ส่งเสียงเตือน
การโอนธนาคารของรัฐ“ Banca de Economii” ไปอยู่ในมือของนักลงทุนเอกชนเป็นความคิดริเริ่มของรัฐบาล เป็นเวลาสองทศวรรษของการโจรกรรมธนาคารได้รับความเสียหายหลังจากผ่านจุดที่ไม่หวนกลับมานาน Ilan Shor อ้างว่า Vlad Filat หัวหน้ารัฐบาลในขณะนั้นบังคับให้เขาลงทุนในธนาคารที่ "ตาย" โดยใช้กลยุทธ์ไม้และแครอท - คุกคามด้วยการข่มเหงทางธุรกิจและในขณะเดียวกันก็สัญญาว่าจะขยายกิจการอย่างมีนัยสำคัญโดยการจัดการทรัพย์สินของรัฐอื่น ๆ . และนี่เป็นสิ่งที่เชื่อได้โดยง่ายเนื่องจากความสัมพันธ์เฉพาะที่พัฒนาระหว่างรัฐบาลและธุรกิจในรัฐเล็ก ๆ หลังโซเวียตเช่นสาธารณรัฐมอลโดวา ทุกอย่างจบลงตามแผน: เงินถูกถอนออกจากธนาคารซึ่ง - ระหว่างการขนส่งผ่าน บริษัท ของ Shor - ย้ายไปยังบัญชีของ บริษัท ที่ใกล้ชิดกับ Filat และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาซึ่งเป็นนักธุรกิจที่อื้อฉาวผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในโครงการฟอกเงินระหว่างประเทศของ Landromat Platon . และสังคมมอลโดวาความยุติธรรมและความคิดเห็นของสาธารณชนตะวันตกได้รับ "ผู้ต้องสงสัยในอุดมคติ" ในตัวของ Ilan Shor
ความเงียบพันล้านดอลลาร์
เหตุใดตัวแทนของฝ่ายค้านในยุโรปและสื่อมวลชนในเครือจึงเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นรายวันทั้งในมอลโดวาและในยุโรปยกหัวข้อเรื่องพันล้านที่ถูกขโมยไป ทุกอย่างง่ายมาก ผู้นำของพรรค PAS คือ Maia Sandu เป็นสมาชิกของรัฐบาลและทีมงานของ Filat ซึ่งทำหน้าที่ประโยคของเขาในวันนี้ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของรัฐบาลเธอโหวตให้จัดสรรหลายพันล้านพวงมาลัยจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารแห่งชาติเพื่อ“ ความรอด” ของธนาคารที่ถูกปล้น ความก้าวร้าวของเธอที่มีต่อชอร์นั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นเมื่อเธอปรารถนาที่จะสลัดตัวเองออกจากความรับผิดชอบ
ผู้นำของพรรคฝ่ายค้านอีกฝ่ายหนึ่งคือ“ DA” Andrei Nastase เป็นทนายความส่วนตัวสำหรับนักธุรกิจมอลโดวาสองคนวิกเตอร์และเวียเรลโทปาซึ่งปัจจุบันถูกซ่อนตัวจากความยุติธรรมของมอลโดวาในเยอรมนี Viorel Topa ในช่วงเปลี่ยนของ 1990s และ 2000 เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ Banca de Economii เมื่อเงินถูกถอนออกอย่างแข็งขันภายใต้หน้ากากสินเชื่อที่ไม่เคยกลับมาที่ธนาคาร วิกเตอร์โทปาหนึ่งในสินเชื่อเหล่านี้พยายามที่จะใช้เพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของสายการบิน Air-Moldova ของรัฐ (การทำธุรกรรมนี้ถูกยกเลิกในภายหลังผิดกฎหมาย) มีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับ Andrei Nastase ที่เขายังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ประกอบการ Topa พวกเขายังเป็นเจ้าของช่องทีวีมอลโดวา“ Jurnal TV” ซึ่งทำให้ Ilan Shor เป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีของพวกเขา
สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานนักสืบ Kroll ในการสืบสวน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับการยื่นฟ้องของ Filat ด้วย ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของ "Kroll" มีหลายตอนที่ผลการสอบสวนชี้ไปที่คู่แข่งโดยตรงหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของลูกค้า เกี่ยวกับการสอบสวนที่ดำเนินการอย่างไม่ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับ Kroll โดยเฉพาะอย่างยิ่ง QC James Ramsden มืออาชีพที่มีชื่อเสียงไร้ที่ติได้รับการว่าจ้างจาก Ilan Shor ให้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเขาในศาลลอนดอน ในงานแถลงข่าวของเขาในคีชีเนา Ramsden ดึงดูดความสนใจของสาธารณชนต่อข้อเท็จจริงที่ว่า บริษัท Kroll มุ่งเน้นไปที่รายงานเกี่ยวกับบุคคลคนเดียว Ilan Shor โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลเดียวซึ่งเป็นลูกค้าของการสอบสวน - The National ธนาคารแห่งมอลโดวา ทนายความของราชวงศ์จำได้ว่าเป็น NBM ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติในภาคการธนาคารและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเมื่อ Banca de Economii กลายเป็นบุคคลล้มละลาย
ยิ่งไปกว่านั้น James Ramsden ได้ว่าจ้าง บริษัท สืบสวน Quintel Intelligence เพื่อตรวจสอบโดยสรุปในรายงาน: "หลักฐานแสดงให้เห็นว่า Filat และ Platon เป็นผู้กระทำความผิดที่แท้จริงของการขโมยข้อมูลทางธนาคาร" ดังนั้นความเงียบของฝ่ายค้านและผู้อุปถัมภ์ของพวกเขาในรัฐสภายุโรปในเรื่องนี้จึงชัดเจนอย่างยิ่ง
ร่องรอยรัสเซีย
แน่นอนว่าการขโมยเงินหลายพันล้านเป็นการทำลายเศรษฐกิจและระบบสังคมของประเทศที่ยากจนเช่นมอลโดวา สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจคำถาม - เป็นการขโมยซ้ำ ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือไม่? เมื่อไม่นานมานี้บันทึกการเปิดเผยของ Veaceslav Platon ที่ทำบนโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนี้ถูกคุมขังปรากฏบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่รู้ว่าเขากำลังถูกบันทึกเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ“ การโจรกรรมแห่งศตวรรษ” ที่เขาวางแผนที่จะ“ ปิดกั้น” ระบบเศรษฐกิจของมอลโดวา และนี่ไม่ใช่แค่การโจรกรรมธรรมดา ๆ
เรื่องอื้อฉาวโพล่งออกมาใน 2014 ในวันเลือกตั้งรัฐสภาครั้งต่อไปในมอลโดวา สหพันธรัฐรัสเซียไม่ได้ซ่อนความสนใจในการเปลี่ยนอำนาจโปร - ยุโรปให้ระบอบการปกครองที่ภักดีมากขึ้น Veaceslav Platon ถูกสงสัยว่ามีการเชื่อมโยงกับ FSB เป็นเวลาหลายปี เราเตือน: มันคือ Platon ธนาคารและผู้พิพากษาของเขาซึ่งเป็นลิงค์สำคัญในมอลโดวาในโครงการ Landromat สำหรับการฟอกและสูบเงินพันล้านรัสเซีย Platon รู้ว่าระบบธนาคารของประเทศมอลโดวานั้นดีจากข้างในบางครั้งใช้เงิน BEM และเป็นมิตรและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนายกรัฐมนตรี Vlad Filat ที่ทุจริต ในมือของเขามีไพ่ทั้งหมดสำหรับการทำรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จ การล่มสลายของระบบธนาคารก็ควรที่จะกระตุ้นความไม่สงบที่เป็นที่นิยมในคลื่นของกองกำลังทางการเมืองที่โปรรัสเซียสามารถทำลายอำนาจ ในส่วนแผนนี้ทำงาน โดยวิธีการที่มันเป็นที่สหพันธรัฐรัสเซียประกาศ Ilan Shor ที่ต่อต้านการล้มละลายของ Banca de Economii บุคคลที่ไม่ใช่ตัวละคร
ในปีนี้รุ่นนี้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจากหนึ่งในผู้จัดงานของระบบธนาคารล่มสลาย Veaceslav Platon พบการยืนยันที่ค่อนข้างไม่คาดคิดจากคนสองคนนอกสาธารณรัฐมอลโดวา หนึ่งในนั้นคือ มิฮาอิลกอฟแมนซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเคยเป็นรองหัวหน้าฝ่ายบริการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของศูนย์ปราบปรามการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นเวลานานเขาเป็นผู้ข่าวฝ่ายค้านหลักในกรณีของการโจรกรรมทางธนาคารและการออกจากมอลโดวาของเขาถูกตีความโดยสื่อมวลชนฝ่ายค้านว่าเป็นการหลบหนีจากระบอบการปกครองในประเทศ เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสืบสวน "Zeppelin" อย่างน่าตื่นเต้น
Gofmanซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับ Landromat กรณีการฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากรัสเซียไปยัง "ขโมยเงินพันล้าน" ในมอลโดวา ตามที่เขาพูดในทั้งสองกรณีที่น่าอับอาย บริษัท ผีเดียวกันซึ่งเป็นของ Veaceslav Platon ที่ถูกคุมขังถูกนำมาใช้ Platon และแผนการทางอาญาสำหรับการถอนและการฟอกเงินที่สร้างโดยเขาตาม Gofman ถูกปกคลุมไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนายกรัฐมนตรีวลาฟี Filat ผู้ซึ่งเคยรับโทษจำคุกเพราะทุจริต Gofman กล่าวว่าบทบาทของ Ilan Shor ซึ่งในช่วงเวลาของการโจรกรรมธนาคารทำหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารของ BEM นั้นเป็น บริษัท ย่อย “ ชอร์ทำตามคำแนะนำ” กอฟแมนกล่าว
มิฮาอิลกอฟแมน ยังชี้ไปที่พื้นหลังทางการเมืองของเรื่องอื้อฉาวการธนาคาร เขาอธิบายชัดเจนว่า BEM เป็นศูนย์กลางของการสมคบคิดระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยุบระบบการธนาคารของมอลโดวาเพื่อกระตุ้นความไม่สงบของสังคมในประเทศ ผลของการดำเนินการแบบหลายช่องทางนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของระบอบการเมืองในสาธารณรัฐมอลโดวา
ตำแหน่งของ มิฮาอิลกอฟแมน ได้รับการสนับสนุนจากอีกคนที่ชื่นชอบล่าสุดของฝ่ายค้านมอลโดวาที่ถูกต้องนั่นคือ Serghei Sagaidac ซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่ในต่างประเทศโดยเป็นอดีตหัวหน้าของ Banca Sociala ซึ่งเป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ถอนตัวไป “ Filat ควรถูกพยายามเพราะทรยศต่อมาตุภูมิ เขาถูกควบคุมโดยหน่วยบริการพิเศษของรัสเซีย ใครแนะนำ Platon สู่การเมืองมอลโดวา Urechean กับ Filat แน่นอนความจริงเจ็บ แต่ผู้ทรยศแห่งมาตุภูมิต้องตอบรับการกระทำของพวกเขา Mihail Gofman กล้าหาญ! ไปเถอะเพราะคนอื่นไม่รู้ว่าคำสาบานของเจ้าหน้าที่คืออะไร” - Sagaidac เขียนบนเพจของเขาบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ในแง่ของสถานการณ์ที่เพิ่งค้นพบเหล่านี้ดูเหมือนจะแปลกที่ฝ่ายค้านโปรยุโรปของมอลโดวายังคงยืนยันในความผิดของ Ilan Shor แต่เพียงผู้เดียวในการขโมยเงินพันล้าน วันนี้พลเมืองของมอลโดวาและสหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะถามคำถาม: นี่เป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความคิดเห็นของประชาชนจากผู้กระทำความผิดที่แท้จริงของอาชญากรรมนี้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดคือจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาหรือไม่?
แบ่งปันบทความนี้:
-
กรีนดีลวัน 5 ที่ผ่านมา
ปั๊มความร้อนมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมอื่นๆ
-
ซึ่งใช้เครื่องยนต์วัน 3 ที่ผ่านมา
Fiat 500 กับ Mini Cooper: การเปรียบเทียบโดยละเอียด
-
ขอบฟ้ายุโรปวัน 3 ที่ผ่านมา
นักวิชาการของ Swansea มอบทุน Horizon Europe จำนวน 480,000 ยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
-
ไลฟ์สไตล์วัน 3 ที่ผ่านมา
พลิกโฉมห้องนั่งเล่นของคุณ: สัมผัสอนาคตของเทคโนโลยีความบันเทิง